财务业绩 - 营业收入较去年同期增长43.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长260.20%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长263.04%[2,3] - 基本每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 稀释每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 加权平均净资产收益率较去年同期增加4.63个百分点[2] - 研发投入占营业收入的比例为9.77%，较去年同期下降0.33个百分点[2] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降331.98%[6] - 智能电力产品的毛利率较去年同期有所提高，主要系公司提高了生产自动化水平并加强成本管控[6] 订单情况 - 公司在2023年国网第二批和2024年国网第一批集中招标中取得显著成效，中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元[2] 股东情况 - 北京高景宏泰投资有限公司持有公司26.14%的股份[10] - 红塔创新投资股份有限公司持有公司4.94%的股份[10] - 北京中至正工程咨询有限责任公司持有公司4.33%的股份[10] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持有公司3.74%的股份[10] - 基本养老保险基金一零零三组合持有公司2.21%的股份[12] 财务数据 - 公司2024年9月30日的货币资金为357,162,220.42元[13] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为152,956,178.15元[13] - 公司2024年9月30日的应收账款为339,198,699.17元[13] - 公司2024年9月30日的存货为128,755,182.48元[13] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,130,363,076.57元[13] - 2024年前三季度营业收入为5.42亿元，同比增长43.7%[16] - 2024年前三季度营业成本为3.33亿元，同比增长36.6%[16] - 2024年前三季度销售费用为3,502万元，同比增长2.8%[16] - 2024年前三季度管理费用为5,369万元，同比增长8.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为5,299万元，同比增长39.0%[16] - 2024年前三季度财务费用为1,533万元，同比增长128.1%[16] - 2024年前三季度其他权益工具投资为9.15亿元，同比增长33.5%[14] - 2024年前三季度固定资产为26.50亿元，同比增长10.1%[14] - 2024年前三季度使用权资产为6.94亿元，同比减少10.2%[14] - 2024年前三季度递延所得税资产为4,336万元，同比增长38.2%[14] - 2024年前三季度营业利润为5,609.67万元，同比增长247.1%[17] - 2024年前三季度净利润为5,569.19万元，同比增长246.7%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,382.71万元，同比下降332.2%[19,20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18,407.92万元，同比下降147.8%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,322.83万元，同比下降165.9%[20,21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为35,271.62万元，同比下降49.9%[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5,800.40万元，同比增长260.2%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2,609.38万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3,191.02万元，同比增长1336.1%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元，同比增长257.1%[18]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月29日10:00 - 11:00举行半年度暨三季度业绩说明会[3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6][7] - 参加人员有董事长、董秘、财务总监、独立董事[7] 报告发布 - 2024年8月28日发布半年度报告，10月23日将发布三季度报告[3] 投资者参与 - 10月22日至28日16:00前可提问，29日可参与说明会[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是证券部，电话010 - 84423548，邮箱ir@yupont.com[8]

会议信息 - 公司于2024年10月9日召开第四届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会选举陈默女士为第四届监事会主席[2] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240613-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派郑云飞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在北京市东城区召开[3] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权85,291,108，占比34.5219%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 追认日常关联交易及2024年度预计议案，同意票85,201,377，比例99.8947%[6] - 选举董事、监事议案同意票占比多为99.7844%[7][8][9][10] 会议合法性 - 北京德恒律师事务所见证，认为会议合法有效[15]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职 工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事， 上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。 2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完 成了公司董事会、监事会的 ...

战略委员会组成 - 成员由5名公司董事组成[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期三年，连选可连任[4] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 决议需报董事会审议通过[7] 撤换条件 - 委员连续两次未出席会议且未提交意见报告，委员会建议撤换[5] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[19]

公司信息 - 证券代码为688597，简称为煜邦电力[1] - 债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 规则修订 - 拟修订《董事会战略委员会议事规则》[2] - 修订后成员由5名董事组成，委员由董事会选举[2] - 修订已由第四届董事会一次会议通过，无需股东大会审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月10日[4]

减持计划 - 减持前中至正持股13,152,717股，占比5.32%[3] - 计划减持不超2,458,274股，占比不超0.995%[3] 减持结果 - 截至2024年10月1日累计减持2,452,717股，占比0.993%[3] - 减持价格6.29 - 8.05元/股，总额1,725.78万元[7] - 减持后持股10,700,000股，比例4.331%[7]