会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月25日现场表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 梁文娟女士当选第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案3票赞成，无反对、弃权、回避票[3]

公司治理 - 2024年12月25日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 詹启军当选董事长，林榕当选副董事长[3][5] - 董事会下设四个专门委员会，委员及召集人选举通过[5][6][7] 人员聘任 - 詹启军任总经理，胡嘉惠、许华任副总经理[9][10] - 凌俊任财务总监，胡嘉惠任董事会秘书[11][12] - 邓婧芬任证券事务代表，任期均至第六届董事会届满[13]

审计相关 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构[14][26] - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上一期持平[23] - 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所，2023年度出具标准无保留意见审计报告[24] 经营范围与章程 - 公司拟变更经营范围，新增第一类、第二类增值电信业务许可项目[32][33][34] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除经营范围变更外其他条款主要内容保持不变[33][34] 人事选举 - 提名詹启军等4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[39] - 提名成湘东等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[45] - 提名梁文娟为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[51] 会议信息 - 股东大会于2024年12月25日10点开始[6] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[10]

中标信息 - 公司为中国移动2024 - 2026年智能机顶盒产品集中采购中选候选人[3] - 4K机顶盒采购包中选份额为17.39%[4] - 8K机顶盒采购包中选份额为17.00%[4] - 预计中标总金额为120,810万元（含税）[6] 时间相关 - 中选项目公示期为2024年12月5日至12月9日[3] - 中标合同履行期限为签订合同之日起24个月内[12] 业绩影响 - 中选项目对2024年当期业绩无影响[3] - 中选项目若顺利签约将促进公司未来经营业绩[9] 风险提示 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[13]

新产品和新技术研发 - 公司有人工智能产品九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[3] - 公司鸿蒙生态产品有开发板等，推出40余款商用产品[8] - 公司与信通院推出的信通卫士产品已商业落地[8] - 公司自动智能清扫车已形成商用[8] 市场扩张和并购 - 公司2023年成立全资子公司广东九联新能源有限公司[3] 未来展望 - 公司未来将在拓展数字家庭设备品类等七个方向持续投入[6] 业绩总结 - 新能源锂电PACK业务有换电、电动工具等订单在手[3] 用户数据 - 公司鸿蒙生态产品上千万台设备交付使用[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月25日10点召开[4] - 现场会议在广东九联科技股份有限公司五楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[4] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事4人，独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事1人[6] 议案审议信息 - 议案1至议案4于2024年12月9日经第五届董事会二十次会议审议通过[6] - 议案5于2024年12月9日经第五届监事会十九次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月17日[14] - 拟现场出席会议的股东或代理人需在2024年12月24日17时前登记[17] - 公告发布时间为2024年12月10日[20]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与确认 - 通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

经营范围变更 - 公司于2024年12月9日审议通过变更经营范围议案，新增两类增值电信业务[1][5] - 拟修订《公司章程》变更经营范围条款[5] 后续安排 - 相关事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][8] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[8] - 修改后章程将在上海证券交易所网站披露[8]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[11] 人事提名 - 拟提名4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[3] - 拟推举3人为第六届董事会独立董事，任期三年[5] 其他议案 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[7] - 制定会计师事务所选聘制度，已提交董事会[9] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》[10]