会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年7月2日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 议案内容 - 会议审议通过使用部分超募资金向全资子公司增资投资新项目议案[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4210万股，每股发行价47.29元，募集资金总额199090.90万元，净额183581.54万元[5] 资金使用 - 2025年3月28日，公司使用超募资金10000万元向控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司增资[6] - 新能源汽车电驱总成产品生产基地项目总投资19000万元，拟全部使用超募资金[2][8][9] - 公司拟使用19000.00万元超募资金向全资子公司芜湖威迈斯增资并全部计入注册资本[16] 项目情况 - 项目建设投资14000万元，占比73.68%；铺底流动资金5000万元，占比26.32%[9] - 工程费用及其他费用1225.33万元，占比6.45%；设备购置及安装费用10208万元，占比53.73%[9][10] - 设备搬迁及改造费用1900万元，占比10.00%；基本预备费666.67万元，占比3.51%[10] - 项目建设周期预计12个月，实施主体为芜湖威迈斯新能源有限公司[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年电驱系统产品占营业收入比例分别为5.66%、3.34%和14.99%[11] - 2024年公司电驱系统产品收入同比增长418.39%[11] - 芜湖威迈斯2025年3月31日资产总额269722.32万元、负债总额189951.08万元、净资产79771.24万元[18] - 芜湖威迈斯2024年12月31日资产总额293817.10万元、负债总额215533.78万元、净资产78283.32万元[18] - 芜湖威迈斯2025年1 - 3月营业收入67291.55万元、净利润1487.92万元[18] - 芜湖威迈斯2024年1 - 12月营业收入331756.27万元、净利润12930.60万元[18] 其他情况 - 公司已取得多家境外知名车企定点，并获Stellantis 2024年度“全球供应商质量奖”等[15] - 公司本次增资前后对芜湖威迈斯均持股100.00%[18] - 2025年7月2日公司董事会、监事会审议通过使用超募资金增资议案，尚需股东大会审议[20] - 项目实施可能因政策调整等存在顺延、变更等风险[15] - 新增费用可能使公司净资产收益率短期内下降，影响经营业绩[15] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[3][8]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月18日召开[2] - 现场会议7月18日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票7月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 股权与登记 - 股权登记日为7月14日[8] - 登记时间7月16日9:30 - 17:00，地点公司证券部[8] 议案相关 - 审议使用部分超募资金向全资子公司增资投资新项目议案[4] - 议案7月3日已在指定媒体刊登公告文件[4] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东投票[6] - 联系地址深圳南山区，邮箱vmsss@vmaxpower.com.cn，电话0755 - 86020080 - 5181[11]

会议安排 - 第三届董事会第六次会议于2025年7月2日召开[2] - 定于2025年7月18日召开2025年第四次临时股东大会[5] 资金决策 - 同意使用19000万元超募资金向全资子公司增资[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

公司投资计划 - 公司拟使用超募资金1.9亿元向全资子公司芜湖威迈斯增资 [1] - 资金将用于投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目 [1] - 项目总投资金额预计为1.9亿元 [1] 项目资金用途 - 资金分配包括工程费用及其他费用 [1] - 设备购置及安装费用 [1] - 设备搬迁及改造费用 [1] - 基本预备费和铺底流动资金 [1]

公司投资计划 - 公司计划使用部分超募资金1.9亿元向全资子公司芜湖威迈斯增资 [1] - 增资资金用于投资建设"新能源汽车电驱总成产品生产基地项目" [1] - 项目总投资金额预计为1.9亿元 [1] 项目资金分配 - 工程费用及其他费用1225.33万元 [1] - 设备购置及安装费用1.02亿元 [1] - 设备搬迁及改造费用为1900万元 [1] - 基本预备费666.67万元 [1] - 铺底流动资金5000万元 [1] 项目基本信息 - 项目实施地点位于芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区 [1] - 建设周期预计为12个月 [1]

股份回购 - 公司拟用5000万元 - 10000万元回购股份[3] - 原回购价上限调为不超34.74元/股，后调为不超34.38元/股[4][5] - 按34.38元/股测算，回购约145.43 - 290.87万股，占比0.35% - 0.69%[7] - 回购价格调整起始日为2025年6月9日[4] 权益分派 - 2024年度向全体股东每10股派现金红利3.59元[6]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 不包括特定人员及外籍员工[2] - 主体资格合法有效，名单与草案相符[2][3] 激励授予 - 授予日为2025年6月6日[3] - 向21名对象授予87.41万股限制性股票[3] - 授予价格为12.111元/股[3]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由12.47元/股调整为12.111元/股[1] - 2025年5 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示及股东大会通过[1][2][3] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.59元（含税），股权登记日6月6日[4] - 除权（息）日、现金红利发放日为6月9日[4] 合规说明 - 调整符合规定，对财务和经营无重大影响[6] - 律所认为授予价格调整合法有效[8]

激励计划授予情况 - 2025年6月6日为限制性股票授予日[2] - 授予第一类限制性股票87.41万股，占公司股本总额0.21%[2] - 授予人数为21人[2] - 调整后授予价格为12.111元/股[5] 时间安排 - 2025年5月6 - 7日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年5月7 - 16日对拟激励对象进行公示[3] - 2025年5月23日股东大会审议通过相关议案[4] - 2025年6月6日调整授予价格并确定授予事项[4] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[9] - 第一个解除限售期比例50%，第二个为50%[9] 激励对象 - 激励对象为董事和高管，任职转让不超25%，离职半年内不得转让[11] - 副总经理桂肖杰获授13.11万股，占授予总数15.00%[12] - 其他20名员工获授74.30万股，占授予总数85.00%[12] 费用与影响 - 股份支付费用为1113.50万元，2025 - 2027年分别为417.56、556.75、139.19万元[18] - 激励计划成本列支影响有效期内各年净利润[19] 其他 - 2024年度每10股派发现金红利3.59元（含税）[4] - 激励计划有效期最长不超36个月[8] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票累计不超股本总额20%[12] - 律师事务所认为授予相关事项合法有效[20]