2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 关于补选第一届董事会非独立董事的议案 6 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-013 上海新相微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 回购方案具体如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划或员工持股计划； 2. 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元； 3. 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月； 4. 回购股份的价格：不超过人民币 16.60 元/股（含），本次回购股份价格 不高于董事会通 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购 股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | New Vision Microelectroni ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-006 上海新相微电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 根据公司发展需要，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》。 具体修订内容如下： 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 一、变更注册地址与修订《公司章程》的情况 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权 人员办理上述涉及的章程备案、工商变更登记等相关事宜。公司将于股东大会审 议通过后及时办理章程备案、工商变更登记等事宜，以上注册地址变更事项最终 以市场监督管理部门核定为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-007 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事周信忠先生因个人原因已辞去其担任的公司第一届董事会 董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意， 公司董事会同意提名黄琳女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本 事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-005 上海新相微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 回购方案具体如下： 一、 回购方案的审议及实施程序 (一) 2024 年 2 月 5 日，公司实际控制人、董事长、总经理 Peter Hong Xiao （肖宏）先生向公司董事会提议使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于提议回购暨公 司"提质增效重回 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-009 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-008 上海新相微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任陈秀华女士（简历见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期 届满之日止。 本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。 附件： 陈秀华女士个人简历 特此公告。 陈秀华女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业 博士。2002 年 8 月至 2019 年 11 月，历任宏和电子材料科技股份有限公司进出 口部总监、人力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019 年 11 月至 2021 年 4 月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会秘书、投融资总经理；20 ...

上海新相微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 因此，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 符合公司和全体股东的利益，同意公司实施本次股份回购方案。 二、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 我们审阅了董事候选人履历，一致认为：本次提名的非独立董事候选人黄琳 女士具备担任公司董事的条件和能力，符合《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格；不存 在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形；非独立董事候选人的提名、审议和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意提名黄琳女士为公司第一届董事会非独立董事补选候选 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海新相微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-004 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 (二) 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 20 日在公司 会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公 ...