审计委员会情况 - 2024年由3名成员组成，经历3次人员变更[1] - 2024年召开8次会议，议案全票通过[4] 审计机构变更 - 2024年年报审计机构由大华变更为北京德皓[6] 内控与报告 - 公司内控体系完整有效，无重大缺陷[7] - 审计委员会认为财务报告规范准确[7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督指导作用[9]

业绩总结 - 报告期内公司内部控制整体运行良好，保持有效的财务报告内部控制[20] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制体系建设[20] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 已整改非财务报告内控一般缺陷[19]

会议相关 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10][13][21][23][24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决通过[9][15] 股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，5名激励对象主体资格有效[30] - 监事会同意2025年4月25日为预留授予日，授予价15.89元/股[30] - 向激励对象授予限制性股票118.50万股[30]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-024 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-026 上海新相微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,432,883.61 元，母 公司报表中期末未分配利润为人民币 162,813,946.57 元。结合公司实际情况、 发展规划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟 定 2024 年度利润分配预案内容如下： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 ...

上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 ...

同日，公司召开的第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。 根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 15 日，公司对本次激励计划拟首次 授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 1 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本激励计划预留授予的限制性股票激励对象及获授情况如下： | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总 | 公司股本总额 | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 董事会认为需要激励的骨干员工（5 | 人） | 118.50 | 16.46% | 0.26% | | 预留授予部分合计 | | 118.50 | 16.46% | 0.26% | 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母 ...

激励计划授予信息 - 2025年4月24日董事会和监事会通过预留限制性股票授予议案[3] - 预留授予日为2025年4月25日，授予价格15.89元/股[3][21] - 向5名激励对象授予118.50万股，占公司当前股本总额0.26%[3][4] 激励计划时间线 - 2024年4月25日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月27日公司在上海证券交易所网站披露相关公告[5] - 2024年5月6 - 15日公司对拟首次授予激励对象名单内部公示[6] - 2024年5月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年7月4日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[7] 归属期与比例 - 第一个归属期自预留授予日起12 - 24个月，归属比例50%[25] - 第二个归属期自预留授予日起24 - 36个月，归属比例50%[25] 其他数据 - 获授限制性股票数量占拟授予总量16.46%，占预留授予时公司股本总额0.26%[26] - 历史波动率分别为20.2980%、17.3022%[35] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%，股息率0.4310%[35] - 需摊销总费用186.01万元，2025 - 2027年分别摊销91.05万、78.25万、16.71万元[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为150,323,823.80元，同比增长49.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,185,135.59元，上年同期为-11,464,471.74元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,765,995.08元，同比增长67.86%[2] - 2025年第一季度营业总收入为150,323,823.80元，同比增长49.9%[18] - 2025年第一季度净利润为1,528,352.37元，2024年同期净亏损11,679,214.58元[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,185,135.59元，2024年同期净亏损11,464,471.74元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.005元/股，2024年同期为-0.025元/股[19] - 营业收入从89,583,663.22元增长至102,421,387.73元，增幅14.3%[26] - 净利润从-12,145,094.18元扭亏为盈至3,009,915.60元[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为153,618,905.75元，同比增长52.4%[18] - 研发投入合计为17,810,033.72元，同比增长59.83%[3] - 研发投入占营业收入的比例为11.85%，同比增加0.73个百分点[3] - 2025年第一季度研发费用为17,810,033.72元，同比增长59.8%[18] - 研发费用同比增长49.3%，从11,164,761.69元增至16,669,735.19元[27] - 财务费用中的利息收入同比下降13.4%，从5,450,644.56元降至4,717,963.70元[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为79,063,926.29元，上年同期为-41,342,723.26元[2] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为247,018,953.33元，同比增长102.9%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为157,737,392.08元，同比增长51.5%[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为24,398,437.26元，同比增长2151.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从-41,342,723.26元改善至79,063,926.29元，显示显著增长[21] - 经营活动现金流入同比增长87.8%，从100,990,433.88元增至189,601,657.45元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.5%，从42,231,035.51元增至51,305,836.77元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长20.6%，从84,366,498.05元增至101,765,343.33元[28] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-12,020,590.15元，较上期的-30,864,102.55元有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,044,678.39元，相比上期的-53,241,310.27元实现扭亏[22] - 现金及现金等价物净增加额为100,390,204.46元，而上期为-124,989,998.51元[22] - 期末现金及现金等价物余额为943,839,752.59元，较期初的843,449,548.13元增长11.9%[22] - 投资活动现金流出同比下降39.4%，从21,417,364.79元降至12,981,754.76元[29] - 筹资活动现金流入同比增长309%，从20,000,000.00元增至81,809,328.03元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.4%，从818,804,542.25元增至871,234,166.65元[29] 资产和负债变化 - 货币资金从848,203,893.00元增至951,348,574.89元，增幅12.16%[14] - 应收账款从136,590,649.18元增至147,820,775.31元，增幅8.22%[14] - 存货从227,132,249.61元增至233,325,667.41元，增幅2.73%[14] - 短期借款从20,014,055.56元增至81,864,485.03元，增幅309.05%[15] - 应付票据从62,263,839.86元增至101,983,954.57元，增幅63.79%[15] - 合同负债从5,692,815.76元降至857,319.76元，降幅84.94%[15] - 非流动资产从371,459,173.82元增至383,516,701.32元，增幅3.25%[14] - 2025年第一季度负债合计为280,977,178.51元，同比增长40.9%[16] - 货币资金从802,293,013.62元增至878,742,988.95元，增幅9.5%[23] - 应收账款从171,923,442.83元小幅上升至176,114,998.62元[23] - 存货从146,868,937.73元增至177,701,659.32元，增幅21.0%[23] - 短期借款从20,014,055.56元大幅增加至81,864,485.03元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为509,140.30元[4] - 公允价值变动收益从-14,882,513.60元转为正404,140.30元，同比改善显著[27] 股东和股份回购 - 前10名股东中，New Vision Microelectronics Inc.持股比例为16.68%，为最大股东[8] - 公司累计回购股份333.1905万股，占总股本0.73%，支付资金总额45,681,324.90元[10] 公司重大事项 - 公司股票自2025年3月3日起停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产[11] - 2025年3月13日董事会通过发行股份及可转换公司债券购买资产议案[12]