证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-008 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 2 月 23 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-006 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-007 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理 人员在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划。相关 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-005 湖南金博碳素股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损失的原因 2022年 8月 10日至 12日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过恒天财富投资管理股份有限公司购买中融国际信托有限公司（以下简称 "中融信托"）的中融-隆晟 1 号集合资金信托计划产品（以下简称"隆晟 1 号"）和中融-泽睿 1 号集合资金信托计划产品（以下简称"泽睿 1 号"）合计 人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露的《金博股份关 于信托产品逾期兑付的提示性公告》（公告编号：2023-043）。 鉴于公司上述投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品 的性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。为客观、公允、准确 反映公司的资产价值和财务状况，本着谨慎性原则并根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业会计准则》及相关会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-003 湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日、 2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 120元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日、 2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 120元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-061），以及 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公 ...

公司于2023年9月26日、2023年10月10日分别召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120元/股（含），回购资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限 自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-061），以及2023年10月11日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-065）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

光伏热场加热器替换及研发进展 - 目前光伏热场以石墨加热器为主,使用寿命约3~5个月,公司开发的碳基底部加热器产品已通过下游验证并于2023年三季度开始小批量替代,主加热器产品处于开发验证阶段[2] 公司在光伏热场市场的表现 - 公司于2022年第三季度开始重塑光伏热场市场竞争格局,根据公开资料显示,公司市占率及渗透率实现稳步提升,公司持续保持在光伏热场细分领域的市场领先地位[2] - 公司全力推行碳材料产业化平台战略,以碳材料的工程化与产业化为重点研发方向,已在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域开发与产业化相关碳基材料与产品,并形成产业协同优势[2] - 目前公司生产经营情况正常有序,正按照在手订单情况组织生产[2] 锂电负极热场业务 - 公司通过原始创新,突破了锂电池正/负极材料热处理用碳基热场的低成本制备技术,成功开发了碳/碳匣钵、碳/碳坩埚及碳/碳箱板、碳/碳立柱等锂电热场产品[3][4] - 公司首创使用碳基复合材料热场的锂电负极一体化示范线Ⅰ期5万吨项目于2022年8月开工建设,2023年5月28日第一炉成功送电,2023年三季度初完成调试投产[4] - 锂电碳/碳匣钵已开始小批量交付,在三季度确认部分销售收入,公司加大锂电碳基热场产能投建并积极推进锂电碳基热场产品的市场开拓工作[4] 碳/陶盘业务进展 - 公司长纤系列碳/陶制动盘已通过多家主机厂商的应用验证,已完成批量性供货,并在中国超跑昊铂SSR上得到成功应用[5] - 公司于今年10月23日发布了短纤碳/陶制动盘（KBC-S系列）、高性能碳/陶盘用刹车片（KPC系列）产品,同时为客户提供高性能碳/陶摩擦副整体解决方案[5] - 公司将大力推动碳/陶制动盘在汽车领域的市场拓展工作,目前与市场主流的车企（包括传统燃油车和新能源车）均有商务洽谈,推进程度各有差异[5] 理财产品风险管控 - 除已披露购买的两笔共计6千万元人民币的中融信托产品外,其它购买的理财产品均为银行和证券公司风险等级为R1和R2的中低风险产品,无其他信托类产品[6][7] - 公司正启动对回购义务人、保证人及担保方等相关方的法律诉讼程序,切实维护公司和全体股东的权益,并将密切关注上述信托产品的相关进展情况,及时履行信息披露义务[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-071 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至2023年11月30日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份626,577 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.4500%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为72.54元/股，支付的资金总额为人民币5,005.57万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-070 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼高级副总裁：王冰泉先生 董事会秘书：陈亮先生 投资者可于2023年11月14日（星期二）至11月20日（星期一）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （KBC@kbcarbon.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者 ...