证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-006 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | 出席董事会情况 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | | 名 | | 会情况 | | | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 列席股东大 | | --- | --- | -- ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机 学院，任计算机应用技术研究所所长。任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会做出科 学决策起到了积极作用。 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-012 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司全资子公司抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司抵押贷款的议案》，具体情况如下： 一、本次贷款概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，为满足杭 州柯林新能源有限公司（以下简称"柯林新能源"）的生产经营发展需求，同意 子公司柯林新能源以其持有的坐落于杭州市钱塘区河庄街道江东二路 2728 号的 不动产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请贷款，贷款 额度不超过人民币 1.2 亿元，贷款期限不超过 10 年。 本次全资子公司柯林新能源以不动产抵押向银行申请综合授信及贷款业务 不构成关联交易，不构成《上市公 ...

天健审〔2024〕3333 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 目 录 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州柯林公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 柯林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—6 页 三、附件………………………………………………………………第 7—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3335 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州柯林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州柯林公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 ...

关于杭州柯林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州柯林电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 十月 (分 루목록 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 服务机 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3334 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州柯林电气股份有限公司(以下简称杭州柯林公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附 ...

浙商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号）同意，杭州柯林电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，共募集资金人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。 上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕第 146 号《验资报告》。杭州柯林对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后， 已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用和结存情况 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州柯林募集资金使用及结存情况如下： ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-015 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...