证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-010 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的 2024 年度审计机构（会计师事务所）名称：致同会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年(工商登记日期：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"致同"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-009 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至2024年4月26日 ，公司总股本79,280,855股，扣除回购专用证券账户中股份数1,754,043股，以 此计算合计拟派发现金红利116,290,218.00元（含税），占2023年度合并报表中 归属于上市公司股东净利润的比例为64.40%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的有关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式 、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度 现金分红的相关比例计算"。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金 额为人民币22,641,640.33元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币138,93 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就 公司独立董事裘娟萍女士（已离任）、谢诗蕾女士（已离任）、在任独立董事周亚 力先生以及郑展望先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事裘娟萍女士（已离任）、谢诗蕾女士（已离任）、周亚力先生 和郑展望先生自查及董事会核查独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事不存 在《上市公司 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-014 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）额度及期限 公司计划使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<使 用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业 务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但 不 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-016 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：高飞先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-008 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周亚力） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人积极出席上述会议，同时本着审慎客观的原则，以 勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开过程中，本人就审议事项与其 他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建 议，对报告期内本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。 2、出席董事会专门委员会会议情况 （一）个 ...

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为64.40%[5] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,543,614,030.10元[5] - 公司不进行资本公积转增股本，不送红股，利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[5] 财务表现 - 公司2023年度营业收入比上年同期下降77.73%，主要受新冠抗原检测试剂需求减少影响[31] - 归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降84.76%，扣除非经常性损益的净利润比去年下降87.34%[31] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降98.18%，主要原因是营业收入减少和大额供应商货款支付[31] 财务细节 - 2023年第一季度营业收入为236,135,335.17元，第二季度为151,711,957.82元，第三季度为172,091,295.89元，第四季度为194,758,299.98元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为40,532,500.99元、30,649,350.08元、30,383,843.98元、79,010,495.16元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-177,675,720.76元、58,092,075.19元、35,553,774.93元、108,793,566.09元[32] 产品与市场 - 公司主营业务为体外快速诊断试剂的研发、生产和销售，产品种类丰富，覆盖面广[38] - 公司主要产品包括妇女健康检测系列、肿瘤标志物检测系列和心脏标志物检测系列[40][41][42] - 公司还提供动物/宠物检测系列和其他检测系列产品，涵盖多种疾病和指标[43][44][45] 市场发展 - 体外诊断产业全球市场容量数百亿美元，市场集中度高，主要分布在北美、欧洲等经济发达国家[125] - 中国体外诊断行业发展速度较快，国内也诞生了多家重点IVD企业，目前正处于快速增长期，行业整体规模呈现快速扩张态势[125] 公司投资 - 公司在2023年5月在澳大利亚投资设立ACESO DIAGNOSTICS PTY LTD，投资额为5,347,875元，同比下降46.52%[120] - 公司在2023年6月在浙江杭州投资设立凡凌生物科技（杭州）有限责任公司，投资额为10,000,000元[120] - 公司通过全资子公司凡天生物科技有限公司向Fu Xin Medical Limited增资75万美元，间接占注册资本的比例为3.53%[120]

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-015 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢诗蕾） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年至今在浙江工商大学会计学院任职，先后担任国际项目部主任、国际会 计系主任、院长助理等。现任浙江工商大学会计学院教授、硕士生导师、副院长； 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司、浙江健盛集 ...