深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶晓东） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，均符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶晓东先生，1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任江西大学（现南昌大学）助教； 1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律师事务所 ...

商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三条 公司开展期货期权套保业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并始终贯彻以下基本方针： （一）坚持合规操作。严格遵守国家与期货期权套保业务和金融衍生品业务 相关的法律、法规及交易所规则；若涉及境外交易，还应遵守适用的境外相关法 律及交易所规则，确保操作合规，并审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开 展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波 动性等因素。 （二）严守套期保值的原则。公司开展期货期权套保业务的品种应当仅限于 与公司生产经营相关的产品、原材料等，并仅为业务保值使用合适的避险工具， 不以投机为目的。 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）大宗商品期货期权套期保值业务（以下简称"期货期权套保业务"）， 防范交易风险，确保公司期货期权套保资金安全，加强对公司期货期权套保业务 的监督管理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 2024 年 12 月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会战略委员会委 员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，该离任于 2024 年 12 月 20 日公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。本 述职报告所称"报告期"为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 20 日止，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告（章顺文） 章顺文先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师。1999 年 9 月至 今，曾任深圳巨源会计师事务所所长、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公 司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市郑中设计股份有限公司独 立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司独立董事；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳 能源集团股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事；2018 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规 ...

威迈斯公告，2024年营业收入为63.72亿元，同比增长15.39%。归属于上市公司股东的净利润为4亿元， 同比减少20.34%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.59元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金 转增股本。 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月29日（星期二） 15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 独立董事：蒋培登 董事会秘书、财务总监：李荣华 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》全 文及其摘要、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2024 年度暨 2025 年一季度业 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-015 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5hzcCyWxa 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-014 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240324-5 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪 律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《 ...

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年9月25日，实施期限为2024年10月10日至2025年10月9日 [1] - 预计回购金额为5000万元至10000万元 [1] - 回购用途包括减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年10月19日召开董事会，将回购资金来源由"公司超募资金"调整为"自有资金和专项贷款资金" [1] - 因2024年半年度权益分派，回购股份价格上限由35元/股调整为34.74元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计已回购股份2,016,470股，占总股本比例0.4790% [2] - 累计已回购金额51,686,986.98元 [2] - 实际回购价格区间为21.67元/股至30.39元/股 [2] 信息披露 - 公司已按规定披露《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》等文件 [1] - 公司将继续按照相关规定及时履行信息披露义务 [3]