监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 应参与监事3名 实际参与3名 会议由监事会主席张昌盛主持[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1][2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为报告符合监管规则要求 如实反映募集资金存放与使用情况[2] - 报告期内公司对募集资金进行专户存放和专项使用 未出现违规情形或损害股东利益的情况[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及减少注册资本并修订公司章程的议案 旨在落实最新法律法规要求 完善公司治理结构[3] - 取消监事会后 公司监事及监事会主席职务同步取消 相关制度废止 由董事会审计委员会承接原监事会职权[3] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 变更前监事会将继续履行法定职能[3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 公司于8月25日晚间发布公告 [2] - 公司第三届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 [2]

公司治理变动 - 公司将于2025年9月10日召开第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会的议案 [1] - 股东大会将审议减少注册资本并修订的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第七次董事会会议 审议关于修订董事会审计委员会议事规则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中新能源汽车领域业务占比95.13% 其他业务占比4.87% [1] - 公司当前市值为146亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入29.6亿元，同比增长6.8% [1] - 归母净利润2.72亿元，同比增长26.2% [1] - 扣非归母净利润2.53亿元，同比增长28.7% [1]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-058 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，并于同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入295,998.71万元，同比增长6.82%[2] - 2025年上半年净利润27,217.10万元，同比增长26.18%[2] - 2025年上半年研发投入20,214.51万元，同比增长13.11%，占比6.83%[4] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员671人，占比17.09%[4] - 研发本科及以上学历人员533人，占比79.43%[4] - 截至期末已授权专利507项，软件著作权280项[4] - 新一代车载电源集成产品功率密度提升33.6%，成本降低[8] 市场份额 - 2025年1 - 6月中国乘用车车载充电机市场份额17.2%，排第二[8] - 2025年上半年第三方供货市场出货份额25.6%，自2020年排第一[8] 新策略与行动 - 2025年用超募1亿元建“新能源汽车核心零部件研发中心项目”[8] - 建立多元化沟通渠道管理投资者关系[14] - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案实施并将优化[16]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-057 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万 元， ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会9月10日15点召开[2] - 现场会议在深圳南山区公司会议室举行[2] - 网络投票于2025年9月10日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 审议议案8月26日已刊登[4] - 股权登记日为2025年9月5日[8] - 登记时间为9月8日9:30 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券部[10] - 会议联系电话0755 - 86020080 - 5181[12] - 公告8月26日发布[13]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-056 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议，于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监 事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 （二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 经核查，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易 ...