独立董事提名 - 公司董事会提名刘美为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联情况[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人具备注册会计师执业资格[4] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] - 声明时间为2025年4月17日[5]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[1][2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为16.4万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金27804.82万元[3][6][15] - 2020年8月19日，用2435.29万元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金2050万元买结构性存款[7][8] - 截至2024年12月31日，累计用10590万元超募资金补充流动资金[8] 项目投入与效益 - 国际高端软件开发中心扩建项目投入18972.01万元，进度104.40%，本年度效益5285.12万元[3][15] - 新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目投入8832.81万元，进度105.74%，本年度效益 - 1290.87万元[3][15] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签监管协议[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金使用合规[6] - 招商银行苏州工业园区支行账户于2024年11月4日销户[6] - 众华会计师事务所和保荐机构认可2024年度募集资金存放与使用情况[12][13]

公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

资金募集 - 2020年公司首次公开发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且可循环使用[3][5][14][19][20] 项目预算 - 首次公开发行股票募集资金投资项目预算合计26525万元[9] 投资决策 - 2025年4月17日公司审议通过现金管理议案[3][13] - 授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[11] 投资相关 - 投资品种为保本理财、结构性存款等[3][9] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[10] - 投资有系统性风险，公司采取风控措施[16][17] - 保荐机构天风证券对现金管理无异议[20]

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-028 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议通过续聘众华所，待股东大会审议[3] - 审计委员会和董事会同意续聘，聘期一年[16][18] 审计机构情况 - 众华所2024年末合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告超180人[4] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户5家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[6] - 近三年受行政处罚2次、行政监督措施4次、自律监管措施3次[8] 审计费用 - 2024年众华所审计服务费用105万元，含财报审计75万元[14] - 2025年度审计费用参考行业标准结合公司实际确定[15]

一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如 下： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监事 会职权由"审计委员会"行使； 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消 监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年 起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数 ...