财务表现预测 - 2024年第一季度预计营业收入为8,010.00万元，同比增长约6.18%[2] - 2024年第一季度预计净利润为1,750.00万元，同比增长约53.82%[2] - 2024年第一季度预计扣除非经常性损益的净利润为1,500.00万元，同比增长约30.21%[2] 上年同期表现 - 上年同期实现营业收入为7,543.80万元[3] - 上年同期实现净利润为1,137.73万元[3] - 上年同期实现扣除非经常性损益的净利润为1,151.95万元[4]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-022 广东天承科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为 58,572,302.56 元，其中母公司实现净利 润人民币 7,191,316.99 元，按母公司净利润的 10%提取法定公积金 719,131.70 元后，母公司 2023 年度当年实现可供分配利润额为 6,472,185.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 97,062,353.26 元。根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司章程》 相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和广东天承科技股份有 限公司《 以下简称"公司"） 公司章程》及《 董事会审计委员会工作细则》 以 下简称" 工作细则》"）等有关规定，2023 年度 以下简称"报告期"），公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由董事长童茂军先生、时任独立董事《 现任董 事会秘书、副总经理）费维先生、时任独立董事任华 已于 2023 年 12 月 27 日 离任）女士组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。审计委 员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 公司第二届董事会审计委员会由时任独立董事任华女士、董事章晓冬先生和 独立董事杨振国先生组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。 2023 年 12 月 4 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-021 广东天承科技股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1 亿元 （含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于 补充公司日常经营所需的流动资金。 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 ...

广东天承科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东天承科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事杨振 国、蒋薇薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨振国、蒋薇薇的任职经历以及签署的相关自查文件，确 认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东天承科技股份有限公司董事会 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人蒋薇薇，1981年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2007年7月至2018年7月，任苏州大学应用技术学院商学院财会系副 系主任；2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月 至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可 光伏电子股份有限公司独立董事。2023年12月至今任广东天承科技股份有限公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-017 广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,240,110 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,240,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2952 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2952 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 童茂军先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 31 | | 日~2025 | 年 1 | 月 30 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 567,585 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,998.45 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~56.50 元/股 50.64 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，并在未 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-015 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本 次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 与会监事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集 资金投资项目以及公司的实际情况，变更后的募集资金投资项目符合公司发 ...