业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，深化体系建设，规范制度执行[19] 其他 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] - 报告期及基准日未发现重大和重要内控缺陷[18][19]

授信与担保 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[1][3] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元担保额度，为煜邦嘉兴等各提供不超过2亿元[1][4] - 截止公告日，公司为煜邦嘉兴等担保余额分别为4123.38万元等[1] - 本次预计综合授信和担保额度授权有效期至2025年年度股东大会召开[4] - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需2024年度股东大会审议[4][5] - 公司目前尚未签订相关授信及担保协议[16] 子公司情况 - 煜邦嘉兴注册资本5000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年末煜邦嘉兴资产总额60783.30万元等，营收53001.01万元，净利润12939.35万元[9] - 煜邦智源注册资本10000万元，公司持股66%[10] - 2024年末煜邦智源资产总额16180.01万元等，营收9038.03万元，净利润157.97万元[11] - 智慧云碳注册资本2000万元，公司持股100%[13] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额为2108.28万元，2023年为1551.66万元[14] - 2024年12月31日负债总额为759.89万元，2023年为25.32万元[14] - 2024年12月31日资产净额为1348.39万元，2023年为1526.33万元[14] - 2024年度营业收入为115.04万元，2023年度无数据[14] - 2024年度净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] - 2024年度扣非后净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] 其他 - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为14000万元[18] - 对外担保总额占公司最近一期经审计总资产及净资产比例分别为7.61%、16.06%[18] - 董事会等均同意公司2025年度申请综合授信及担保额度预计议案[19][20]

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名，超700名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人廖志勇自2023年、签字注册会计师王昭自2021年、质量控制复核人黎苗青自2024年开始服务[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题并达成一致[6] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[6] - 针对公司情况制定可操作性强的审计工作方案[9] 团队与制度 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] - 公司明确信永中和信息安全责任，其有控制制度[11] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用42,510,966.91元，余额362,432,933.55元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[8] - 2024年度募投项目已投入金额68,943,000.45元[8] - 募集资金总额40364.53万元，本年度投入4724.77万元，累计投入8975.87万元[33] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况[14] - 2024年审议通过使用不超15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底未使用[16] - 2023年审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，2024年调整为不超3.5亿元[17] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金现金管理余额165,000,000.00元[17] - 2023 - 2024年部分现金管理产品年化收益率为1.550%[18] 募投项目进展 - 首发募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”2024年实现销售收入5.5亿元[24] - 北京技术研发中心暨总部建设项目承诺投资20475.95万元，本年度投入3563.54万元，累计投入7042.24万元，进度34.39%[33] - 海盐试验测试中心技术改进项目承诺投资6896.71万元，本年度投入321.36万元，累计投入333.81万元，进度4.84%[33] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目承诺投资12991.88万元，本年度投入839.87万元，累计投入1599.81万元，进度12.31%[33] 其他情况 - 2024年度公司存在出纳误操作使用可转债募集资金3.33万元支付采购款，已退回整改[27] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金报告如实反映2024年度情况[28] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用符合规定，募投项目进度缓慢[29] - 公司对募集资金投资项目拟投入金额进行了调整[34]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第四次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][8][9][11] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[7]

会议相关 - 2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全部出席[1] - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，拟定时间为2025年5月8日下午14:30 [26] - 2024年年度股东大会地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[26] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案表决通过，部分尚须提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][11][16][19][22][26] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为111,323,837.24元[15] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为221,390,370.48元[15] - 截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除回购股份后股本为222,395,090股[15] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元，合计派发现金红利34,026,448.77元，占净利润30.57%[15] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至336,059,321股[15] 其他策略 - 公司计划增加“职业中介活动；人力资源服务”经营范围[16]

业绩总结 - 2024年度净利润1.1132383724亿元[3] - 期末可供分配利润2.2139037048亿元[3] 利润分配 - 每10股派1.53元（含税）转增4股[1][4] - 派发现金红利3402.644877万元，占比30.57%[4] - 拟转增股本8895.8036万股，总股本增至3.36059321亿股[4] 分红情况 - 2024年现金分红3402.644877万元[5] - 近三年累计现金分红6927.947855万元，比例91.07%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入1.8716190365亿元，占比8.81%[6] 方案进展 - 2025年3月27日董监事会同意方案提交股东大会[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[4][9]

公司基本信息 - 公司中文简称为煜邦电力，股票代码为688597，于上海证券交易所科创板上市[20][23] - 2023年12月26日公司注册地址由北京市昌平区变更为北京市东城区[20] - 公司成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，业务逐步延伸至智能用电领域[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为111,323,837.24元[7] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为221,390,370.48元[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除回购专用证券账户中股份数24,706,195股后股本为222,395,090股[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），合计派发现金红利34,026,448.77元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本88,958,036股，转增后公司总股本增加至336,059,321股[7] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，较2023年的0.17元/股增长188.24%[26] - 2024年营业收入为940,136,879.55元，较2023年的561,790,444.59元增长67.35%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为111,323,837.24元，较2023年的37,638,709.92元增长195.77%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为864,675,006.63元，较2023年末的992,063,667.46元减少12.84%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为12.28%，较2023年增加7.96个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.52%，较2023年减少1.74个百分点[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长195.77%，扣除非经常性损益的净利润同比增长157.54%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.81%，因2024年销售商品、提供劳务收到的现金增加[29] - 基本每股收益同比增长188.24%、稀释每股收益同比增长155.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长147.06%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为95369857.56元、257172884.90元、189637166.08元、397956971.01元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -7900133.88元、46641901.21元、19262211.68元、53319858.23元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 -40712.08元，计入当期损益的政府补助为16708288.61元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4267302.43元[33] - 2024年非经常性损益合计为16040734.04元，所得税影响额为3482360.96元，少数股东权益影响额（税后）为1028421.61元[34] - 交易性金融资产期末余额为239037979.24元，当期变动为239037979.24元，对当期利润影响金额为4267302.43元[35] - 其他权益工具投资期初余额为122161856.99元，期末余额为69051816.36元，当期变动为 -53110040.63元，对当期利润影响金额为418100.00元[35] - 应收款项融资期初余额为7364464.93元，期末余额为19789630.25元，当期变动为12425165.32元[35] - 2024年公司营业收入94,013.69万元，同比增长67.35%；归母净利润11,132.38万元，同比增长195.77%；扣非归母净利润9,528.31万元，同比增长157.54%[38] - 报告期末公司应收账款余额31311.00万元，占当期营业收入比例33.30%[175] - 报告期内公司营业收入94,013.69万元，较上年同期增长67.35%；归属于上市公司股东的净利润11,132.38万元，较上年同期增长195.77%[181] - 2023年公司发行可转换债券收到现金40,579.42万元，2024年回购股票支付现金17,970万元，导致2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少[184] - 仪器仪表制造业营业收入93,964.53万元，营业成本60,249.24万元，毛利率35.88%，营业收入比上年增减67.52%[187] - 公司毛利率较上一年减少2.68个百分点，增速放缓[189] - 华东地区收入较上年同期增加33.14%，华北地区增加94.27%，华中地区增加613.92%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能电力产品收入55,202.20万元，同比增长78.53%；在国家电网集中招标中中标总金额达4.2亿元[39] - 2024年低空智能巡检业务收入12,293.51万元，同比增长8.73%，三年复合增长率近28.19%[41] - 2024年信息技术服务业务收入13,493.24万元，同比增长36.14%[45] - 2024年储能业务累计交付额3.05亿元；5GWh储能电池模组及PACK自动化产线6月投产，累计直流侧业绩超1GWh，完成100MWh以上规模项目三个[47] - 智能电力产品营业收入55,202.20万元，较上年增加78.53%，占主营业务收入的58.75%[188] - 智能巡检业务收入为12,293.51万元，较上年增加8.73%[188] - 信息技术服务收入为13,493.24万元，较上年增加36.14%[188] - 储能业务收入为6,574.32万元，较上年增加6,085.85%[188] - 储能业务交付金额为30509.47万元，综合毛利率为27.25%[189] - 智能电力产品生产量为181.75万台，销售量为177.68万台，库存量为6.48万台，较上年分别增长81.30%、81.31%、143.61%[190] - 智能电力产品-单相表与国网河南省电力公司合同总额6855.59万元，已履行6307.14万元[192] - 智能电力产品-单相表与国网江苏省电力有限公司合同总额5373.30万元，已履行548.01万元[192] - 智能电力产品-单相表与南方电网供应链集团有限公司合同总额3981.84万元，已履行3185.47万元[192] - 智能巡检业务与南方电网通用航空服务有限公司合同总额1500.00万元，已履行329.38万元[193] - 信息技术服务与南方电网数字电网科技（广东）有限公司合同总额7450.00万元，待履行7450.00万元[193] - 储能业务-变流升压一体机与大理致信储能科技有限公司合同总额726.00万元，已全部履行[193] 研发相关情况 - 2024年公司研发投入8,014.65万元，占营业收入的8.52%，同比增长39.00%[49] - 2024年公司新增知识产权69项，其中发明专利28项；截至年末累计拥有知识产权385项[49] - 2024年公司对多款智能电能表进行技术革新、开发并送检合格，部分产品元器件国产化[50] - 2024年公司对国家电网2022版标准I型集中器和III型专变采集终端进行技术改进，通过检测并形成标准化技术平台[51] - 2024年公司无人机机库在厂内实现10000次以上无故障运行，飞行控制APP实现1000次飞行无故障，日间降落成功率达99.97%，夜间降落成功率达99.92%[54] - 2024年公司实现1P52S自主知识产权电池PACK研发、定型和量产，销售量达200MWh以上，自主研发并量产5MWh、3.35MWh液冷直流集装箱储能系统产品[59] - 截至报告期末，公司累计立项科研项目12个，投入研发经费超800万元，专利申报19项且全部获得受理，获发明专利4项，授权发明专利1项，授权实用新型专利3项和软件著作权1项[59] - 2024年公司完成无人机机巢管控平台软件V2.0项目研发，完成激光雷达点云处理软件V6.2研发工作[54][56] - 2024年公司在厂站电能量采集终端、南方电网采集终端等方面开展研发工作，为后续产品开发和送检奠定技术基础[52] - 2024年公司围绕智能巡检业务构建全流程服务能力和整体解决方案，构筑智能巡检硬件产品系列[53] - 2024年公司强化AI技术团队建设和基础设施部署，完成多个基于AI技术的电力业务项目研究[57][58] - 2024年公司优化和完善产品全生命周期试验测试和验证流程，建设完成高规格全性能实验室和中试车间，真型试验场投入使用[59] - 2024年公司强化测试团队建设，规范和强化测试大纲、测试用例、测试流程管理[60] - 国网III型专变技术评价优化项目预计总投资151万美元，本期投入138.715003万美元，累计投入138.715003万美元，已结项[125] - 国网I型集中器技术评价优化项目预计总投资180万美元，本期投入182.911296万美元，累计投入182.911296万美元，已结项[125] - 国网C级三相智能表技术评价优化项目预计总投资未提及，本期投入94.84万美元，累计投入96.244541万美元，已结项[126] - 国产电能表CPA样机准备项目预计总投资42万美元，本期投入41.834569万美元，累计投入41.834569万美元，已结项[126] - 国网20版高防护单相表开发及产品化项目预计总投资60.92万美元，本期投入63.685467万美元，累计投入63.685467万美元，已结项[126] - 分布式电源接入单元项目预计总投资78万美元，本期投入68.759865万美元，累计投入68.759865万美元，已结项[127] - 导轨式电能表（经互感器）产品研发项目预计总投资253.91万美元，本期投入243.901023万美元，累计投入243.901023万美元，已结项[127] - 国网D级智能电能表开发及送检项目预计总投资92.92万美元，本期投入87.961401万美元，累计投入87.961401万美元，已结项[127] - 国网24标准III型专变项目预计总投资250万美元，本期投入237.184174万美元，累计投入237.184174万美元，已结项[127] - I型集中器项目预算300万美元，实际花费296.982627万美元[128] - 单、三相电能表项目预算340万美元，实际花费337.690779万美元[128] - 南网单相智能电能表项目预算103.44万美元，实际花费103.40542万美元[129] - 南网三相智能电能表开发及送检项目预算118.04万美元，实际花费118.685214万美元[129] - 南网智能电能表蓝牙模组电鸿化项目预算130.5万美元，实际花费130.596742万美元[129] - 南网电鸿化项目预算750万美元，实际花费722.821418万美元[129] - I型专变技术完成软硬件开发并通过内部验证，为后续送检及量产奠定基础[128] - I型集中器完成硬件试验并通过台体测试，为后续送检及量产奠定基础[128] - 单、三相电能表完成样机开发，新增功能通过内部验证，为后续送检及规模化量产奠定基础[128] - 南网多个项目完成小批生产，满足器件国产化和工厂新建流水线生产需求，毛利率有所提升[129] - 新能源行业项目投入1106万美元，收入1027.74万美元[130] - 完成9个项目开发实施及支撑工作，已实施及跟踪报备项目约1029万[131] - 激光雷达项目投入219.8万美元，收入202.368565万美元[131] - 无人机项目投入269.4万美元，收入268.96578万美元[131] - 完成电鸿D9核心板的南网智能量测终端样机开发及整机测试[130] - 开发出一套光伏电站自动化巡检系统[130] - 取得“2025100193093无人机的航线生成方法、装置、设备和存储介质”发明专利受理通知书[130] - 取得A193_2025SR0074266配网智能巡检APP软件著作权[130] - 完成机智能源管控平台升级V2.0开发，达到行业领先水平[133] - 完成杆塔、线路通道精细化巡检航线规划等多项功能，达到行业领先水平[131] - 智能机库项目交付及运维技术支持收入为161.585349万美元，已完成通辽、铜陵等地机库相关工作，老旧机库换电成功率提升至80%[134] - 电力巡检项目收入为313.567646万美元，研究数据扩充和点云分类技术，提升缺陷检测效果，获基于图像识别的电力隐患识别方法发明专利授权

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会[4] 委员会会议 - 报告期内各委员会会议共14次，审计7次、提名6次、薪酬与考核1次[5] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告，审议披露程序合规[9][10] 其他事项 - 2024年发生日常关联交易合理公允，募集资金使用无违规[9][10][11] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[12]