文章核心观点 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议审议通过部分募投项目延期及使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月18日发出通知 2025年3月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 应参与监事3名 实际参与3名 由监事会主席张昌盛主持 召集、召开及表决程序符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于部分募投项目延期的议案》 - 监事会认为项目延期根据实际情况做出 符合经营需要 未变相改变投向 不产生重大不利影响 未损害公司和股东利益 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》 - 监事会认为审议程序合规 不影响募投项目实施 未变相改变投向 未损害股东利益 对增强公司优势和实力有积极作用 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

文章核心观点 公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月14日15点在公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月14日 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议，相关资料将在上海证券交易所网站披露 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日收市时登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员也可出席 [4][8] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月11日9:30 - 17:00，地点为公司证券部 [5] - 股东可亲自或委托代理人出席，需持相关文件办理登记，异地股东可通过信函等方式 [5] - 所有原件需一份复印件，传真登记需确认，公司不接受电话登记 [5] 其他事项 - 参会股东或代理人食宿及交通费自理，需提前半小时到达会议现场签到 [6] - 会议联系地址、电子邮箱、联系电话及联系人已公布 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日召开[2] - 现场会议15点在公司会议室召开[2] - 网络投票4月14日进行[2][3] 议案相关 - 审议使用部分超募资金向控股子公司增资投资新项目议案[3] 股票信息 - A股股票代码688612，简称为威迈斯[7] - 股权登记日为2025/4/8[7] 会议登记 - 4月11日9:30 - 17:00在公司证券部登记[7] - 异地股东4月11日17:00前送达登记材料[7] 其他 - 参会人员食宿交通自理，提前半小时签到[9] - 公告2025年3月29日发布[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，3票同意[3] - 审议通过《使用部分超募资金向控股子公司增资投资新项目议案》，3票同意[3][4] - 该增资议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议安排 - 第三届董事会第二次会议3月18日发通知，3月28日召开[2] - 拟定于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会[6] 项目决策 - 同意“龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目”建设期延至2027年12月31日[3] - 拟用10000万元超募资金向威迪斯电机技术（上海）有限公司增资[5] - 增资用于建设“新能源汽车核心零部件研发中心建设项目”[5]

业绩相关 - 公司首次公开发行4210.00万股，每股发行价47.29元，募集资金总额199,090.90万元，净额183,581.54万元[2] - 2024年1 - 9月上海威迪斯营业收入46225.46万元，净利润1839.99万元[20] - 2023年上海威迪斯营业收入13565.44万元，净利润 - 81.81万元[20] - 2024年前三季度，公司研发投入27,998.08万元，同比增长42.36%[15] 用户数据 - 无 未来展望 - 项目实施可能因政策调整、市场变化等存在顺延、变更、中止甚至终止风险[16] - 超募资金投资项目实施可能面临行业政策、市场、项目管理等不确定因素，进程可能未达预期[16] - 新增费用可能导致公司净资产收益率短期内下降，对经营业绩产生一定影响[16] 新产品和新技术研发 - 新能源汽车核心零部件研发中心建设项目投资总额10,000.00万元，拟全部用超募资金[7] - 项目建设投资5,840.00万元，占比58.40%；研发费用4,160.00万元，占比41.60%[8] - 设备购置费用5,481.82万元，占比54.82%；安装费84.09万元，占比0.84%；预备费用274.09万元，占比2.74%[8] - 项目建设周期预计21个月[7] - 截至2024年6月30日，公司有研发人员741人，本科及以上占比77.46%，占员工总数比例21.62%[15] - 公司积累了16项具有自主知识产权的核心技术[13] - 公司围绕电力电子技术构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和技术平台[13] - 项目已完成备案，其余相关手续正在办理中[8] 市场扩张和并购 - 公司拟使用10000万元超募资金向芜湖威迈斯增资，再由其向上海威迪斯增资并全部计入注册资本[18] - 增资前芜湖威迈斯持股上海威迪斯94.50%，海口一号持股5.50%；增资后芜湖威迈斯持股99.24%，海口一号持股0.76%[19] - 2024年9月30日上海威迪斯资产总额55180.74万元，负债总额54503.62万元，净资产677.12万元[19] - 2023年12月31日上海威迪斯资产总额19132.83万元，负债总额20295.70万元，净资产 - 1162.88万元[19] - 2025年3月28日公司召开会议审议通过使用10000万元超募资金向控股子公司增资议案，尚需股东大会审议[23] 其他新策略 - 无

核心技术人员变动 - 新增冯仁伟、马春红为核心技术人员，刘骥、郑必伟不再认定[1][5][6] - 调整前核心技术人员7人，调整后仍为7人[8][9] 人员数据 - 2022 - 2024年中研发人员数量分别为524、690、741人[8] - 2022 - 2024年中研发人员占比分别为20.02%、20.54%、21.62%[8] 未来展望 - 加大研发投入，完善团队建设，加强人员培养，引进人才[10]

融资情况 - 公司首次公开发行4210.00万股，每股47.29元，募资199,090.90万元，净额183,581.54万元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，新能源汽车电源产品基地累计投入62,070.61万元[4] - 截至2024年6月30日，实验中心新建项目累计投入1,238.79万元[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目累计投入50,000.00万元[4] 项目进度 - 实验中心新建项目达预定可使用状态时间调整为2027年12月31日[5] 业务合作 - 2024年公司取得长城汽车项目定点，与上汽奥迪建立合作[10] 项目延期 - 2025年3月28日审议通过部分募投项目延期议案[14] - 募投项目受宏观政策影响，实施进度及效益可能不及预期[13]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-011 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于核心技术人员调整 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑未来核心技术 研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，新增认定冯仁伟先生、马春红女士为公司 核心技术人员；原核心技术人员刘骥先生、郑必伟先生因工作内容调整，不再认定为公司核 心技术人员，但仍继续在公司任职。 本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不 会影响公司拥有的核心技术及研发项目的正常开展。 一、本次核心技术人员调整的具体情况： （一）新增核心技术人员认定情况 公司经研究并综合考虑任职履历、对公司核心技术研发的参与情况与业务发 展贡献等相关因素，新增认定冯仁伟先生与马春红女士为公司核心技术人员，相 关人员简历如下： 冯仁伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华中科技大学电 力电子与电力传动专业硕士。冯仁伟先生于 2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任中兴 通讯股份有限公司工程师；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，任深圳三星通 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4210.00万股，每股发行价47.29元，募集资金总额199090.90万元，净额183581.54万元[5] 项目投资 - 新能源汽车核心零部件研发中心建设项目总投资10000.00万元，拟全部用超募资金[2][7][8] - 项目设备购置费及安装费5565.91万元，占比55.66%；研发费用4160.00万元，占比41.60%；预备费用274.09万元，占比2.74%[2][7][8] - 项目建设周期预计21个月[8] 技术与人员 - 公司积累了16项具有自主知识产权的核心技术[11] - 截至2024年6月30日，公司有研发人员741人，本科及以上占比77.46%，占员工总数比例为21.62%[12] 研发投入 - 2024年前三季度，公司研发投入达27998.08万元，同比增长42.36%[12] 子公司增资 - 公司拟用10000.00万元超募资金向全资子公司芜湖威迈斯增资，再由其向上海威迪斯增资并全部计入注册资本[15] - 上海威迪斯目前注册资本1600万元，芜湖威迈斯持股94.50%，海口一号持股5.50%，增资后芜湖威迈斯持股99.24%，海口一号持股0.76%[16] 子公司业绩 - 2024年9月30日，上海威迪斯资产总额55180.74万元，负债总额54503.62万元，净资产677.12万元[16] - 2024年1 - 9月，上海威迪斯营业收入46225.46万元，净利润1839.99万元[17] - 2023年12月31日，上海威迪斯资产总额19132.83万元，负债总额20295.70万元，净资产 - 1162.88万元[16] - 2023年，上海威迪斯营业收入13565.44万元，净利润 - 81.81万元[17] 决策进展 - 2025年3月28日，公司审议通过使用10000.00万元超募资金向上海威迪斯增资议案，尚需股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构均同意公司使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目[18][19]