本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年10月28日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于2025年10月28日（星期二）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年10月28日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 ■ 四、投资者参加方式 联系部门：公司证券部 联系电话：0755-86020080-5181 三、参加人员 董事会秘书、财务总监：李荣华（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 联系邮箱：vmsss@vmaxpower.co ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-066 会议问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00 前访问网址 https://eseb.cn/1souRvQVE2c 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 资者的意见和建议。 二、说明会召开的 ...

证券日报网讯威迈斯10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，公司于2025年9月10日召开2025年第 五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》并授权 董事长或其授权的其他人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。公司已于2025年 10月11日完成公司注册资本变更，变更后的公司基本信息以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。 ...

公司股价与基本面 - 10月15日公司股价上涨5.03%至41.12元/股，成交额8849.40万元，换手率0.87%，总市值达172.37亿元 [1] - 公司主营业务为新能源汽车相关电力电子产品，其新能源汽车领域业务收入占总收入的98.03% [1] - 公司于2023年7月26日上市 [1] 基金持仓情况 - 太平先进制造混合发起式A基金重仓持有公司股票3.1万股，占基金净值比例6.06%，为第四大重仓股 [2] - 该基金于2024年4月26日成立，最新规模1320.45万元，今年以来收益率为44.96% [2] - 基于10月15日股价表现，该基金持仓单日浮盈约6.11万元 [2]

统一社会信用代码：91440300775566106A 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月25日、2025年9月10日召 开第三届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本 并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告 编号：2025-058）。 结合减少注册资本的实际情况及经营需要，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。近日，公司已 完成前述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，变更后的基本信息如下： 名称：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 注册资本：41,918.8098万元 董事会 类型：其他股份有限公司（上市） 2025年10月14日 成立日期：2005年8月18日 法定代 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月25日和2025年9月10日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已完成取消监事会和减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] 公司基本信息更新 - 公司注册资本变更为41,918.8098万元 [1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），成立于2005年8月18日，法定代表人为万仁春 [1] - 公司住所位于深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 [1] 公司经营范围 - 一般经营项目包括DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产及销售，并提供相关技术咨询服务 [1] - 公司经营范围涵盖能源转换设备、节能产品销售，经营进出口业务，非居住房地产租赁及企业管理 [1] - 许可经营项目包括物业管理 [1]

证券日报网讯 10月13日晚间，威迈斯发布公告称，公司分别于2025年8月25日、2025年9月10日召开第 三届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修 订的议案》。结合减少注册资本的实际情况及经营需要，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。 近日，公司已完成前述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。 （文章来源：证券日报） ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月29日审核通过，7月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为41918.8098万元人民币[9] - 发起人折股后公司总股本为7500万元，每股面值1元[18] - 公司已发行股份数为419188098股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 万仁春持股1860.6750万股，持股比例为24.8090%[18] - 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）持股713.7150万股，持股比例为9.5162%[18] - 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）持股713.7150万股，持股比例为9.5162%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的，每次查阅期间不超1个工作日，每份账簿材料原则上只能查阅1次[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可因审计委员会成员以外的董高违规致损书面请求审计委员会起诉，审计委员会成员违规则可请求董事会起诉[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[98][99] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[102] 利润分配 - 公司优先现金分红，当年盈利等前提下无重大投资计划时，当年现金分配利润不少于可供分配利润10%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[169] - 董事会制定或调整利润分配政策预案，经全体董事过半数表决通过提交股东会审议，调整需详细论证原因[174][176] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会定[184][185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[193]

公司变更 - 2025年8、9月分别开会通过取消监事会等议案[1] - 完成工商变更登记及章程备案[1] - 变更后注册资本为41918.8098万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440300775566106A[1] - 成立于2005年8月18日，法定代表人为万仁春[1] - 住所为深圳南山区北环路风云科技大楼501之一[1] 经营范围 - 包括DC - DC模块电源设计等及相关服务[1] - 许可经营项目为物业管理[2] 公告日期 - 公告发布于2025年10月14日[3]

回购情况 - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 实际回购股数2643131股，占总股本0.6279%[2] - 实际回购金额66687192.14元[2] - 实际回购价格区间21.67元/股 - 30.39元/股[2] 股份变动 - 公司申请2025年10月10日注销回购股份1769044股[10] - 回购前限售股227819649股，占比54.12%[11] - 回购前无限售股193137493股，占比45.88%[11] - 拟注销后限售股166635467股，占比39.75%[11] - 拟注销后无限售股252552631股，占比60.25%[11] 激励计划 - 副总经理桂肖杰获授第一类限制性股票13.11万股[9]