证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-031 （二）2022 年 9 月 9 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员 会的议案》 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授 权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议 案》。 1/4 （三）2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，"广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至"广东九联科技股份 有限公司-2022 年员工持股计划"，截止本公告日，公司 2022 年员工持股计划 持有公司股份 5,251,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。 （四）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2 ...

员工持股计划 - 2023年员工持股计划持有公司股份6980000股，占总股本1.40%[3][4] - 存续期36个月，可延长[4] - 所获标的股票分两期解锁，每期50%[5] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标值营收27亿，触发值25亿[8] - 2024年业绩考核目标值营收30亿，触发值28亿[8] - 2023年度营收217082.59万元，第一个归属条件未成就[10][11] 权益处理 - 个人绩效考核评级对应分配系数不同[9] - 未获分配已解锁权益按原始认购成本收回[12] - 收回部分份额有多种处理方式[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价3.99元/股，募集资金总额399000000.00元，净额345402847.17元[2] 现金管理计划 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理[2][5][18][20][21] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[5] - 拟购短期低风险投资产品，满足保本要求[6] 审批情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 独立董事、监事会、保荐机构同意该现金管理计划[18][20][21]

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 广东九联科技股份有限公司 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 1 / 6 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。公司股东大会、董事会 的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出 席并认证审阅了公司提供的上述各项会议材料尤其是重 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-030 一、方案适用对象及适用期限 广东九联科技股份有限公司 适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员； 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经 济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现 制定 2024 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： （一）公司董事的薪酬方案为： 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2、公司独立董事李东在 2024 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年（税前），按 月发放； 公司独立董事喻志勇在 2024 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-033 广东九联科技股份有限公司 鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延 续性和有效性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会延长授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期 自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议 有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。 三、独立董事意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效 1 期有利于保障公司本次发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票有效期的议案》,该议案尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定 对象发行 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司审计委员会担任召集人委员、提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 李东先生，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈 尔滨理工大学会计学专业，本科学历。2015 年 1 月-2020 年 8 月工作于紫光日东 科技（深圳）有限公司，任审计部总监，2020 年 9 月至 2022 年 10 月工作于深 圳市明信测试设备股份有限公司，任审计部 ...

广东九联科技股份有限公司 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-028 2023年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"本公司"或"公 司"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告"）。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股 ...

广东九联科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事李东、肖浩、喻志勇的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 广东九联科技股 关于独立董事 2023 年独立性自查情况的专项报告 ...

股权变动 - 公司员工刘文燕对九联启航增资，公司放弃优先认购权，持股比例由67%降至61%[2] - 刘文燕新增投资99万元，增资后九联启航注册资本增至1099万元[5] 业绩数据 - 2024年1 - 3月九联启航营收28.35万元，2023年度为21.56万元[10] - 2024年3月31日资产总计577.24万元，2023年末为519.08万元[10] - 2024年3月31日净资产 - 230.28万元，2023年末为 - 20.25万元[10] - 2024年1 - 3月净利润 - 210.94万元，2023年度为 - 397.65万元[11] 其他 - 过去12个月内公司关联交易金额未达3000万元以上，未超总资产或市值1%[2] - 本次增资按1元/注册资本价格进行[12]