证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-035 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》 三、核查结论 《上市公司股权激励管理办法》 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的 内幕信息知情 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪 律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《股东大会议事规则》的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-035 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象均没 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-034 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 90 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 210,015,561 | | 普通股股东所持 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240324-7 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪 律师、欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 （三）第三届监事会第三次会议决议； （四）公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳威迈斯新能源（集团）股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 德恒 06G20240324-6 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会（以下简称"本次会议" ...

锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业 （有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。 董事薪酬方案的议案》 《关于公司 2025 年度 监事薪酬方案的议案》 《关于拟续聘会计师事 务所的议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 数的二分之一以上通过； | 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-033 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | | | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ?本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | （一）股东大会召开的时间：2025 5 19 年 月 日 | | | | | （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 | | | | | 风云科技大楼 501 之一） | | | | ...

重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-033 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,436,702 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,436,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1869 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1 ...

威迈斯2025年限制性股票激励计划公示及核查情况 公示情况 - 公司于2025年5月7日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] - 激励对象名单在公司内部公示10天，公示期内未收到任何员工异议[2] - 公示文件包括《激励计划（草案）摘要公告》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等[1][2] 激励对象资格核查 - 激励对象需符合《公司法》《管理办法》及科创板上市规则等法律法规要求[2][4] - 排除独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属[4] - 核查未发现激励对象存在12个月内被监管机构处罚、市场禁入或重大违法违规等情形[2] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 确认激励对象均符合法律及《激励计划（草案）》规定的条件[4] - 认为激励对象名单合法有效，具备实施限制性股票激励的资格[4][5]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 会议资料 二零二五年五月 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 临时股东大会会议资料 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议 须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文 ...