证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-069 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年10月31日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份426,700 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.3065%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币3,499.30万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2023年11月1日 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

2023年10月24日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份120,000股， 占公司总股本139,229,619股的比例为0.0862%，回购成交的最高价为85.12元/股， 最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币980.57万元（含印花税、交易佣 金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-068 二、首次实施回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份 将用于依法注销减少注册资本 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为27.11亿元，同比下降9.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元，同比下降77.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降98.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元，同比下降50.04%[4] - 基本每股收益为0.21元，同比下降78.79%[4] - 稀释每股收益为0.20元，同比下降79.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比减少2.50个百分点[4] - 研发投入占营业收入的比例为12.54%，同比增加0.87个百分点[4] - 2023年前三季度营业收入为8.78亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为31.19亿元[17] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-9.93亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为8.75亿元[25] - 2023年前三季度净利润为3.21亿元[25] - 公司2023年前三季度实现综合收益总额为32,109.93万元[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20,638.57万元[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-35,701.46万元[27] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,673.39万元[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为17,478.03万元[27] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为11,149.99万元[27] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为94,214.45万元[27] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为307,851.50万元[27] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为4,438.84万元[27] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为27,400.00万元[27] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为72.07亿元人民币，较2022年12月31日增加5.41%[13,14] - 公司2023年9月30日流动资产为36.77亿元人民币，较2022年12月31日减少14.38%[13,14] - 公司2023年9月30日非流动资产为35.30亿元人民币，较2022年12月31日增加38.89%[13,14] - 公司2023年9月30日流动负债为5.49亿元人民币，较2022年12月31日减少4.53%[13,14] - 公司2023年9月30日非流动负债为3.80亿元人民币，较2022年12月31日增加77.57%[13,14] - 2023年9月30日资产总额为72.07亿元[15] - 2023年9月30日负债总额为9.85亿元[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为62.17亿元[15] - 2023年9月30日递延所得税负债为3.95亿元[15] - 2023年9月30日预计负债为0.77亿元[15] - 2023年9月30日货币资金为1.75亿元[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为16.76亿元[22] - 2023年9月30日应收账款为5.96亿元[22] - 2023年9月30日存货为1.97亿元[22] 股东情况 - 公司2023年9月30日普通股股东总数为10,906户[9,10] - 公司前十大股东中,第一大股东廖寄乔持股11.30%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中,前三大分别为廖寄乔、招商银行睿远成长价值基金、宁波京岛创业投资合伙企业[9,10] - 公司前十大股东中,廖寄乔与宁波京岛创业投资合伙企业存在一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系[11] - 公司股东罗京友通过普通证券账户和信用证券账户合计持有公司3,657,816股[11]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-065 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币120元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 除公司董事、高级管理人员王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、童宇 女士、周子嫄女士在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划外， 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、监事、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-064 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,813,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,813,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | （四） 表决方 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人公告 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 本次回购股份价格不超过人民币120元/股，回购期限自股东大会审议通过本 次回购方案之日起3个月内。 按照本次回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限120元/股进行测 算，回购数量约为83.33万股，回购股份比例约占公司目前总股本的0.60%； 按照本次回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限120元/股进行测算， 回购数量约为41.67万股，回购比例约占公司目前总股本的0.30%。具体的回 购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公 司注册资本。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债 权人均有权于本公告发布之日（即 2023 年10 月11日起）向公司申报债权。公 司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公 告发布 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-063 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 廖寄乔 | 15,730,846 | 11.30 | | 2 | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 | 6,942,363 | 4.99 | | | 合型证券投资基金 | | | | 3 | 宁波京岛创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,127,773 | 2.96 | | 4 | 罗京友 | 3,662,837 | 2.63 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽 | 2,785,568 | 2.00 | | | 车股票型证券投资基金 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 2,696,684 | 1.94 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康 | 2,636,595 | 1.89 | | | 股票型证券投资基金 | | | | 8 | 招商银 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 10 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2023 年第二次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 议案 2：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十次会议相关事项后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定； 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民 币10,000万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司 的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司 的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 ...