北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张建功，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

1 | 装置制造;通信设备制造;雷达及配套 | 制设备制造;工业自动控制系统装置制 | | --- | --- | | 设备制造;货物进出口;技术进出口;进 | 造;通信设备制造;雷达及配套设备制 | | 出口代理。(除依法须经批准的项目外， | 造;货物进出口;技术进出口;进出口代 | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)许 | 理。(除依法须经批准的项目外，凭营业 | | 可项目:输电、供电、受电电力设施的 | 执照依法自主开展经营活动)许可项目: | | 安装、维修和试验；测绘服务。(依法 | 输电、供电、受电电力设施的安装、维 | | 须批准的项目，经相关部门批准后方 | 修和试验；测绘服务。(依法须批准的项 | | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 关部门批准文件或许可证件为准)(不 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 得从事国家和本市产业政策禁止和限 | 或许可证件为准)(不得从事国家和本市 | | 制类项目的经营活动。) | 产业政策禁止和限制类项目的经营活 | | | 动。) | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：北京煜邦 ...

人事变动 - 杨晓琰因个人原因辞去董事职务，原定任期至2024年9月22日，持股3419900股，占比1.38%[2] - 董事会审议通过于海群为董事候选人，待股东大会审议[3] - 董事会解除冯柳江独立董事职务，提名张建功为候选人，待审核及审议[5] 人员信息 - 于海群2012年至今在公司任职，现任核心技术人员、副总裁[7] - 张建功曾任多电力公司重要职务，2020年4月退休[8]

| 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 及其他规范性文件 ， 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董 事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将于近期参加相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训｜｜证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规 章的要求： （ 一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定： （二）《中华人民共和国公务员 法》关于公务员兼任职务的规定（如适用〉： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四〉中共中央纪委、中共中央组织部 《关于 规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五〉中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京煌邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煌邦电 力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ，并己 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.12 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预 计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入56179.04万元，同比下降9.75%[5][24] - 2023年度净利润3763.87万元，同比下降52.51%[5][24] - 2023年度扣非净利润3699.76万元，同比下降47.67%[5] - 2023年度毛利总额同比减少3285.34万元[5] - 2023年度期间费用较上年增加1829.86万元[5] - 报告期末应收账款余额23348.30万元，占营收比例41.56%[10] - 2023年度基本每股收益0.17元/股，同比减少62.22%[23][25] - 2023年度稀释每股收益0.18元/股，同比减少60.00%[23] - 2023年度扣非后基本每股收益0.17元/股，同比减少57.50%[23] - 2023年度加权平均净资产收益率4.32%，较上年减少5.37个百分点[23] - 2023年度扣非后加权平均净资产收益率4.25%，较上年减少4.40个百分点[23] - 2023年度经营活动现金流量净额10319.10万元，同比下降21.66%[24] - 2023年末总资产178937.43万元，同比增长26.14%[24] 研发情况 - 2023年研发投入5765.77万元，同比增加16.82%，占营收10.26%[39][40] - 截至2023年底研发技术人员361人，占员工总数30.52%[28] - 截至2023年12月31日共有知识产权322项，含发明专利51项等[30][41] - 2023年获得发明专利25项、实用新型专利2项、软件著作权27项[41] 募集资金 - 2021年首发募资25941.56万元，净额22759.62万元，截至2023年底余额为0[44][45][46] - 2023年发行可转债募资41080.60万元，净额40364.53万元[49] - 截至2023年12月31日，可转债募资余额362432933.55元，现金管理余额349900000元[51] 公司运营 - 2023年7月设立控股子公司煜邦智源，累计系统集成207MWh，变流器产品80MW[42] - 报告期内对国家电网、南方电网销售占比约90%[18] 人员持股 - 董事长周德勤2023年直接持股增706505股，间接持股增10251188股[58][59] - 董事计松涛2023年直接持股增238000股[58] - 董事杨晓琰2023年末持股3419900股，持股比例1.38%，质押850000股[60] 其他事项 - 2024年3月19日公告无法与独立董事冯柳江取得联系，不影响运作和经营[61] - 2023年2月3日被判支付14.46万元，4月25日列入失信名单，4月27日移出[62] - 2023年度涉及诉讼未达重大披露标准，无重大影响诉讼[62]

北京煜邦电力技术股份有限公司 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-050 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回 购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。 4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财 务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权 分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 28 日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公 司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票 的情况。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中 ...