业绩数据 - 2023年度营业收入201828387.13元，同比增长6.22%[17] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润47205993.71元，同比减少17.18%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额72409647.63元，同比增长256.00%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产843286339.17元，同比增长3.48%[17] - 2023年末应收账款账面价值为12728.54万元，占流动资产比例为18.62%[11] - 报告期内，公司在浙江省内销售收入占营业收入比例为61.83%[6] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入比例为20.07%，较2022年增加5.48个百分点[17] - 2023年度研发支出4050.61万元，较2022年增长46.08%[22] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有自主知识产权217项，其中发明专利25项，实用新型专利71项，软件著作权121项[21] - 2023年公司新增发明专利8项、实用新型授权专利15项[23] - 2023年12月，公司“高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池关键技术”项目获2024年度“尖兵领雁 + X”研发攻关计划项目立项[26] 业务拓展 - 2023年11月公司通过控股子公司在杭州投资建设年产100MW新型光伏项目产线[26] - 2024年3月22日，公司披露全资子公司投资建设电化学储能站项目的公告[26] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人谢东合计持股4224.60万股，占比53.98%[30] - 截至2023年12月31日，董事、副总经理、董事会秘书张艳萍持股80.90万股，占比1.03%[30] - 截至2023年12月31日，董事陆俊英持股37.75万股，占比0.48%[30] - 截至2023年12月31日，职工代表监事周康持股32.36万股，占比0.41%[30] - 截至2023年12月31日，财务总监杨寓画等6人各持股64.72万股，各占比0.83%[30] 其他信息 - 2023年度公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2023年度公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2023年度，公司及其控股股东、实际控制人等未受到中国证监会行政处罚等事项[3] - 2023年度，公司及相关当事人不存在未履行承诺的情况[3] - 2023年度，经保荐机构核查，不存在应向上海证券交易所报告的社交媒体传闻情况[3] - 2023年度，公司未发生需督促说明并限期改正的情形[4] - 2023年度，公司不存在需专项现场检查的情形[4] - 2023年度，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 公司自2010年起按15%税率缴纳企业所得税[12] - 截至2023年12月31日，公司3个募集资金专户合计金额为2.1988725714亿元[27] - 2024年4月27日，公司披露2023年年度报告说明新业务开展进展[26]

公司代码：688611 公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]607号"《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份 有限公司(以下简称"公司"、"杭州柯林")向社会公开发行人民币普通股 13,975,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集 资金人民币467,324,000元，扣除发行费用人民币76,122,871.68元，募集资金净额 为人民币391,201,128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验[2021]146号"《验资报告》。公司已对募集 资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户 三方监管协议》。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-008 (二) 募 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-010 杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-013 杭州柯林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资 金投资项目的实施情况，提高募集资金使用效率，公司决定调整部分募投项目内 部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构未改变募投项目的内 容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]607 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额为 46,732 ...

财务分配方案 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以总股本7,826.00万股计，预计派发现金红利1,956.50万元（含税）[5] - 2023年度拟以总股本7,826.00万股为基础，向全体股东以资本公积每10股转增4股，预计转增3,130.40万股，转增后总股本增加至10,956.40万股[5] 审计与合规情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人及会计相关负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2023年3月20日三届七次董事会审议通过4项议案[200] - 2023年4月27日三届八次董事会审议通过17项议案[200] - 2023年8月29日三届九次董事会审议通过3项议案[200] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》等议案[169] - 2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等议案[169] 公司基本情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司成立于2002年12月，是“国家级专精特新小巨人”等企业[87] - 公司于2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为变压器振动监测与故障诊断装置[111] 风险披露情况 - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入201,828,387.13元，较2022年增长6.22%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润47,205,993.71元，较2022年减少17.18%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额72,409,647.63元，较2022年增加256.00%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产843,286,339.17元，较2022年末增长3.48%[16] - 2023年末总资产939,603,086.46元，较2022年末增长7.05%[16] - 2023年基本每股收益0.60元/股，较2022年减少17.81%[16] - 2023年加权平均净资产收益率5.69%，较2022年减少1.2个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计564.22万元，2022年为1808.45万元，2021年为619.47万元[20] - 2023年公司实现营业收入20182.84万元，归属于上市公司股东的净利润为4720.60万元，扣除非经常性损益的净利润为4156.38万元[23] - 本期营业收入20182.84万元，较上年同期增加6.22%；营业成本8198.78万元，较上年同期增加1.64%[143][147] - 销售费用24283084.62元，较上年同期增加7.83%[143] - 管理费用17730315.59元，较上年同期减少8.71%[143] - 研发费用40506074.69元，较上年同期增加46.08%[143] - 经营活动产生的现金流量净额72409647.63元，较上年同期增加256.00%[143][144] - 投资活动产生的现金流量净额 -135677576.88元，较上年同期减少181.29%[144] - 电气机械和器材制造业毛利率为59.38%，较上年增加1.83个百分点[148] - 2023年公司合计营业收入201,828,387.13元，营业成本81,987,777.33元，毛利率59.38%，营业收入比上年增加6.22%，营业成本比上年增加1.64%，毛利率比上年增加1.83个百分点[149] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为3728.42万元、4531.09万元、1508.52万元、10414.81万元[19] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1303.17万元、767.07万元、 - 66.46万元、2716.82万元[19] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1172.22万元、158.13万元、 - 142.83万元、2968.87万元[19] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3403.57万元、 - 1168.62万元、 - 470.61万元、5754.42万元[19] 研发投入情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例20.07%，较2022年增加5.48个百分点[17] - 2023年公司研发投入4050.61万元，占营业收入的比例20.07%，同比增长46.08%[24] - 本年度费用化研发投入40,506,074.69元，上年度27,727,756.80元，变化幅度46.08%，研发投入合计变化幅度同样为46.08%[112] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为20.07%，上年度为14.59%，增加5.48个百分点[112] 知识产权情况 - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权知识产权217项，其中发明专利25项，实用新型专利71项，软件著作权121项[24] - 截至2023年12月31日，公司累计获得217项知识产权，其中发明专利25项，实用新型专利71项，软件著作权121项[111] - 报告期内，发明专利申请数35个、获得数8个，实用新型专利申请数24个、获得数15个，软件著作权申请数15个、获得数8个，合计申请数74个、获得数31个[112] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有自主知识产权217项，其中发明专利25项，实用新型专利71项，软件著作权121项[133] 重大项目投资情况 - 2023年11月公司与杭州钱塘新区管理委员会签订协议，购置50亩工业厂房用地建设“储能及新型光伏项目”[24] - 2023年11月公司通过控股子公司投资建设年产100MW新型光伏项目产线[24] - 特高压换流站数字孪生平台预计总投资规模700.00万元，本期投入112.61万元，累计投入678.84万元，处于小试阶段[114] - 站房人工智能可视化站监测系统预计总投资规模550.00万元，本期投入90.67万元，累计投入576.95万元，处于小试阶段[115] - 输变配数字化平台预计总投资规模1,500.00万元，本期投入895.83万元，累计投入895.83万元，处于在研阶段[117] - 无忧智飞平台预计总投资规模500.00万元，本期投入558.20万元，累计投入558.20万元，处于在研阶段[119] - 报告期投资额为9800万元，上年同期投资额为0[161] - 对杭州柯林新能源有限公司投资8000万元，持股比例100%；对杭州柯能新能源有限公司投资6000万元，持股比例60%，合计投资1.4亿元[161] - 储能及新型光伏项目总投资为4亿元[161] 公司荣誉情况 - 公司荣获“浙江省新型电力系统数智感知技术重点企业研究院”等多项荣誉[25] - 公司获得浙江省科学技术进步奖一、二、三等奖等重要奖项[87] - 公司多个项目被列入国家火炬计划等多项计划[87] - 报告期内，公司新增11项荣誉资质，承担浙江省“尖兵领雁+X”研发攻关计划项目[111] 业务范围与产品情况 - 2023年公司立足于新型电力系统，聚焦电力物联网建设，从事电气设备智能感知与诊断预警装置及电化学储能系统业务，已布局新型光伏钙钛矿光伏业务[26] - 公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置由智能传感器及数字化平台构成，可实现电力装备状态监测和智能诊断预警[26] - 公司主要产品为电气设备与诊断预警装置、电化学储能系统等，提供科研项目委托研究等电力相关技术服务[26] - 电流互感器过电压宽频域在线监测系统可评估设备工况、预警绝缘劣化等[29] - 六氟化硫气体密度监测装置可提高六氟化硫气体密度实时监测准确性，实现GIS设备气体泄漏实时监测与预警[31] - 变压器局部放电高频（UHF）传感器可及时发现变压器局部放电，减少故障停运[33] - 开关室智能环境调控装置可对开关室环境因素自动调节和远程监控，避免高压设备事故[36] - 电缆综合监测预警系统可全时段监测电力电缆运行状况和故障预判，减少非计划停电[45] - 混合线路故障区间定位装置可及时判断故障区域及故障点，减少混合线路故障停电范围[47] - 公司产品涵盖变电设备数字孪生平台、工业边缘智能网关等多种类型，应用于电网数字化、工业互联等多个领域[53][55] - 激光声谱乙炔快速检测装置最短检测周期3分钟出乙炔结果[67] - 公司提供科研项目委托研究、软件开发与实施、产品维保等电力相关技术服务，拥有十余年软件开发经验，完成多个重要平台开发工作[76] - 电化学储能系统应用于电源侧、电网侧、负荷侧储能，可实现用户负荷削峰填谷等功能[71][72] - EMS能量管理系统配合电化学储能系统，可对电池及系统运行实时监测，提前预警避免事故[74][75] - 公司智能感知产品应用于世界首个±800千伏多端柔性直流工程昆北换流站等[87] - 激光声谱气体快速检测装置最短检测周期3分钟出分析结果，解决传统色谱缺点，引领变压器油中气体在线监测技术发展方向[120][121] - 电容式电压互感器在线监测仪可实时监测高压侧电压，减少停电次数，灵活设置参数，采用无线通讯方式[122] - 基于精益化安全及效率管理技术的液冷储能系统研发完成多层级精益化安全管理和精益化效率管理功能[123] - 高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池关键技术投入2600美元，解决大面积生产瓶颈问题，有广阔应用前景[125] - 分布式储能管理运维平台处于小试阶段，可实现储能设备全生命周期管理，提高运维效率和储能收益[125][126] - CVT电气量采集软件投入120美元，适用于各种变电站和CVT，集成多种分析方法，可判断CVT工作状态[127] - 变压器油中乙炔快速分析软件投入120美元，采用多种技术实现乙炔快速分析，提高系统运行效率[128] 行业政策与趋势情况 - 2023年6月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出新型电力系统“三步走”发展路径，当前处于加速转型期（至2030年）[80] - 2023年6月国家能源局发布蓝皮书指出要推动多时间尺度储能技术规模化应用，电化学储能系统需求大[82] - 国家能源局与科技部联合印发规划指出高效稳定的钙钛矿太阳能电池是推动能源绿色低碳转型核心技术之一[82] - 国家发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见（发改能源〔2024〕187号）》推动配电网高质量发展[99] - 国务院办公厅转发通知支持钙钛矿等薄膜电池技术装备在建筑领域应用[101] - 光伏产业与储能技术融合发展成新趋势，未来将形成“光伏 + 储能”一体化解决方案[98] - 配电网正由单纯接受、分配电能的网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的网络[99] 技术研发与突破情况 - 公司研发以电网数字化等趋势为导向，与客户和高校合作，实现产学研一体化[77] - 公司在新型电力系统相关研发与应用跨越多学科领域，涵盖众多前沿技术[82] - 电力装备故障原因复杂，需运用多学科交叉融合知识设计智能传感器并综合运用多种技术[83] - 海量电力装备在线监测大数据需智能化通信架构和高吞吐、强实时数据处理能力[83] - 需开发电力装备故障诊断人工智能算法库引擎，满足故障诊断和态势预测需求[84] - 公司成功研发采 - 存 - 算一体化电力专用智能感知芯片，突破强电磁干扰难题[88][90] - 公司在新型电力系统智能传感器技术方面取得多项突破，研发智能型局放传感器[90] - 公司构建新型电力装备多源感知数据的融合架构，提升故障诊断容错性和准确性[92] - 公司研发新型电力装备多源感知数据的抗干扰技术，确保数据准确可靠[92] - 公司基于多模态异构数据融合与人工智能诊断技术，研发AI状态评估与故障预警系统[94] - 公司研发智能AI交互式诊断及故障预警系统，市场上较少存在同类产品[97] - 公司掌握变压器综合监测诊断技术、数字孪生平台技术等多项核心技术[103] - 新一代人工智能技术实现对电力装备精准建模、高效信息感知和精确故障诊断[96] - 数字孪生技术驱动的新型电力装备AI智能诊断平台能精准掌握装备失效机理和规律[95] - 公司通过统一管理服务器为人工智能服务提供算力支持，构建多类AI识别模型[95] 标准制定情况 - 公司作为牵头和主要起草单位参与制定6项行业标准及4项团体标准[87] - 公司作为主要单位参与制定6项行业标准及4项团体标准[133] 研发人员情况 - 2023年公司研发人员数量为152人，占公司总人数的56.09%，上期研发人员数量为111人，占比49.33%[132] - 2023年研发人员薪酬合计2819.79万元，平均薪酬18.55万元，上期薪酬合计1989.70万元，平均薪酬17.93万元[132] - 研发人员学历结构中，博士研究生0人，硕士研究生6人，本科98人，专科47人，高中及以下1人[132] - 研发人员年龄结构中，30岁以下75人，30 - 40岁62人，40 - 50岁1

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，公司总股本为 7,826.00 万股，本次合计拟转增 3,130.40 万股，转增后 公司总股本增加至 10,956.40 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为 准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公 司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,826 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 10,956.40 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 成杭证字[2024]第 44 号 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-006 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容 ...