独立董事评估 - 公司董事会评估邓泗堂、彭协如、徐征独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名夏定国为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 上海合晶 688584 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海合晶硅 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）董事会对2024年年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-009 上海合晶硅材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元， 募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募 ...

会议情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年3月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[3][6][8][9][10][11] 资金计划 - 公司计划用不超7.35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-004 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http:// ...

利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为665,458,353股，拟派发现金红利133,091,670.60元（含税）[6] - 本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的110.19%[6] - 2024年度公司总股本为665,458,353股，拟每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利133,091,670.60元（含税），现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的110.19%[166] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13,309.17万元，年均净利润金额为12,078.34万元，现金分红比例为110.19%[171] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为110,873.63万元，较2023年的134,817.37万元减少17.76%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,078.34万元，较2023年的24,686.10万元减少51.07%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,751.57万元，较2023年的21,322.79万元减少49.58%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44,823.20万元，较2023年的57,836.63万元减少22.50%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为414,111.57万元，较2023年末的278,881.78万元增加48.49%[21] - 2024年末总资产为457,129.54万元，较2023年末的367,344.18万元增加24.44%[21] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，较2023年的0.41元/股减少56.10%[22] - 2024年稀释每股收益为0.18元/股，较2023年的0.41元/股减少56.10%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比减少55.56%[23] - 加权平均净资产收益率为3.07%，同比减少6.13个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.74%，同比减少5.20个百分点[23] - 研发投入占营业收入的比例为9.01%，同比增加0.36个百分点[23] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润12,078.34万元，同比下降51.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产414,111.57万元，同比增长48.49%[24] - 2024年各季度营业收入分别为24,907.44万元、29,323.03万元、30,234.08万元、26,409.08万元[26] - 2024年非经常性损益合计13,267,608.99元[29] - 2024年公司实现营业收入110,873.63万元，归属母公司所有者的净利润12,078.34万元[31] - 报告期内公司营业收入110,873.63万元，较2023年降低17.76%，归属母公司所有者的净利润12,078.34万元，同比减少51.07% [33] - 2024年末公司总资产45.71亿元，同比增加24.44%；归属于上市公司股东的净资产41.41亿元，同比增长48.49% [33] - 2024年基本每股收益为0.18元，2023年为0.41元，同比减少56.10% [33] - 报告期内公司实现营业收入11.09亿元，较上年同期减少17.76%；归属上市公司股东净利润为1.21亿元，较上年同期减少51.07%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为1.08亿元，较上年同期减少49.58%[89] - 营业收入本期数110,873.63万元，上年同期数134,817.37万元，变动比例 - 17.76%[90] - 营业成本本期数78,672.80万元，上年同期数84,091.01万元，变动比例 - 6.44%[90] - 销售费用本期数918.57万元，上年同期数921.97万元，变动比例 - 0.37%[90] - 管理费用本期数8,081.00万元，上年同期数9,261.05万元，变动比例 - 12.74%[90] - 财务费用本期数 - 1,282.31万元，上年同期数2,940.19万元，变动比例 - 143.61%[90] - 研发费用本期数9,992.77万元，上年同期数11,664.31万元，变动比例 - 14.33%[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期数44,823.20万元，上年同期数57,836.63万元，变动比例 - 22.50%[90] - 本期货币资金期末余额较上期增加194.52%，主要因上市成功取得约13.9亿元募集资金，期末余额为130,435.51万元，上期为44,286.89万元[108][109] - 本期递延所得税资产期末余额较上期增加125.63%，因股权激励产生所得税暂时性差异，期末余额为4,930.89万元，上期为2,185.39万元[108][109] - 本期其他非流动资产期末余额较上期增加202.17%，因购建长期资产预付款项增加，期末余额为15,275.24万元，上期为5,055.23万元[108][109] - 本期短期借款期末余额较上期减少91.68%，因取得上市募集资金后偿还短期负债，期末余额为1,000.76万元，上期为12,022.90万元[108][109] - 本期一年内到期的非流动负债期末余额较上期减少61.20%，因长期借款转列及偿还，期末余额为13,522.46万元，上期为34,855.39万元[108][109] - 本期长期借款期末余额较上期减少84.84%，因转列及摊还，期末余额为2,200.00万元，上期为14,510.69万元[108][109] - 本期租赁负债期末余额较上期减少30.91%，因使用权资产摊提，期末余额为2,513.62万元，上期为3,638.34万元[108][109] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所A股科创板上市，股票简称为上海合晶，代码为688584[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2024年2月8日 - 2027年12月31日[20] - 公司是半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片，采取以销定产的生产模式和直销、经销两种销售模式 [44] - 公司采购采取以产定购模式，建立供应商认证管理制度和规范采购控制程序 [46] - 公司是中国少数全流程生产半导体硅外延片的一体化制造商[55] - 公司为全球前十大晶圆代工厂中7家、前十大功率器件IDM厂中6家供货[55] - 半导体行业发展分深度摩尔定律和超越摩尔定律方向，公司产品符合后者[56] - 公司掌握半导体硅片生产多项核心技术，实现大尺寸完美单晶生长等工艺[57] - 公司拥有专门研发团队，开发出有知识产权的大尺寸完美单晶及超精密抛光技术[57] - 公司磁场直拉单晶技术结合磁场控制长晶技术，提升晶体生长稳定性，降低晶体缺陷[58] - 公司实现半导体硅片硼、磷、砷、锑四种常规掺杂元素工艺全面覆盖[58] - 公司通过优化长晶热场等实现对晶体原生缺陷的控制[58] - 公司开发的图像传感具有高信噪比等特点，将应用于特定领域及新兴需求[58] - 公司通过自主开发的长晶热场与工艺流程，实现对晶体中氧的析出行为的有效控制[59] - 公司在避免组成过冷的条件下，实现超低电阻晶棒的生长[59] - 公司对单片式抛光机进行27项硬件改造，硅片边缘平坦度达国际先进水平[59] - 公司硅片表面洁净度处理技术能清除各种污染物，表面洁净度水平处于国际先进行列[59] - 公司在2mm×2mm的微区上衬底片的微粗糙度小于60nm，达到国际先进水平[59] - 公司对外延炉台温度精准控制在0.5%以内[59] - 外延机台腔体内多晶硅层刻蚀技术较传统工艺减少60%的氯化氢用量[60] - 公司具备生产外延厚度150μm外延产品的能力，同行业公司技术水平一般在100μm[60] - 超结器件双层外延技术制造的外延片可用于生产击穿电压达630V的超结功率器件[60] - 大尺寸厚外延一次成型技术相较多次生长减少约35 - 50%的生产时间[60] - 公司是中国少数具备外延片一体化生产能力的企业，可提升产品品质并满足客户需求[74] - 公司引入SAP系统和MES生产管理系统，实现智能生产和排产[75] - 公司已通过ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，严格进行质量控制[75] - 公司产品通过众多国内外一线半导体厂商认证，已长期批量供货[77] - 公司主要控股三家全资子公司，分别为上海晶盟硅材料有限公司、扬州合晶科技有限公司、郑州合晶硅材料有限公司，持股比例均为100%，注册资本分别为68,804.95万元、10,900.02万元、212,000.00万元[117] - 公司拥有3家全资子公司，分别为上海晶盟硅材料有限公司、扬州合晶科技有限公司、郑州合晶硅材料有限公司，公司均持有其100%股权[187] 市场预测 - 公司预计2024年全球半导体市场年增19.0％，产值达6270亿美元[51] - 公司预计2025年全球半导体市场年增11.2％，市场估值达6970亿美元[52] - 2025年逻辑电路预计年增逾17％，内存年增13％，两者总价值超4000亿美元[52] - 2025年全球半导体硅片市场规模预计达约130亿美元，年增长率5%-8% [52] 产品结构 - 公司产品报告期内以8英寸外延片为主，12英寸次之，用于超越摩尔定律方向[53] 研发情况 - 报告期内公司持续投入9,992.77万元进行30个项目研发，其中17项结案并进入量产或投入运行阶段 [35] - 报告期内公司共申请专利61项，其中发明专利13项，实用新型专利48项，截至报告期末，拥有境内外发明专利30项、实用新型专利189项、软件著作权5项 [36] - 低阻单晶成长及优质外延研发项目总投资规模为77,500.00万元，报告期内签订大部分采购合同，桩基施工、房屋土建均已开工建设 [42] - 优质外延片研发及产业化项目总投资规模为18,856.26万元，报告期内签订部分设备及配套设施采购合同，部分设备及其配套设施已到厂安装调试 [43] - 国产研磨砂配套工艺研究项目预计总投资规模160万元，本期投入11.80万元，累计投入139.16万元，处于量产阶段[64] - 本年度费用化研发投入9992.77万元，上年度为11664.31万元，变化幅度为 - 14.33%[64] - 本年度研发投入合计9992.77万元，上年度为11664.31万元，变化幅度为 - 14.33%[64] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为9.01%，上年度为8.65%，增加0.36个百分点[64] - 磨砂使用成本降低30%[65] - 水平炉长厚POLY量产阶段良率≥99%[65] - 抛光片边缘小坑发生率从5%降低至1%以下[65] - 硅片背封白边缺陷改善技术使MUFFL使用寿命增加一倍，成本降低50%[65] - 超重掺硼抛光面边缘点缺陷发生率从5%降低至2%以下[65] - 8英寸重掺砷低阻单晶开发完成，降低重掺砷单晶阻值[65] - 8英寸重掺硼单晶工艺开发完成，建立长晶能力[65] - 8英寸高品质外延片清洗工艺开发使清洗产能提升20%[66] - 8英寸超厚外延工艺研发量产阶段良率达到95%，成本节约3%[66] - 12英寸45 - 60nm级先进工艺BCD外延片研发小批量生产[66] - 公司2024年研发项目合计投入20417.14万元，已投入9992.77万元，预计投入12832.95万元[69] - 直径300mm离子植入技术 - 新工艺技术开发投入660.00万元[67] - 直径300mm重掺红磷低阻单晶硅棒研发投入1438.00万元[67] - 直径300mm抛光后硅片表面缺陷控制工艺技术研究投入808.00万元[67] - 直径200mm硅抛光片背面缺陷控制工艺技术研究投入660.00万元[67] - 直径200/300mm重掺晶圆Ring etching技术的研究投入1365.00万元[67] - 直径200mm硅片研磨污染控制新工艺及装置研发投入440.00万元[67] - 直径200mm抛光布形状控制新技术及装置研究投入812.00万元[68] - 一种侦测200mm圆盒变形的研发装置研究投入400.00万元[68] - 直径300mm轻掺低氧单晶硅棒工艺研发投入1249.00万元[68] - 本期研发人员数量为111人，占公司总人数比例为11.19%，上期分别为140人、14.00%[71] - 本期研发人员薪酬合计2986.01，平均薪酬21.96，上期分别为3050.09、21.79[71] - 截至202

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-006 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年上海合晶硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现税后净利润 217,480,627.90 元，提取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金 21,748,062.79 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入110,873.63万元，同比下降17.76%[4][6] 净利润相关变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,078.34万元，同比下降51.07%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,751.57万元，同比下降49.58%[4][6] 总资产变化 - 2024年末总资产457,129.54万元，同比增长24.44%[4][6] 所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益414,111.57万元，同比增长48.49%[4][6] 每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产6.22元，同比增长32.91%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.18元，同比下降56.10%[4][7] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.07%，较去年减少6.13个百分点[4][7] 营业利润变化 - 2024年营业利润13,639.70万元，同比下降46.32%[4][7] 利润总额变化 - 2024年利润总额13,578.93万元，同比下降50.61%[4][7]