证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月29日（星期二） 15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 独立董事：蒋培登 董事会秘书、财务总监：李荣华 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》全 文及其摘要、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2024 年度暨 2025 年一季度业 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5hzcCyWxa 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-014 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240324-5 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪 律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《 ...

? 2024 年 12 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减 持股份计划公告》（公告编号 2024-067）。公司股东新余同晟计划通过集中竞价或大宗交易 的方式减持其持有的公司股份，减持数量不超过 8,419,143 股，占公司总股本的比例不超过 公司于近日收到股东新余同晟出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的 告知函》。本次减持计划实施期间，新余同晟通过集中竞价交易与大宗交易方式 合计减持公司 7,041,031 股股份，占公司目前总股本的 1.6726%。公司股东新余 同晟本次减持计划时间届满，本次减持计划就此结束，现将有关情况公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | | □是 | √否 | | | | | 直接持股 5%以上股东 | | □是 | √否 | | | | | | 股东身份 | | | | | | | | | 董事、监事和高 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-013 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 回购方案首次披露日 2024/9/25 回购方案实施期限 2024 年 10 月 10 日~2025 年 10 月 9 日 预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元 √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 | | □用于转换公司可转债 | | --- | --- | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,016,470 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4790% | | 累计已回购金额 | 51,686,986.98 元 | | 实际回购价格区间 | 21.67 元/股~30.39 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 | | 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议 须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照、注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，方可出 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4210.00万股A股，每股发行价47.29元，募集资金总额199090.90万元[13] - 扣除发行费用15509.36万元后，实际募集资金净额为183581.54万元[13] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总额为55180.74万元，2023年12月31日为19132.83万元[25] - 2024年9月30日负债总额为54503.62万元，2023年12月31日为20295.70万元[25] - 2024年9月30日净资产为677.12万元，2023年12月31日为 - 1162.88万元[25] - 2024年1 - 9月营业收入为46225.46万元，2023年为13565.44万元[25] - 2024年1 - 9月净利润为1839.99万元，2023年为 - 81.81万元[25] 研发情况 - 公司积累了16项具有自主知识产权的核心技术[20] - 截至2024年6月30日，公司有研发人员741人，本科及以上占比77.46%，占员工总数比例为21.62%[21] - 2024年前三季度，公司研发投入达27998.08万元，同比增长42.36%[21] 项目投资 - 公司拟使用10000万元超募资金向控股子公司上海威迪斯增资用于投资新项目[13] - 新能源汽车核心零部件研发中心建设项目投资总额为10000万元，拟全部使用超募资金[17] - 建设投资5840万元，占比58.40%；研发费用4160万元，占比41.60%；预备费用274.09万元，占比2.74%[17][18] - 设备购置费用5481.82万元，占比54.82%；安装费84.09万元，占比0.84%[17] - 项目建设周期预计为21个月[17] 股权结构 - 威迪斯电机技术（上海）有限公司注册资本为1600万元[25] - 增资前芜湖威迈斯持股94.50%，海口一号持股5.50%；增资后芜湖威迈斯持股99.24%，海口一号持股0.76%[25] 决策审批 - 公司于2025年3月28日召开会议，同意使用10000.00万元超募资金向威迪斯电机技术（上海）有限公司增资[28] - 监事会同意公司使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目[28] - 保荐机构对公司本次使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目事项无异议[28]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月25日[2] - 实施期限为2024年10月10日至2025年9月9日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2016470股，占比0.4790%[2][5] - 累计已回购金额51686986.98元[2][5] - 实际回购价格区间21.67元/股至30.39元/股[2][5] 其他调整 - 回购资金来源调整为自有和专项贷款资金[3] - 因权益分派，回购股份价格上限调为不超34.74元/股[4] - 截至2025年3月31日完成回购[5]

减持情况 - 减持前新余同晟持股20,996,844股，占比4.99%[2] - 计划减持不超8,419,143股，占比不超2.00%[2] - 2024.12.31 - 2025.3.28已减持7,041,031股，占比1.6726%[5] - 减持价格23.35 - 33.78元/股，总金额188,529,652.76元[5] - 减持后持股13,955,813股，比例3.3153%[5]