会议信息 - 深圳威迈斯新能源2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开[3] - 会议召集公告于2024年12月24日公布，股权登记日为2025年1月2日[7] - 现场会议于1月8日下午15:00召开，网络投票时间为1月8日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人102名，代表323,214,291股，占比76.9487%[11] - 出席现场会议股东及代理人14名，代表250,295,366股，占比59.5887%[11] - 参与网络投票股东88名，代表72,918,925股，占比17.3601%[11] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人94名，代表100,891,296股，占比24.0195%[12] 议案表决 - 《关于修订<员工持股管理办法>的议案》同意323,064,618股，占99.9537%[17] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意154,952,153股，占99.7568%[19]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易额度合计13650万元[6] - 2024年预计关联交易金额合计11070万元，截至10月31日实际发生976.49万元[9] 关联方情况 - 深圳市首嘉工程顾问有限公司1 - 9月营收992.59万元，净利润 - 25.90万元[10] - 上海威迈斯企业管理有限公司1 - 9月营收790.41万元，净利润 - 954.12万元[12] 交易进展 - 2025年度日常关联交易额度预计议案已通过董事会审议，将提交股东大会审议[4][17] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月8日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月8日15点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[8] - 会议登记时间为2025年1月6日（上午9:30 - 下午17:00）[8] 股东大会地点 - 现场会议地点在公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）[3] - 会议登记地点在公司证券部（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）[8] 股东大会议案 - 审议关于修订《员工持股管理办法》的议案和2025年度日常关联交易额度预计的议案[4] - 议案1为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[5] - 议案2涉及关联股东回避表决，关联股东为万仁春等[5] 联系方式 - 联系地址为深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一[10] - 电子邮箱为vmsss@vmaxpower.com.cn[10] - 联系电话为0755 - 86020080 - 5181[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月24日[11]

东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对威迈斯2025年度日常关 联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交至公司董事会进行审议。经过审慎核查，公司独立董事认为：本次有关 2025 年公司预计 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月20日发出通知并召开[2] - 本次会议应参与监事3名，实际参与3名[2] 决议事项 - 监事会同意选举张昌盛为第三届监事会主席[3] - 《关于修订<员工持股管理办法>的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》需提交股东大会审议[6]

董事会决议 - 2024年12月20日召开第三届董事会第一次会议，7名董事全部参与[2] - 选举万仁春为第三届董事会董事长[3] - 聘任刘钧为总经理[7] - 聘任冯颖盈、陈红升、韩永杰、桂肖杰为副总经理[8] - 聘任李荣华担任财务负责人、董事会秘书[10] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[11][12] - 修订《员工持股管理办法》，需提交股东大会审议[14] - 预计2025年度日常关联交易额度，需提交股东大会审议[15] 股东大会安排 - 拟定于2025年1月8日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] 公司变更 - 公司名称变更为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司[19] 员工持股规定 - 持股员工特定情形下30天内转让财产份额[19][20] - 绩效考评不达标需转让财产份额[20] - 财产份额转让价格按三者孰低确定[20] - 非自身原因离职有相关规定[21] - 离职后2年内不竞争限制及责任[21][22] - 不竞争承诺无需公司另行补偿[22] - 从事竞争行为承担责任方式[22] - 参股公司持股20%以上适用不竞争规定[21][22] - 离职不继续持股退还全部收益[23] - 离职继续持股赔偿标准[23] - 与公司纠纷诉讼解决，不适用《劳动合同法》和劳动仲裁[23] - 持股员工收益属股权投资收益[23] - 持股员工身份及合同权利义务依合同确定[24] - 新合伙人遵守本办法[24]

会议相关 - 公司于2024年12月20日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[1] 议案相关 - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议[2]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] 管理架构 - 董事会统一领导，董事会秘书为第一责任人[4] - 证券部负责日常管理、监控及上报披露[6] 信息分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 处置原则含快速反应等[10] 汇报流程 - 子公司等汇报至证券部，再报董事会秘书[11] - 重大舆情向董事长报告，涉不稳因素报监管[13] 处置决策与责任 - 一般舆情董事会秘书处置，重大舆情董事长或组长决策[14] - 违规将依法追究责任[16]

员工持股方式 - 公司通过合伙企业实施员工持股，员工间接持股[12] - 持股员工取得标的股份价格与公司协商确定[13] 持股权益与限制 - 间接持股员工按财产份额享有合伙企业利润分配权[16] - 持股员工所持财产份额3年内或上市后36个月内原则上不得处置[16] 回购与转让情形 - 特定情形下，持股员工等可要求创始人股东回购财产份额[17] - 特定情形下，管理人有权要求持股员工转让财产份额[19][20] 转让价格确定 - 上市前回购价格为入伙实际出资额扣减分红款，上市后为标的股份市值[17] - 非员工自身违规离职或退休，转让价格按不同情况确定[21] - 经同意，财产份额转让价格可协商确定[24] - 持股超3年未上市或公司放弃上市，转让价格不超对应净资产值减分红[24] 减持规定 - 公司上市后，合伙企业可在特定时间减持股份，员工需提前3日申请[21] - 多名员工减持时，各员工所得款项按比例确定[23] 款项计算与扣除 - 持股员工实际取得款项=转让价格/股票减持款－借款－损失[24] - 员工严重违规致公司损失，公司有权从转让款中扣除赔偿款[24] 竞业限制 - 持股员工离职后2年内，不得从事竞争业务[27] - 若从事竞争行为，按入伙实际出资额转让财产份额并退还分红[28] 其他规定 - 公司与持股员工是股权投资关系，纠纷提交公司所在地法院诉讼解决[28] - 持股员工收益属股权投资收益，非劳动报酬[28] - 合伙企业相关事项由管理人决定[31] - 本办法经股东会决议通过后生效，由管理人负责解释及修订[31] - 新合伙人应遵守本办法[31] - 本办法与法律、法规或合伙协议不一致时，按规定为准[31]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-070 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董 事、独立董事，组成公司第三届董事会；并选举产生公司第三届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第三 届监事会。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。同日， 公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举万仁春先 ...