北京煜邦电力技术股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及 其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京煜邦电力技术 股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》所界定的关联方。 ...

截至2022年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 北京煜邦电力技术股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为 人民币5.88元，合计募集资金为人民币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。本次募集 资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日 进行了审验，出 ...

一、关于提名独立董事候选人的情况 鉴于北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金元先 生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职 务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名冯柳江先生为公司第三届 董事会独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名冯柳江先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后 亦将补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。冯柳江先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次 独立董事资格培训，取得独立董事资 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票向投 资者募集并用于特定用于特定用途的资金，不包括科创公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司 应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 冯柳江 ，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，本人尚未取得独立董事资格证书，承 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内 容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现 公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假 ...

董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士。各专门委员会按照相关议事规则行使职权。各专门委员会可以聘请中 介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满可以 连选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 1 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律、法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息，包括下列信 息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大事项内部报告的职责和 程序，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度 第二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称 "公司重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应 当在第一时间将相关信息向主管领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于本公司各部门及各控股子公司。 第五条 各部门主要负责人为承担报告义务的重大事项报告 ...