营业总收入相关 - 2024年营业总收入70230.61万元，同比增长62.22%[4][6][8] - 营业收入增长主要因行业景气度改善、新产品被头部客户大量采用[8] 利润相关 - 2024年营业利润-19256.26万元，上年同期-15548.41万元[4] - 2024年利润总额-19193.25万元，上年同期-15556.30万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17064.90万元，上年同期-14345.14万元[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17983.01万元，上年同期-15716.04万元[4][6] - 2024年计提股份支付费用金额7273.79万元，剔除影响同口径对比，归属于母公司所有者的净利润较上年减少亏损9352.18万元[6] 资产与权益相关 - 2024年末总资产169710.37万元，同比增长16.87%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益75729.22万元，同比减少17.28%[5][6] 资产减值相关 - 2024年计提存货跌价损失3608.66万元，较上年同期增长33.44%[6]

信用评级情况 - 2024年7月2日，东方金诚评定芯海科技主体信用等级为A+，评级展望稳定，“芯海转债”信用等级为A+[1] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年，公司预计实现营业收入70000万元左右，同比增长62%左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润 - 17000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9500万元左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 18000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10000万元左右[2] 股份支付费用情况 - 2024年度，公司股份支付费用计提金额约7500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3] - 2023年度，公司因未达当年股权激励计划业绩指标冲回股份支付费用[3] 存货跌价损失情况 - 2024年，公司预计计提存货跌价损失3500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3]

2024年营收与利润预计情况 - 2024年年度预计实现营业收入70,000.00万元左右，同比增长62%左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 17,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9,500.00万左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 18,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10,000.00万左右[3] 2023年营收与利润情况 - 2023年年度公司营业收入为43,294.61万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 14,345.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 15,716.04万元[4] 2024年营收增长原因 - 2024年头部客户营收占比较大且同比增长迅速，传统业务稳中有进，BMS系列化新产品大规模上量，PD、EC、Hub等系列产品增长推动营收增长[5] 2024年影响净利润因素 - 2024年度公司股份支付费用计提金额约7,500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5] - 2024年预计计提存货跌价损失3,500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5]

可转债发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[4][5] 转股情况 - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价56.00元/股，后调至55.67元/股[6] - 2024年Q4转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][7] - 截至2024年底，累计转股金额25,000元，数量446股，占比0.0003%[3][7] - 截至2024年底，未转股可转债金额409,975,000元，占比99.9939%[3][8][9] 股本情况 - 2024年Q4公司股本无变动，流通股和合计股数均为142,425,592股[10]

激励计划时间 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 2024年12月17日为限制性股票首次授予日[20] 激励计划内容 - 向50名激励对象以37元/股授予280万股限制性股票，占股本1.97%[20] - 激励计划有效期最长不超60个月[22] - 首次授予分四个归属期，每期归属25%[23][24] 激励对象分配 - 8名董高获授64万股，占比18.29%，股本0.45%[25] - 42名其他对象获授210万股，占比60%，股本1.47%[25] 股份数量占比 - 首次授予280万股，占计划80%，股本1.97%[25] - 预留70万股，占计划20%，股本0.49%[25] - 激励计划合计350万股，占股本2.46%[25] 其他要点 - 预留对象名单将在股东大会通过后一年内确定[26] - 激励计划授予条件已成就[32] - 独立财务顾问为上海信公轶禾[38]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授出权益总量350万股[2] - 首次授予280万股，占比80%，涉及50人[2] - 预留70万股，占比20%[2] 激励对象获授情况 - 董高技人员获授64万股，占比18.29%[2] - 其他激励对象获授210万股，占比60%[2] 部分人员获授情况 - 杨丽宁等3人各获授10万股，占比2.86%[2] - 谭兰兰等3人各获授8万股，占比2.29%[2] - 张娟苓等2人各获授6万股，占比1.71%[2] - 乔爱国获授4万股，占比1.14%[2]

激励对象 - 激励对象不存在《管理办法》规定不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事、监事和外籍员工[2] - 包含董事长、总经理女儿卢菁女士[3] 激励计划 - 监事会同意首次授予日为2024年12月17日[4] - 向50名激励对象授予280.00万股限制性股票[4] - 授予价格为37.00元/股[4]

公司治理 - 2024年12月17日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会和监事会非职工代表监事[2][3][4][9] - 2024年11月26日召开职工代表大会，选举谢韶波为职工代表监事[8] - 2024年12月17日第四届董事会第一次会议选举卢国建为董事长，聘任其为总经理[5][11] - 2024年12月17日第四届监事会第一次会议选举王金锁为监事会主席[10] 人员持股 - 郭争永直接持有公司28,560股股份[17] - 张娟苓直接持有公司3,300股股份[18] - 吴元直接持有公司3195股股份[19] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址、电话、邮箱[14]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 17 日下午 16:30 以现场表决的方式召开，全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求，并认可本次监事会会议的召 集、召开和表决程序合法有效。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （一）2024 年限制性股票激励计划 ...

激励计划流程 - 2024年11月26日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年12月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月17日确定授予日为该日[12][13] 激励对象与授予情况 - 向50名激励对象授予280.00万股限制性股票[11] - 授予价格为37.00元/股[11] 条件与合规 - 激励计划首次授予条件已成就[16] - 授予事项已取得现阶段必要批准和授权[10][18]