证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-016 上海新相微电子股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024年度，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相 微"）及子公司拟与公司关联方京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"） 及其下属企业发生产品、商品销售的关联交易金额不超过人民币2.8亿元。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次 2024 年度日常关联交 易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各 项交易根据自愿 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在 公司大会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十四次会议，本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-019 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司对 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需 要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 表决结果：关联监事刘娟娟回避表决，其他监事 2 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计事项的核查意见 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 公司根据2024年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了 合理预计，具体如下： 单位：万元 | 关联 | | | 占同类 | | 占同类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 上年实际 | 业务比 | 本次预计金额与上年实际 | | | | 金额 | 例（% | 发生金额 | 例（％ | 发生金额差异较大的原因 | | 类别 | | | ） | | ） | | | 向关 联人 | 京东方科技 集团股份有 | | | | | | | 销售 | 限公司（以 | 28,000.00 | 43.51 | 22,878.86 | 35.55 | 根据公司业务发展需要 | | 产品 | 下简称"京 | | | | | | | 、商 | 东方）"及 | | | | | | | 品 | 其下属企业 | | | | | | | | 合计 | 28,000.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总 额为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万 元后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-015 上海新相微电子股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,192,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 208,192,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3055 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3055 | （四） 表决方式是 ...

法律意见书 理 師 事 務 IIAL LAW FIR 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537 电子邮件(E-mail): info@shujin.cn 网站(Website) : www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第007号 致:上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受上海新相微电子股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派律师参加了公司2024年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"） ,并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

业绩总结 - 公司发布2023年度业绩快报，实现营业收入4.80亿元，同比增长12.52%[1] - 公司2023年实现归母净利润2,740.31万元，同比下降74.69%[1] - 预计公司2023-2025年分别实现营收4.80/7.07/10.17亿元，实现归母净利润2736/7882/11802万元，维持“买入”评级[5] - 公司2022-2025年的财务指标显示营业收入和净利润呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[7] - 2025年预计营业收入将增长43.7%[8] - 2025年预计ROE将达到6.6%[8] 市场趋势 - 中国大陆面板产能全球占比已超过65%，DDIC处于产业转移初期，本土化速度远超面板[2] - DDIC市场复苏温和，Fabless库存去化接近尾声，2024年全球DDIC市场需求正在缓慢恢复[3] 产品和技术 - 公司深耕显示驱动行业多年，产品主要分为整合型显示芯片、分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片，预计2024年产品出货量呈结构性增长[3] 风险提示 - 下游需求不及预期、产业转移进度不及预期、产品研发进展不及预期、客户导入进展不及预期、市场竞争加剧为公司的风险提示[6] 投资评级 - 投资评级中性表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] 公司信息 - 报告数据来源公司公告和中邮证券研究所[13] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[15] - 本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[16] - 报告版权归中邮证券所有，未经授权不得进行翻版、修改、复制等侵权行为[17] - 中邮证券对本声明具有最终解释权[17] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券依托中国邮政集团实力，致力于为客户提供专业化的证券投、融资服务[19] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供研究服务和联系方式[20]

截至 2024 年 2 月 29 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户对应的资金账户、银 行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 2 月份尚未进行回购交易。 一、 回购股份的基本信息 2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 ...

一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责对新相微的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中金公司作为正在履行新相微持续督导工作的保荐机构，对公司2023年6月1 日至2023年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （四）现场检查人员：赵善军、王若钰、赵继琳、王鑫 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 对公司相关部门负责人员进行访谈； ...