深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 总经理工作细则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工 作行为，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律规定和《深圳威迈斯新 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理每届任期三年，可连聘连任。公司总经理主持公司日常业务 经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，向公司董事会报告 工作，对董事会负责。 第四条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期 3 年，可以连聘连任。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第七条 公司总经理及其他高级管理人员对公司负有忠实 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵守公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略 和重大投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、本规则 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规则及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向 公司董事会提出撤销或变更该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，由董事会提名表决通过。战略委员会 委员由董事长、1/ ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，优化深圳威迈斯新能源（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的产生机制，提升公 司人力资源管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬 与考核委员会委员由董事会、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳威迈斯 新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制 定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司 股份及其变动管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管 理、维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律及《深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）等法律规定和《深圳威迈斯 新能源（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事或董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律规定以及《深圳威迈斯新能 源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度的规定。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 ...

二〇二五年八月 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使 职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定以及《深圳威迈斯新能 源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关 法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》 1 ...