人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计安排 - 2023年4月26日公司董事会通过聘请大华所负责2023年度审计工作议案，5月18日经股东大会通过[2] - 2024年2月1日和4月22日审计委员会与相关人员召开审前和工作沟通会议[4] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所表现良好，按时完成2023年年报审计工作[6]

广东九联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东方汇富创 ...

合规与担保情况 - 2023年公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年的对外担保事项[1] - 2023年公司严格遵守相关规定，未损害公司及股东利益[2]

广东九联科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东九联科技 股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 独立董事对 2023 年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见： 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及 未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。 实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司 2023 年度利润分配方案。 独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 二、关于预计 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,082.59万元，上年度240,274.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目6,256.41万元，占比2.88%，上年度占比2.11%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额210,826.18万元，上年度235,207.34万元[13]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来期初余额4474.57万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额5998.97万元[12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额10289.56万元[12] 关联公司情况 - 合纵中天期末占用资金余额2038.79万元[12] - 惠州九联期末占用资金余额8104.86万元[12] - 北京九联启航期末占用资金余额140.30万元[12] - 广东骧腾光电期末占用资金余额3.70万元[12]

公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金情况 - 2021年3月17日公开发行10000万股普通股，每股3.99元，募资399000000元，净额345402847.17元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入264016313.27元，2021 - 2023年分别使用151345465.18元、48461253.09元、64209595元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额与专户余额差异6448473.87元，为节余资金补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募集资金存储初始存放366000000元，余额78314081.85元[20] 项目调整情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目预定可使用状态从2023年3月延至2025年6月，总投资额从14802.13万元调至2308.02万元[21][22][23] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目预定可使用状态从2023年3月延至2024年3月，总投资额从12831.10万元调至2893.62万元[21][23][24] - 5G通信模块及产业化平台建设项目预定可使用状态从2023年3月延至2025年6月，总投资额从16561.89万元调至10183.85万元[21][22][23][25] 资金使用情况 - 2021年6月末以募集资金置换自筹资金4758.23万元，含研发中心项目4118.81万元和发行费用639.41万元[31] - 截至2023年12月31日，使用不超1500.00万元闲置资金补充流动资金，项目资金1506.15万元[31] - 2023年用不超1000.00万元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日余额为0[31] - 2023年拟将研发中心项目节余644.23万元补充流动资金，截至2023年12月31日已补充641.7476万元并注销专户[31] - 家庭网络通信终端设备扩产项目专户余额1099.13元结转补充流动资金，监管协议终止[33]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-024 广东九联科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2023 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2023 年度经营情况， 在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除 2023 年通过集中竞价 交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2023-2025 年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现 金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配 ...

融资情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价3.99元/股，募资总额39900.00万元，净额34540.28万元[2] 资金管理 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 投资品种为短期低风险产品，需保本[5] - 2024年4月25日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[12][14] - 独立董事、保荐机构同意现金管理，保荐机构规定有效期自2024年4月25日起不超12个月[15][16]