证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-018 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-012），以及 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2022年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-028）。 近日，公司收到天职国际 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-017 湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下： 四、回购股份注销对公司的影响及后续安排 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007），以及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）、《金 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-015 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007），以及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）、《金博股份 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 2 月 26 日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 246,949 股， 占公司总股本 138,603,042 股的比例为 0.1782%，回购成交的最高价为 51.00 元/ 股，最低价为 48.44元/股，支付的资金总额为人民币 1,232.91万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的 股份将用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-012 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-010）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）， 本次回购股份价格不超过人民币 90 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 按照本次回购金额上限人民币 10,000万元，回购价格上限 90元/股进行测 算，回购 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-010 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 审议结果：通过 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,408,596 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,408,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 12.6185 | | （%） | | | 普通 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-011 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理 人员在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划。相关人员承诺 未来若拟实施股票减持 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 23 日 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实 ...