深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期三年，董事任期届满可以连选 连任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生和罢免。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律以及《深圳威迈斯新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会行使下 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-018 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： | （四）最近一年内曾经具有前三项所列 | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来 | | --- | --- | | 举情形之一的人员； | 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 | | （五）为公司或者其附属企业提供财 | 控股股东、实际控制人任职的人员； | | 务、法律、咨询等服务的人员； | （六）为公司及其控股股东、实际控制 | | （六）被中国证监会采取证券市场禁入 | 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 | | 措施，且仍处于禁入期的； | 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和投 资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、本规则 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、法 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 股东大会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股 东大会规则》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、经理的提名、更换、选任标准和程序等 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人 员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法 行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律规定和《深圳威迈斯新能源股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内部信息的管理工作，董事会全体成员对内幕 信息管理负有责任，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律及《深圳威迈斯新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其 所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公司股票及 其衍生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一节 基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为提高深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的 ...