公司基本信息 - 公司于2015年5月8日由北京煜邦电力技术有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2021年6月17日在上海证券交易所科创板上市[8] - 注册资本为人民币247,101,285元，股份总数为247,101,285股，每股面值1元[9][23][24] - 北京高景宏泰投资有限公司持股46,123,417股，持股比例46.1232%[28] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[36] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[37] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 六种情形公司需在两个月内召开临时股东大会[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[111] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[119] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[145] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议需提前5日通知，决议需半数以上监事通过[149] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[153] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[159] 重大事项与章程 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超3000万元，或达到或超过总资产的20%，属重大支出[159] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[192]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年董事会各专门委员会会议共计14次[6] 决策与人事 - 2024年3月18日续聘信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 2024年4月、5月补选于海群为非独立董事，张建功为独立董事[12] - 2024年9月、10月选举产生第四届董事会董事[13] 业绩与分配 - 2023年度实际经营业绩与预告、快报无重大差异[14] - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利0.51元（含税）[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[17]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.49元，较2023年的0.17元增长188.24% [1] - 2024年每股净资产3.25元，较2023年的3.76元下降13.56% [1] - 2024年每股公积金1.24元，较2023年的1.26元下降1.59% [1] - 2024年每股未分配利润1.49元，较2023年的1.10元增长35.45% [1] - 2024年营业收入9.4亿元，较2023年的5.62亿元增长67.26% [1] - 2024年净利润1.11亿元，较2023年的0.38亿元增长192.11% [1] - 2024年净资产收益率12.28%，较2023年的4.32%增长184.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11958.87万股，占流通股比48.4%，较上期减少530.75万股 [1] - 北京高景宏泰投资有限公司持有6457.28万股，占总股本26.13%，持股不变 [2] - 红塔创新投资股份有限公司持有1219.72万股，占总股本4.94%，持股不变 [2] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持有924.63万股，占总股本3.74%，持股不变 [2] - 北京中至正工程咨询有限责任公司持有825.00万股，占总股本3.34%，较上期减少245.00万股 [2] - 北京众联致晟科技中心(有限合伙)持有481.78万股，占总股本1.95%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金一零零三组合持有473.91万股，占总股本1.92%，较上期减少70.99万股 [2] - 北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)持有469.04万股，占总股本1.90%，较上期减少247.03万股 [2] - 北京骊悦金实投资中心(有限合伙)持有459.02万股，占总股本1.86%，持股不变 [2] - 杨晓琰持有341.99万股，占总股本1.38%，持股不变 [2] - 杨利民持有306.50万股，占总股本1.24%，为新进股东 [2] - 青岛静远创业投资有限公司上期持有274.23万股，占总股本1.11%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4股派1.53元(含税)的分红送配方案 [3]

文章核心观点 - 煜邦电力2024年业绩亮眼，三大核心业务协同发力，技术实力强，市场拓展积极，未来有望持续增长并走向国际市场 [1][12] 业绩领跑 - 公司通过三大核心业务战略协同构建全产业链核心竞争力 [2] - 智能电力设备业务稳定增长，2024年相关业务收入达5.52亿元，同比增长78.53%，在2024年国家电网集中招标中中标总金额4.2亿元 [2] - 智能巡检业务重构运维范式，年收入1.23亿元，三年复合增长28.19%，信息技术服务收入1.35亿元，同比增长36.14% [2] - 储能业务自2023年8月启航，2024年累计交付额3.05亿元，2025年6月二期智能工厂投产后总年产能将提升至10GWh [3] - 截至2024年底，公司在手订单8.03亿元 [4] 技术实力 - AI赋能升级“煜邦纤目”点云处理软件V6.2，提升数据处理效率，拓展新能源巡检领域，“煜鹰”无人机降低云端分析算力成本 [5] - 通信技术领先，物联网电能表采用“双芯模组化”设计，构建全生命周期测试体系，自研光伏规约转换器攻克并网技术难题 [6] - 打造多个明星平台产品，“云碳物联”平台聚合碳监测等功能，参与投建光伏项目带来经济效益和减排效果 [7][8] 市场拓展 - 在储能系统控制技术上有核心竞争力，Yupont Smart Energy支撑新能源并网消纳 [9] - 向“一带一路”等国家拓展业务，有望2025年在海外智能用电市场实现突破 [10] - 围绕智能巡检业务布局全产业链服务，构建研产销一体化模式 [11] 未来展望 - 公司发展浓缩电力产业升级脉络，成功逻辑为技术纵深、生态构建、模式创新 [12] - 随着行业目标明确，公司增长逻辑夯实，有望持续增速并跻身国际新能源系统供应商 [12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月5日召开[2] - 出席会议股东和代理人35人[2] - 出席股东所持表决权占比36.9032%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本议案同意票数占比99.9665%[5] - 修订部分公司制度议案同意票数占比99.9718%[5] 参会人员情况 - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[4] 律师见证情况 - 见证律所是北京德恒律师事务所[7] - 律师认为大会程序和结果合法有效[7]

会议安排 - 2025年2月17日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年2月18日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年3月5日15时于北京召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7][9] 参会情况 - 35人代表82,070,822股参加，占表决权36.9032%[11] 会议结果 - 审议通过《会议资料》所列2项议案，议案1特别决议通过[14]

文章核心观点 - 煜邦电力2024年业绩向好，营业总收入和净利润大幅增长，受益于电网业务订单增加 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业总收入9.42亿元，同比增长67.62% [1] - 2024年净利润1.1亿元，同比增长191.8% [1] - 2024年基本每股收益0.48元 [1] 业绩增长原因 - 公司主业稳健向好，受益于国家电网和南方电网各类业务订单大幅增长 [1]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入94164.96万元，较上年增长67.62%[4][6] - 2024年营业利润11775.82万元，较上年增长192.81%[4] - 2024年利润总额11737.48万元，较上年增长216.89%[4] 净利润相关财务指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润10982.94万元，较上年增长191.80%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9378.87万元，较上年增长153.50%[4][6] 每股相关财务指标变化 - 2024年基本每股收益0.48元，较上年增长182.35%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.88元，较年初下降3.48%[4][6] 资产与权益相关财务指标变化 - 2024年末总资产181305.95万元，较年初增长1.32%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益86318.06万元，较年初下降12.99%[4][6] 业绩增长原因 - 业绩增长因主业稳健向好，订单增长，规模效益显现[7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，“煜邦转债”累计394,000元已转换为公司股票[15] - 截至2024年12月31日，“煜邦转债”累计转股数量39,113股[15] - 本次转股后公司总股本由247,062,172股变为247,101,285股[15] - 本次转股后公司注册资本由247,062,172元变更为247,101,285元[15] - 公司股份总数为247,101,285股[18] 未来展望 - 公司计划增加经营范围“检验检测服务、认证服务、第二类增值电信业务”[15] 新策略 - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需聘请中介评估或审计并经董事会审议后提交股东大会审议[18] - 12个月累计担保总额不超公司最近一个会计年度经审计总资产30%[19] - 公司及控股子公司对外担保总额不超公司最近一个会计年度合并会计报表经审计净资产50%[19] - 单笔担保额不超最近一期经审计净资产的10%[19] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[19] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前以书面通知全体董事和监事[19] - 公司修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜[20] - 公司修订《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》，提请股东大会审议[23]

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年二月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第 ...