证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-003 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》第二十二条、第二十四条之规定，本次回购股份方案无 需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 上海正帆科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以现场 加通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主 持，会议应参加董 ...

关于 2021 年、2021 年第二期股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-001 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的第二个行权期可行权数量为 5,976,300 股，行权期为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）。2023 年第四季度， 累计行权并完成股份登记数量为 854,861 股，占本次可行权总量的 14.30%； 截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权并完成登记数量为 4,632,467 股，占本次 可行权总量的 77.51%。 上海正帆科技股份有限公司 公司于 2021 年 2 月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票 期权激励计划（草案）》，合计向激励对象授予 2,000.00 万份股票期权。其中首 次授予部分合计向 ...

上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金以及部分募投项目延期的公告 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募 投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募投项目"超高纯砷 化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目"（以下简称"气体扩产 项目"）予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以及将 2022 年 以简易程序向特定对象发行股票募投项目"合肥高纯氢气项目"达到预定可使用 状态时间延期至 2024 年 6 月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出 具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、2020 年首次公开发行股票募集资金使用和部分募投项目结项 ...

关于上海正帆科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海正帆 科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、2020年首次公开发行股票募集资金使用和部分募投项目结项情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正帆 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号） 注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15 ...

上海正帆科技股份有限公司独立董事 1.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及 部分募投项目延期的议案》 经核查，我们认为公司本次《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项 目延期的事项。 上海正帆科技股份有限公司 独立董事：费忠新、胡文言、刘越 2023 年 12 月 29 日 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 上海正帆科技股份有限公司(以下简称"正帆科技"或"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海正帆科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监 事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-073 上海正帆科技股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于公司部分募投项目 结项并将节 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-072 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行 权期自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划预留授予的第一个行权期可行权数量为 435,000 股，行权期为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。截至 2023 年 12 月 28 日，累计行权并完成股份过户登记数量为 435,000 股，占本次可行权总 量的 100%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况 1、本激励计划的决策程序及信息披露情况 公司于 2021 年 2 月制定并实施了《上海正帆科 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-071 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 第二个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：3,042,600份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 ●行权安排：根据行权手续办理情况，2021年第二期股票期权激励计划第二 个行权期的有效期为2023年12月22日-2024年12月2日（行权日须为交易日），本 次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易 日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，根据 公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021年第二期股 票 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 一、募集资金使用计划 本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币 115,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 电子级混合气体项目 | | | | 2 | 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核 心装备及材料研发生产基地项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 115,000.00 | 115,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实 ...

3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 上海正帆科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 上海正帆科技股份有限公司(以下简称"正帆科技"或"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海正帆科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立、认真、谨慎的立场，对第三届董 事会第二十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1.《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》 经核查，我们认为公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行 权条件已经成就，公司具备《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格。10 名激励对象符合行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，公司拟定的行权 安排符合相关法律法规及《2021 年第二期股票期权激励计划（草案 ...