股权激励计划预留授予 - 公司监事会审核通过2024年限制性股票与股票增值权激励计划预留授予激励对象名单 [1][2] - 预留授予激励对象为32名核心技术及业务人员 不包括独立董事和监事 [2] - 授予限制性股票数量为32.57万股 [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1][2] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [1] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月8日通过电子邮件通知召开 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并披露于上海证券交易所网站 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 资金可滚动使用 [2] 股权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派（每股派现0.205元含税） 相应调整限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 以2025年8月18日为授予日 向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票 授予价格13.72元/股 [5] - 审议激励计划议案时 董事长王维航及董事盛文军、郑明剑作为激励对象回避表决 [3][5] 专项工作报告 - 董事会全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [6] - 董事会全票通过2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈若伊召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 现金管理不影响公司正常运营和募集资金投资计划实施 [2] 激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 [3] - 未损害股东利益 [3] 预留限制性股票授予 - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票 授予日为2025年8月18日 [4][5] - 授予价格为13.72元/股 向49名激励对象授予32.57万股限制性股票 [5] - 激励对象符合相关法律法规规定的条件 预留授予条件已成就 [4]

公司董事会会议 - 公司于2025年8月18日以通讯方式召开第二届第十三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于的议案》等文件 [2]

公司股权激励计划 - 公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 [1] - 确定以2025年8月18日为预留授予日 [1] - 授予价格为13.72元/股 [1] - 向49名激励对象授予32.57万股限制性股票 [1]

公司资金管理计划 - 公司计划使用最高不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度可滚动使用 [1] - 使用期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1]

股权激励 - 财务总监获授1.00万股限制性股票，占授予总数3.07%、股本0.004%[2] - 48名中层及骨干获授31.57万股，占授予总数96.93%、股本0.13%[2] - 预留部分获授32.57万股，占授予总数100%、股本0.14%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%，激励计划标的累计不超20%[2] - 剩余55.23万股未授出将自动失效[3]

激励计划相关 - 2024年11月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年11月27日至12月6日对激励对象进行内部公示[3] - 2024年12月12日临时股东会、董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 2025年8月18日会议通过调整授予/行权价格和授予预留限制性股票议案[5] - 调整后限制性股票授予价格/股票增值权行权价格为13.72元/股，原价格13.92元/股[7] 权益分派 - 2025年6月27日权益分派实施完毕，每股派现金红利0.205元（含税）[6] 各方意见 - 监事会认为调整事项符合规定，同意此次调整[10] - 律师认为调整及授予获必要批准和授权，符合规定[11] - 独立财务顾问认为激励计划调整程序合法合规[12]

激励计划时间线 - 2024年11月26日董事会审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年11月27日至12月6日对拟激励对象进行内部公示[5] - 2024年12月12日临时股东会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年6月27日实施2024年年度权益分派[8] - 2025年8月18日为预留授予日[3][20] - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[7][8] 激励计划内容 - 以13.72元/股向49名激励对象授予32.57万股限制性股票[3][12][20] - 预留授予数量占公司股本总额0.14%[4][12] - 激励计划有效期最长不超过72个月[13] - 预留授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[14] 激励对象情况 - 边丽娜获授1.00万股，占本次授予总数3.07%，占股本总额0.004%[17] - 其他48名激励对象获授31.57万股，占本次授予总数96.93%，占股本总额0.13%[17] 费用摊销 - 预留授予32.57万股限制性股票需摊销总费用1258.64万元[24] - 2025 - 2028年分别摊销305.89万元、628.30万元、245.09万元、79.36万元[24] 模型测算 - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价54.30元/股，有效期12、24、36个月[22] - 历史波动率57.74%、51.59%、46.69%，无风险利率1.37%、1.40%、1.41%，股息率0%[22] 其他 - 剩余55.23万股限制性股票若未授出将自动失效[18] - 本次调整及授予获必要批准和授权，符合规定[26][28] - 上网公告附件含监事会核查意见等文件[29] - 公告日期为2025年8月19日[30]

激励计划时间线 - 2024年11月26日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单[13] - 2024年12月7日披露激励对象名单公示情况[13] - 2024年12月12日股东会审议通过激励计划议案[13] - 2025年6月27日实施2024年年度权益分派[16] - 2025年8月18日为预留授予日[21] 激励计划数据 - 每股派发现金红利0.205元[16] - 授予/行权价格从13.92元/股调整为13.72元/股[16] - 预留授予数量32.57万股，占股本总额0.14%[21] - 预留授予人数49人，授予价格13.72元/股[21] - 财务总监获授1.00万股，占授予总数3.07%[25] - 中层及骨干员工获授31.57万股，占授予总数96.93%[25] - 剩余55.23万股未授出将自动失效[26] 激励计划相关意见 - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[27] - 独立财务顾问认为预留授予事项获必要批准[28] - 预留授予事项调整和确定符合规定[28] - 预留授予条件已成就[28]