独立董事提名 - 公司提名洪茂益、谢长融、夏定国为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核认为候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 审核意见于2025年3月18日发布[3] - 该议案将提交第二届董事会第十八次会议审议[2]

董事会会议 - 邓泗堂2024年应出席董事会8次，亲自出席8次[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、1、4次[5] - 第二届董事会第十二次会议4月25日审议通过关联交易议案[10] 公司治理 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控有效[13] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，庄子祊代行职责[16] - 第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人[18] 激励计划 - 第二届董事会多次审议股票期权、员工持股等激励计划议案[19][20] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续提建议[21]

董事会会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2024年公司第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人，后经临时股东大会通过[14] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，董事会秘书庄子祊代行职责[13] 激励计划 - 公司召开第二届董事会第十一次会议，审议多项股票期权激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过注销部分股票期权的议案[16] - 公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过中长期员工持股计划和2024年限制性股票激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[16] 其他 - 彭协如应出席董事会8次，亲自出席8次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 认为公司披露的财务信息真实、准确、完整，内部控制运行有效[10][11] - 公司第二届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[12] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[13] - 独立董事认为相关议案符合规定，审议程序合法合规，未损害公司及全体股东利益[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，为公司重大事项决策提供建议[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，发挥作用，为公司提供建设性意见[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行66,206,036股，募资总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[1] 新产品和新技术研发 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目拟投77,500.00万元，累计投入11,056.05万元，进度14.27%[4] - 优质外延片研发及产业化项目拟投18,856.26万元，累计投入12,766.28万元，进度67.70%[4] 其他新策略 - 优质外延片研发及产业化项目预定可使用时间延至2026年12月[1][5] - 2025年3月18日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[1][7][8] - 保荐人对部分募投项目延期无异议，未改变募资用途等，不影响经营和股东利益[6][9]

董事会换届 - 2025年3月18日召开会议审议第三届董事会董事候选人提名议案[2] - 非独立董事候选人为焦平海、邰中和、陈建纲[2] - 独立董事候选人为洪茂益、谢长融、夏定国[2] - 将召开2024年年度股东大会审议换届，任期三年[4] 人员履历 - 焦平海1994年12月至今任董事[7] - 邰中和2019年12月至今任董事[8] - 陈建纲2021年至今任总经理[8] - 廖琼2018年7月至今任董事[10] - 李光奎2024年10月21日至今任董事[10] 人员成就 - 陈建纲协助公司取得9项专利[8] - 谢长融从业国际金融及 IT 产业 40 余年[12] - 夏定国主讲课程10门、完成课题10余项等[13]

募集资金情况 - 首次公开发行66,206,036股，每股22.66元，募资总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[5] 现金管理安排 - 拟用不超7.35亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环用[2] - 使用期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 投资产品为保本型理财，不得质押和证券投资[7] 管理保障措施 - 按规定办理业务，建审批执行程序[13] - 筛选信誉好、规模大产品[13] - 财务部跟踪，发现风险及时保全[14] - 监事会等有权监督检查[14] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

业绩数据 - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3][4] - 2024年为693家公司提供审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司客户93家[4] - 2024年度公司审计费用170万元，2025年预计约170万元含税[8] 人员与资金 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[5] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] 机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意提交续聘议案，董事会、监事会全票通过[10][11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢长融为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月18日[6]

上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc5.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mor.gov.cn）" 现在编码: 沪269KUKGEF 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10189号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称上海合晶) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度提升管理水平[17] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务报告利润表潜在错报重大缺陷标准﹥年度利润总额5%[13] - 财务报告资产负债表潜在错报重大缺陷标准﹥年度资产总额3%[13] - 非财务报告重大缺陷定量标准﹥500万元[14] - 非财务报告重要缺陷定量标准500万元≥金额﹥300万元[14]