减持计划 - 2025年3月12日披露减持计划，史可成拟减持不超54.45万股，郑鸿亮拟减持不超36.3万股[4] - 减持期间为2025年4月2日至7月1日[5] 实际减持情况 - 史可成于2025年5月23 - 28日减持54.45万股，金额1913.241676万元，当前持股163.35万股[8] - 郑鸿亮未减持且提前终止计划，当前持股182.6万股[5][8][9] 股本变动 - 减持期间公司总股本由29207.9669万股增至29253.9068万股[9] - 郑鸿亮持股增加37.4万股系期权激励计划行权获得[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为133人，持有表决权数量61,083,773股，占公司表决权总数的20.9089% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长LEI（俞东雷）主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：同意票60,374,035（98.8380%），反对票687,721（1.1258%），弃权票22,017（0.0362%） [1] - 议案2：同意票60,322,335（98.7534%），反对票739,421（1.2105%），弃权票22,017（0.0361%） [1] - 议案3：同意票60,308,746（98.7312%），反对票753,010（1.2327%），弃权票22,017（0.0361%） [1] - 议案4：同意票60,335,135（98.7744%），反对票671,321（1.0990%），弃权票77,317（0.1266%） [2] - 议案5：同意票60,245,110（98.6270%），反对票834,496（1.3661%），弃权票4,167（0.0069%） [2] 5%以下股东表决情况 - 年度利润分配预案：同意票350（96%），反对票96（4%） [3] - 会计师事务所聘任议案：同意票500（96%），反对票96（4%），弃权票7（0.1%） [3] - 年度对外担保额度预计议案：同意票350（96%），反对票946（4%），弃权票7（0.1%） [3] 律师见证 - 律师陆伟、陈晓菁确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [3]

股东大会召开情况 - 上海正帆科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月13日召开，会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 股东大会由董事会召集，通知于2025年5月24日在指定媒体公告，载明会议时间、地点、审议事项及股东权利等关键信息 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统分时段进行（6月13日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）[3] 参会人员及表决权分布 - 现场出席股东及代理人共16名，代表表决权股份55,606,146股，占总股本19.03% [3][4] - 网络投票有效表决股份5,477,627股，占总股本1.87%，投票资格由上交所系统验证 [4] - 其他列席人员包括公司董事、监事及高级管理人员，参会人员资格均合法有效 [3][4] 议案审议及表决结果 - 审议议案共11项，包括年度报告、利润分配预案、关联交易等，其中议案11为需2/3表决权通过的特别决议事项 [4] - 议案5至8对中小投资者实施单独计票机制 [4] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司章程》及监管规定，现场与网络投票结果合并统计后公布 [4][5] 法律意见结论 - 国浩律所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《证券法》第163条要求 [1][5] - 法律意见书将作为股东大会法定文件提交上交所审查并公告 [2][5]

利润分配调整公告 - 每股现金分红金额由0 28元（含税）调整为0 2796元（含税）[1] - 调整原因是股票期权激励对象行权导致公司总股本增加453 242股至292 539 068股[1][2] - 公司坚持分配总额不变原则 相应调整每股分配比例[1][2] 调整计算依据 - 原定利润分配总额为81 784 031 28元 基于原总股本292 085 826股计算[1] - 调整后每股现金红利=原分配总额÷新总股本=81 784 031 28÷292 539 068≈0 2796元[2] - 实际分配总额=0 2796×292 539 068≈81 793 923 41元 差异由四舍五入导致[2][3] 决策程序 - 利润分配预案已通过第四届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议[1] - 原预案为每10股派发现金红利2 80元（含税）[1] - 公司承诺在权益分派实施公告中明确股权登记日具体日期[2][3]

股东大会信息 - 2025年6月13日公司在上海闵行区召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人133人，所持表决权61,083,773，占比20.9089%[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，部分议案中小投资者单独计票[6][8][12] - 2024年度利润分配预案中小股东同意比例88.3664%[10] 金额及占比 - 2025年度对外担保额度预计6083350，占比84.3853%[11] - 2025年度非独立董事薪酬等相关金额6036077，占比83.7295%[11] 决议类型 - 议案11为特别决议，其余为普通决议[11] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[13] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年6月14日[15]

股东大会时间 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月24日刊登召开股东大会通知[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人16人，代表股份55,606,146股，占比19.03%[8] - 网络投票有效表决股东代表股份5,477,627股，占比1.87%[8] 议案情况 - 审议11项议案，议案11为特别决议事项，部分对中小投资者单独计票[10] - 所有议案均获通过[11]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利2.8元（含税）[4] - 预案披露时总股本292,085,826股，拟派红利81,784,031.28元（含税）[4] - 公告披露日总股本292,539,068股，每股分红调为0.2796元（含税）[4][5] - 调整后利润分配总额约81,793,923.41元[5][6] - 权益分派实施公告将明确股权登记日[5]

公司信息 - 证券代码为688596，证券简称为正帆科技[1] - 转债代码为118053，转债简称为正帆转债[1] 激励计划 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期于2024年12月3日届满[3] - 实际可行权期间为2024年12月17日至2025年12月2日[3] - 2025年6月13日至6月30日为限制行权期，激励对象限制行权[3]

股票期权激励计划 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期于2024年12月3日届满[3] - 实际可行权期间为2024年12月17日至2025年12月2日[3] - 本次限制行权期为2025年6月13日至2025年6月30日[3]

公司股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月13日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开，会议形式为现场结合网络投票 [2] - 会议议程包括审议11项议案和听取独立董事述职报告，涵盖财务决算、利润分配、对外担保、债务融资工具发行等事项 [2][3] - 会议将严格执行股东发言不超过五分钟的规定，并由律师见证全过程 [1][2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入54.69亿元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长31.50% [24] - 经营性现金流量净额3.99亿元，同比大幅增长245.17%，显示运营效率显著提升 [24] - 研发投入占比提升至6.39%，较上年增加0.85个百分点，反映公司持续加大技术创新投入 [24][26] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发约1.12亿元 [7] - 剩余未分配利润将结转至下一年度，若总股本变动将维持分配总额不变 [7] - 该方案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [8] 重大财务决策 - 计划2025年度为子公司提供不超过22.7亿元的担保额度，担保对象资产负债率需低于70% [9] - 拟申请注册发行不超过22亿元的债务融资工具，期限不超过5年，用于优化融资结构 [12][13] - 货币资金较上年增长94.76%至11.79亿元，主要因销售回款增加及新增借款 [26] 公司治理调整 - 拟将独立董事津贴从12万元/年上调至16万元/年，非独立董事按岗位领取薪酬不另设津贴 [10][11] - 修订公司章程及10项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [14][16] - 经营范围新增化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务，反映公司业务拓展方向 [14] 审计与内控 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务 [6][8] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计，显示财务信息真实可靠 [4][24] - 监事会确认公司董事及高管2024年度履职符合法律法规要求 [21][23]