股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记3月31日 - 4月1日，可邮件登记[13][15] 议案相关 - 审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[7][8] - 讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 有前次募集资金使用情况等多项议案[23]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-005 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室举行，本次会议于 2025 年 3 月 11 日以邮件方 式通知各位监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《杭州柯林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条 件的要求，并经公司董事会对公司 ...

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 2025年度发行方案合理可行，价格公平公允[2] - 发行方案论证报告证明可行及必要，符合公司利益[3] 资金相关 - 募集资金使用可行性报告对资金使用详细分析，项目合规[3] - 前次募集资金使用报告内容真实准确完整[3] 保障措施 - 公司分析发行摊薄即期回报并提出填补措施，承诺保障投资者权益[4] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[4] 审批流程 - 发行方案需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[4] 审核意见 - 监事会于2025年3月17日发表审核意见[5]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行决议有效期12个月[3][16] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[4][6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即32,869,200股[8][9] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让，募集资金不超146,000.00万元[11][12] 资金使用 - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目拟用募集资金126,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元[15] - 计划用闲置自有资金买银行理财产品，单笔或未到期余额不超3亿，期限12个月[29] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 拟于2025年4月2日召开第一次临时股东大会[30]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入541,370,287.34元，同比增加168.23%[2][4] - 2024年营业利润80,945,298.55元，同比增加56.06%[2] - 2024年利润总额79,719,138.48元，同比增加54.36%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润73,013,272.41元，同比增加54.67%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润70,361,553.42元，同比增加69.29%[2][4] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2024年基本每股收益0.67元，同比增加55.31%[2] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较上年增加2.73个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,145,319,546.55元，较期初增加21.89%[3][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益891,670,072.22元，较期初增加5.74%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年股本109,564,000.00元，较期初增加40.00%[3]

KI 杭州柯林电气股份有限公司: 《关于杭州柯林电气股份有限公司股票交易异常波动的问询函》之回 2、在公司股票交易异常波动期间,本人及本人的一致行动人不存在买卖公 司股票的情况。 特此回函! 控股股东/实际控制人: 2025年2月19日 本人已于 2025年2月19日收到公司董事会发来的《关于杭州柯林电气股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 1、作为杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东/实际 控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的并购重组、发行股份、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。 ...

股价情况 - 公司股票2025年2月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[2][3] 经营与信息 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5] 项目进展 - 机器人六维智能传感器项目2024年9月立项，前期投入300多万未营收[5] 人员情况 - 董事等相关人员异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资注意风险[7]

2024年净利润预计情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为6450万元至7650万元，同比增加1729.60万元至2929.40万元，增长36.64%至62.06%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6200万元至7400万元，同比增加2043.62万元至3243.62万元，增长49.17%至78.04%[3] 2023年财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为4720.60万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4156.38万元[4] - 2023年每股收益为0.60元/股[4] 2024年净利润增长原因 - 2024年净利润增长主要系储能业务增长所致[5]

第一条 为了提高杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 杭州柯林电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-034 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,139,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,139,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5801 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5801 | ...