深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 依据《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报表和内部控制进行了审计，并对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项 报告。 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王 国海胡少先先生。 截至 2023 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2023 年度工作中，本人积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-007 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于 公司股东的净利润为人民币 502,395,400.12 元，2023 年末合并报表未分配利润为 人民币 794,421,428.54 元。经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司 2023 年 度利润分配方案如下： 公司拟以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计派发现金红利 252,574,285.20 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东 的净利润的 50.27%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 上述 2023 年度利润分配中现金分红金额暂按公司 2023 年 12 月 31 日的总股 本 420,957, ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-014 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修订 《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、关于变更公司名称的相关情况 根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称"深圳威迈斯新能 源股份有限公司"变更为"深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司"，英文名 称由"Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd."变更为"Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co., Ltd"。公司股票简称及公司股票代码保持不变。 二、公司经营范围变更情况 结合公司发展 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为深 圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发行并 在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 183,581.54 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 106,084.21 | | | 利息收入净额 | C2 | 564.70 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表…………………………………… | | 第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表………………………………… | | 第 | 14 | 页 | | 三、财务 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-012 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同 意公司及控股子公司使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置自有资金进行现 金管理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，使 用期限为自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内，在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制 风险的前提下，公司 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | | 第三节 股份增减和回购 6 | | | 第四节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 独立董事 32 | | | 第三节 董事会 36 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 | 45 | | 第二节 监事会 46 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-009 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司为满足 生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开 展，2024 年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和期限以各家金融机构最终 2024 年度公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）拟 向银行等金融机构申请不超过 28 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司及控股子公司融资提供不超过 12.57 亿元的担保额度； 被担保人：芜湖威迈斯新能源有限公司、威迪斯电机技术（芜湖）有限公司、上海 威迈斯企业管理有限公司； 截至本公告披露日，公司对下属 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对威迈斯2024年度日常关 联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 已针对此事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交至公司董事会进行审 议。公司独立董事认为： ...