公司治理变动 - 公司于2025年9月10日召开职工代表大会选举杨学锋为第三届董事会职工代表董事 [1] - 选举经全体与会职工代表表决同意 [1]

人员变动 - 杨学锋2025年9月10日辞去第三届董事会董事职务，同日当选职工代表董事[3][4] 人员信息 - 杨学锋1974年生，武科大计算机硕士，高级工程师[8] - 曾在艾默生任职，2008年8月至今历任公司多职[8] 持股情况 - 截至公告披露日，杨学锋直接持股5837271股，还间接持股[8]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于9月10日召开[2] - 会议召集通知于8月26日公布，股权登记日为9月5日[5][6] - 现场会议于9月10日15:00召开，网络投票时间为9月10日[8] 股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共59名，代表206,873,488股，占比49.3510%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共10名，代表205,011,853股，占比48.9069%[10] - 参与网络投票的股东共49名，代表1,861,635股，占比0.4441%[10] - 出席现场和网络投票的中小投资者股东及代理人共52名，代表5,532,337股，占比1.3198%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意206,849,090股，占比99.9882%[16] - 《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》反对23,898股，占比0.0116%[16] - 《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》弃权500股，占比0.0002%[16] - 多个修订议案表决结果：同意205,234,094股，占比99.2075%；反对1,634,091股，占比0.7899%；弃权5,303股，占比0.0026%[17][18][20][22][24][26][28][30][33] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意206,850,787股，占比99.9890%；反对17,398股，占比0.0084%；弃权5,303股，占比0.0026%[31]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人59人[2] - 出席股东所持表决权占公司49.3510%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意比例99.9882%[4] - 修订《股东会议事规则》等议案同意比例99.2075%[4][5][6] - 修订薪酬管理制度议案同意比例99.9890%[6]

公司股价表现 - 9月5日股价上涨5.01%至41.07元/股 成交额达9777.81万元 换手率0.95% 总市值172.89亿元 [1] - 太平先进制造混合发起式A基金当日浮盈约6.08万元 [2] 基金持仓情况 - 太平基金旗下产品二季度持有3.1万股威迈斯 持股数量与上期持平 占基金净值比例6.06% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金成立于2024年4月26日 最新规模1320.45万元 今年以来收益30.11% 近一年收益57.6% 成立以来收益40.99% [2] 公司基本信息 - 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司成立于2005年8月18日 于2023年7月26日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市南山区 主营业务为新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务 [1] 基金经理信息 - 基金经理徐闯累计任职时间2年64天 现任基金资产总规模8.85亿元 [2] - 任职期间最佳基金回报40.99% 最差基金回报1.64% [2]

股价表现 - 9月2日收盘价40.25元 单日下跌2.42% [1] - 近5个交易日累计上涨9.17% [1] - 主力资金近5日净流出6395.44万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量17万股 成交金额684.25万元 [1] - 成交价格40.25元 溢价率为0% [1] - 买方为兴业证券上海锦康路营业部 卖方为中信证券总部 [1] - 近3个月累计发生4笔大宗交易 总成交金额达1.14亿元 [1]

交易概况 - 威迈斯于9月2日发生大宗交易成交17万股[1] - 成交总额684.25万元[1] - 成交价格40.25元与当日市场收盘价持平[1] - 该笔交易占当日总成交额的3.53%[1] 交易细节 - 交易证券代码为688612[2] - 买入方为兴业证券股份有限公司上海穆康路证券营业部[2] - 卖出方为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)[2] - 该交易被标记为专场交易[2]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份2,643,131股 占公司总股本比例0.6279% [1] - 回购成交最高价30.39元/股 最低价21.67元/股 [1] - 支付资金总额66,687,192.14元人民币 不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月25日[2] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月9日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2643131股，占总股本0.6279%[2][6] - 累计已回购金额66687192.14元[2][6] - 实际回购价格区间21.67元/股至30.39元/股[2][6] 其他调整 - 2024年权益分派后回购股份价格上限调为不超34.38元/股[5] - 2024年10月19日回购资金来源调为自有和专项贷款资金[4]

回购情况 - 2024年公司拟用不低于5000万元、不超过10000万元回购股份[14] - 拟用于员工持股或股权激励的回购金额不低于1000万元、不超过2000万元[14] - 拟用于注销减少注册资本的回购金额不低于4000万元、不超过8000万元[14] - 回购金额上限10,000万元、价格上限35元/股时，回购数量约285.71万股，占总股本0.68%[15] - 回购金额下限5,000万元、价格上限35元/股时，回购数量约142.86万股，占总股本0.34%[15] - 截至2025年7月31日，已累计回购股份2,643,131股，占总股本0.6279%[15] - 已回购股份成交最高价为30.39元/股，最低价为21.67元/股[15] - 已回购股份支付资金总额为66,687,192.14元（不含交易费用）[15] 股本与注册资本 - 公司实施回购方案前总股本为420,957,142股[15] - 2023年首次公开向社会公众发行人民币普通股4,210万股[17] - 公司注册资本为42,095.7142万元人民币[17] - 发起人折股后公司总股本为7,500万元[19] - 公司发行的面额股每股面值1元[19] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监或他人损害公司利益时请求相关方诉讼，紧急时可自行起诉[25][26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[35] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[35] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 非关联交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[31] - 审议公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易[32] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[32] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[50] - 公司董事会设独立董事三名，人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[60] - 公司利润分配政策为积极政策，原则上每年分配一次，有条件可中期分配[61][62] - 公司优先考虑现金分红，利润分配不超累计可分配利润，不损害持续经营能力[61][62] 制度修订 - 《公司章程》修订需2025年第五次临时股东大会审议[66] - 公司拟修订及制定28项公司内部制度，其中27项修订，1项制定[68][69] - 《股东会议事规则》等10项制度修订提交股东大会审议[68][69]