激励计划股份授予 - 授予限制性股票共计78.00万股，占公告时公司股本总额的0.89%[4][7] - 首次授予75.00万股，占公告时公司股本总额的0.85%，占授予总额的96.15%[4][7] - 预留授予3.00万股，占公告时公司股本总额的0.03%，占授予总额的3.85%[4][7] - 2024年5月预计首次授予限制性股票75.00万股[49] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过17人，占2023年底员工总数252人的6.75%[10] - 张萍获授2.00万股，占授予总量2.56%，占股本总额0.02%[12] - 尹晟获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - Yichin Liu（刘逸秦）获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] 授予价格 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为7.96元/股[19] - 授予价格占公告前1个交易日公司股票交易均价的68.68%，前20个交易日的58.23%，前60个交易日的57.51%，前120个交易日的50.00%[20] 考核目标 - 第一个归属期2024年营业收入考核目标A1不低于3.41亿元，A2不低于3.27亿元，A3不低于3.13亿元[27] - 第二个归属期2024 - 2025年两年营业收入累计考核目标A1不低于7.66亿元，A2不低于7.19亿元，A3不低于6.74亿元[27] 归属比例 - 营业收入A≥A1时，公司层面可归属比例为100%；A2≤A＜A1时为90%；A3≤A＜A2时为80%；A＜A3时为0%[27] - 激励对象个人绩效考核结果分合格、不合格，合格可归属比例为100%，不合格为0%[28] - 首次授予和预留授予的限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16][17] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 自股东大会通过60日内满足条件首次授予，否则终止计划[15] - 预留限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出[15] 成本摊销 - 激励总成本预计为292.49万元，2024年预计摊销126.75万元，2025年预计摊销134.40万元，2026年预计摊销31.33万元[49] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[36] - 配股调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[37] - 缩股调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×n[38] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[40] - 配股调整限制性股票授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][41] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 激励对象名单公示期不少于10日，监事会需在股东大会审议前5日披露核查意见[30] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内协商不成，可向公司住所地有管辖权的法院诉讼解决[58] - 股东大会或董事会审议终止激励计划，或股东大会未通过激励计划，自决议公告日起3个月内不得再次审议股权激励计划[61] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[62] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[62] - 激励对象因触犯法律等原因导致职务变更或离职，已获授但未归属的限制性股票作废失效[65] - 激励对象离职，自离职之日起已获授但未归属的限制性股票作废失效[65] - 激励对象退休且未严重损害公司利益，已获授的限制性股票不做处理[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授的限制性股票不做处理[67] - 激励对象因工伤身故，已获授限制性股票可由继承人继承，董事会可决定个人绩效考核不纳入归属条件[69] - 激励对象因其他原因身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[69] - 公司有权要求非工伤身故激励对象的继承人以遗产支付已归属限制性股票的个人所得税[69] - 除董事会决议通过事项外，其他事项可由董事会授权董事长代表董事会行使[69] - 上网公告附件包含2024年限制性股票激励计划草案等文件[70] - 公告包含2024年限制性股票激励计划考核管理办法[70] - 公告包含2024年限制性股票激励计划激励对象名单[70] - 公告包含第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议[70] - 公告包含监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见[70] - 公告日期为2024年4月20日[72]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-020 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 ...

| 项目 | 2023年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 234.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 137.69 | | 其他应收款坏账损失 | 96.87 | | 二、资产减值损失 | 573.17 | | 其中：存货跌价损失减值损失 | 573.17 | | 合计 | 807.73 | 注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入产生尾差原因所致。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款和其他应收 款进行减值测试。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测试，本期共计提信用减值损失 金额为234.56万元，其中应收账款信用减值损失金额为137.69万元，其他应收款 信用减值损失金额为96.87万元。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-035 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭剑光,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 编号：2024-031） 网络投票起止时间 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善内部长效 激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的工作积极性和创造 性，实现持续、健康发展，按照收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》和《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，制定《2024 年限制性股票激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-021 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八 次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表 决通过该议案。 全体独立董事认为：针对公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项，我 们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关 交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正 的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，在 2023 年度，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重要决策中勤勉 尽责、认真履职，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司法律背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任上 海市锦天城律师事务所实习律师；上海严义明律师事务所律师；现任北京大成（上 海 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人程星宝,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本入担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...