募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] 项目投资 - 平板探测器生产基地建设项目总投资21,386.66万元，研发服务中心建设项目10,190.09万元，补充流动资金13,000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年董事会通过至2025年董事会召开日[1][8][10][19] - 投资产品为期限不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] - 收益优先补足募投项目及补充日常经营流动资金[14] 决策审议 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][19] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合规定和股东利益[20] - 保荐机构中信证券认为现金管理履行程序，符合规定，无异议[21][22] 其他 - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[17] - 公司董事会于2025年4月26日发布公告[23]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超4.00亿元授信额度[3][5] - 授信期限自2024年年度董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 授信额度可循环使用[3] 业务相关 - 授信业务品种包括短期流动资金贷款等[3] - 实际融资金额依公司运营需求确定[3] 授权事项 - 董事会授权董事长或指定授权人办理授信申请事宜[3] - 董事长可转授权[3] 其他 - 本次授信不涉及担保事项[5] - 公告于2025年4月26日发布[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%[1] - 2024年度净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%[1] - 2024年度研发费用约4,372.42万元，较上年同期基本持平[4] 专利与著作权 - 2024年度新增授权发明专利7个、实用新型专利8个、外观设计专利6个、软件著作权5个[4] 分红情况 - 2021年度分红25,557,417.83元（含税），占比30.04%[7] - 2023年度分红4,719,130.47元（含税），占比30.62%[7] - 2024年度拟分红5,330,869.61元（含税），占比30.20%[7] 公司活动 - 2024年度召开2次业绩说明会[9] - 2024年度上证e互动平台问答回复率达100%[10] 制度与培训 - 2024年制定发布《舆情管理制度》[11] - 2024年组织董监高参加培训[12] 未来展望 - 2025年持续强化“关键少数”履职工作[12] 股份回购与激励 - 2024年回购737,722股公司股份，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[13] - 2024年5月授予限制性股票[14] 专项行动 - 推行落实“提质增效重回报”专项行动方案并评估效果[15]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计664.46万元[2] - 2024年度计提信用减值损失131.47万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年度合并利润总额664.46万元[6]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年度起执行该规定[6] 财务数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增加1,746,625.97元，销售费用减少同额[6] - 2023年度母公司报表营业成本增加1,404,179.84元，销售费用减少同额[6] 变更说明 - 执行新准则对财务状况等无重大影响[2][5] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年4月25日，董事会、监事会均通过续聘议案[2,15,16] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，2025年协商确定，变动超20%[10] 立信情况 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[4] - 2024年为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业客户33家[4] - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 在金亚科技案、保千里案承担责任[6] - 项目相关人员近三年无违规记录[9]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家公司审计，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[4] - 立信对公司2024年度财务报表等审计并出具报告[5] - 公司认为立信2024年度审计工作表现良好[6]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭剑光、独立董事程星宝及职工代 表董事凌骏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事郭剑光担任主任 委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员（含离任委员） 亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的 议案》 年度董事会审计委员会履 2.审议通过《关于公司＜2 ...

业务开展 - 2025年4月25日会议通过开展远期结售汇业务议案[1][4] - 自审议通过日起12个月内开展，外币余额不超3000万美元且额度可滚动[1][4][9] - 业务限于美元，包括多种产品或组合[2][3] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[1][5] 业务风险 - 存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[6][7] 风险管控 - 重视应收款风险管控，提高回款预测准确度[8] - 按预测交易，基于真实背景，只与合法金融机构交易[8]