证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年五月 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《公司 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 7 2025 | | | 议案二：《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 8 | | | 宜的议案》 9 | 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议 须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-032 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-030）、 《2025 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-030 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票）； 股份来源：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）本激励计划拟向激励对象授予权益总 计不超过 87.41 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,095.71 万股的 0.21%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，公司在保障股东利 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年五月 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"威迈 斯"或"本公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 ...

2、本激励计划拟授予激励对象不包括：独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超 过公司总股本的 1%； 4、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象 间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划草案公 告日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | | 一、高 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:100033 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 06F20250114-00001 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"威迈斯"）的委托， 作为公司 2025 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特 聘专项法律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最 大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-031 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-029 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议，于 2025 年 4 月 27 日发出会议通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，公司在保障股东利 益的前提下，按照收益与贡 ...