深圳威迈斯新能源股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名，董事会秘书一 名，由董事会聘任或者解聘。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股 东代发薪水。 第六条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 深圳威迈斯新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为， 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律规定和《深圳威迈斯新能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日常经 营和管理工作，组织实施董事会 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一节 基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为提高深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 独立董事工作制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律规定和《深圳威迈斯新能源股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，独立董事应当在提名委 1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事或董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | | | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | | 第三节 股份增减和回购 6 | | | 第四节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 28 | | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 独立董事 | 32 | | 第三节 董事会 | 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 | 45 | | 第二节 监事会 | 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 财务 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经 营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律规定及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书下设证券部，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的 ...

（一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-019 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 关联交易管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律规定和《深圳 威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 20 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀 ...