杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等相关规定和要求，努力做到诚实、 勤勉、独立履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表独立意见；力求维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作；发挥 在各专门委员会中的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治 理研究中心研究员，中国注册会计师非执业会员；兼任浙江航民股份有限公司独 立董事。 2020 年 1 月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 ...

(二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企 业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例1%以 上，均不是本公司前10名股东中的自然人股东，均不在直接或者间接持有本公 司已发行股份5%以上的股东单位或者本公司前五名股东单位任职，未在公司控 股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与本公司及本公司控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，未与本公司及本公司控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来，不存在为本公司及本 公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务的情形。 1 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（ ...

作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票事项 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 致：杭州西力智能科技股份有限公司 根据杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受西力科技委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-016 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

第一条 为进一步规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 杭州西力智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4437 号 杭 ...

财务分配 - 2023年末公司可供分配利润为2.78亿元[5] - 2023年度公司拟每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利4406.74万元，现金分红金额占净利润比例为59.19%[5] - 2023年度公司拟以资本公积每10股转增2股，合计拟转增股本2937.83万股，转增后总股本增加至1.79亿股[5] - 截至2024年4月25日，公司总股本1.5亿股，扣除回购专用证券账户中310.87万股，参与分红和转股的股本为1.47亿股[5] - 2022年度公司以总股本150,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.10元，合计派发现金红利3,150.00万元[166] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，拟派发现金红利44,067,396.90元，现金分红金额占2023年度净利润比例为59.19%[166] - 2023年度公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，拟转增股本29,378,264.60股，转增后总股本增加至179,378,264.60股[166] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份3,108,677股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本[167] - 每10股派息3元（含税），每10股转增2股，现金分红金额44,067,396.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.19%[168] 财务业绩 - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为7445.68万元[5] - 2023年营业收入565,181,951.87元，同比增长4.21%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润74,456,846.40元，同比增长17.00%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额136,336,649.93元，同比增长98.05%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产806,376,606.70元，同比增长6.09%[21] - 2023年基本每股收益0.50元/股，同比增长19.05%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为53,528,202.91元、142,430,285.14元、157,854,155.58元、211,369,308.24元[23] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 453,453.78元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,185,761.03元[24] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 1,644,720.00元[24] - 2023年公司实现营业收入56,518.20万元，较上年同期上升4.21%；归属于上市公司股东的净利润7,445.68万元，较上年同期上升17.00%[27] - 2023年国家电网二批次招标中，公司中标金额34,946.60万元，较上年增长49.28%；电能计量箱中标金额9,195.46万元，较上年增长75.77%；新增出口及其他市场各类产品订单26,557.10万元，较上年增长24.61%[27] - 2023年公司主营业务收入55,707.38万元，同比上升3.95%，其中单相表收入占49.16%，三相表收入占15.85%，用电信息采集终端收入占1.64%，电能计量箱收入占12.27%，其他产品收入占21.08%[27] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为4,081,514.49元[26] - 2023年交易性金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资合计较期初减少5,378,174.15元[27] - 报告期内公司营业收入56518.20万元，同比增长4.21%；净利润7445.68万元，同比增长17%；扣非净利润6689.23万元，同比增长12.32%[91] - 报告期末应收账款账面价值18790.68万元，占期末资产总额的18.65%[85] - 报告期内外销业务规模4762.40万元，外币应收账款7.09万美元，美元保有量530.98万美元，汇兑损益为 - 165.41万元[89] - 销售费用同比增长22.76%，主要因销售人员工资薪酬、差旅费和售后服务费增加[92][93] - 管理费用同比增长23.31%，主要因新办公大楼启用折旧费用增加和股份支付增加[92][93] - 研发费用同比增长17.11%，主要因研发设备折旧及股份支付增加[92][93] - 经营活动现金流量净额同比增长98.05%，主要因销售回款情况良好[92][94] - 三相电表营业收入增长127.18%、营业成本增长96.47%，因国网中标履约订单增加[97][98] - 用电信息采集终端营业收入下降74.80%、营业成本下降74.84%，因国网中标履约订单减少[97][98] - 单相电表生产量183.43万只、销售量204.61万只、库存量8.36万只，同比分别降14.23%、14.40%、30.74%[99] - 三相电表生产量29.39万只、销售量28.05万只、库存量1.71万只，同比分别增129.07%、126.21%、362.16%[99] - 仪器仪表直接材料成本340293694.12元，占总成本85.57%，较上年同期降2.44%[100] - 前五名客户销售额27619.36万元，占年度销售总额48.91%[103] - 国网安徽省电力有限公司销售额10548.15万元，占年度销售总额18.68%[104] - 前五名供应商采购额15144.25万元，占年度采购总额40.08%[105] - 浙江特意电气有限公司采购额5149.78万元，占年度采购总额13.63%[106] - 电能计量箱生产量8.78万只，同比增248.42%，主要因子公司浙江西力中标履约订单增加[99] - 用电信息采集终端生产量0.61万只、销售量3.04万只，同比分别降85.55%、50.33%，主要因国网中标履约订单减少[99] - 应收票据期末数为1,189,575.85元，占总资产0.12%，较上期期末变动-96.31%，主要系票据到期承兑所致[110] - 应收账款融资期末数为2,070,594.00元，占总资产0.21%，较上期期末变动-48.24%，主要系年末持有银行承兑汇票背书所致[110] - 在建工程期末数为8,436,641.48元，占总资产0.84%，较上期期末变动-76.12%，主要系本期在建工程转固所致[110][111] - 其他非流动资产期末数为35,091,955.67元，占总资产3.48%，较上期期末变动223.97%，主要系大额可转让存单增加所致[111] - 报告期投资额为7,800万元，上年同期投资额为0元[113] - 对浙江西力公司增资7,000万元，持股比例100%，本期投资损益为26.29万元[113] - 交易性金融资产期末数为6,166,160.00元，期初数为8,057,280.00元，本期公允价值变动损益为1,891,120.00元[114] - 南京金浦消费智造股权投资基金合伙企业拟投资总额20,000,000元，截至报告期末已投资金额18,442,351.85元，报告期内投资金额-1,557,648.15元[115] - 货币资金期末账面余额11,471,697.05元因保函保证金及ETC保证金质押受限，固定资产期末账面余额42,713,113.27元、无形资产期末账面余额4,954,300.00元因授信额度抵押受限[111][112] - 浙江西力智能科技有限公司注册资本22000万元，总资产44535.81万元，净资产18956.85万元，营业收入10453.66万元，净利润26.29万元[117] - 浙江西力新能源有限公司注册资本800万元，总资产1365.30万元，净资产 - 205.71万元，营业收入63.04万元，净利润 - 1010.56万元[117] 公司概况 - 公司专业从事电能计量产品研发、生产和销售，产品广泛应用于电能计量及信息化领域[28] - 公司成立20余年，掌握电能计量领域核心技术，产品系列齐全、技术先进，有较强市场竞争力[28] - 公司是国家级高新技术企业，拥有多个省级机构，取得多项专利和软件著作权，参与多项国家标准制定[29] 业务布局 - 公司在22年启动新能源业务相关工作基础上，2023年注资成立浙江西力新能源有限公司开展新能源产业发展[27] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.08%，较上年增加0.67个百分点[22] - 公司研发以自主研发为主，结合科研院所技术实力开展新产品研发及改良[31] - 公司自主研发的高可靠性数据存储数据库中间件技术获软件著作权7个，用于用电信息采集终端的研发生产[42] - 软件功能模块化设计技术获发明专利1个、软件著作权40个，用于智能电表、用电信息采集终端的研发生产[43] - 综合能源管理设计技术获发明专利1个、实用新型专利4个、软件著作权26个，用于智能能源管理系统、智能电表、用电信息采集终端的研发生产[44][45] - 智能电表可靠性设计技术获发明专利1个、实用新型专利18个，用于智能电表系列产品的研发生产[46] - 自适应电源管理技术获发明专利1个、实用新型专利4个，用于智能电表及集抄产品的研发生产[47] - 高可靠性控制电路设计技术获发明专利1个、实用新型专利4个，用于智能电表系列产品的研发生产[47] - 高精度计量技术获发明专利1个、实用新型专利3个，用于智能电表及集抄产品的研发生产[48] - 自动化生产检测、质量控制技术获发明专利8个、实用新型专利12个，用于智能电表及集抄产品的生产监测和质量控制[49] - 公司完成“2020版标准国网单相智能电能表系列产品升级改进”等新产品研发[52] - 全年新增实用新型专利5个、外观设计专利5个、软件著作权9个[52] - 本年新增发明专利申请数3个、实用新型专利申请数10个、外观设计专利申请数8个、软件著作权申请数19个[53] - 费用化研发投入从29360441.11元增至34383627.36元，增幅17.11%[55] - 研发投入总额占营业收入比例从5.41%增加0.67个百分点至6.08%[55] - “2020版标准国网单相智能电能表系列产品升级改进”项目预计总投资2500000元，累计投入2763762.83元[55] - “专变采集终端Ⅲ型研发项目”预计总投资3000000元，累计投入4096796.44元[56] - “2020版标准国网三相智能电能表系列产品升级改进”项目预计总投资4500000元，累计投入4617762.30元[57] - “国网导轨式电能表（互感器）研发项目”预计总投资3000000元，累计投入3352757.19元[58] - “基于STS2.0/DLMS标准的IoT智能预付费表计系列产品研发项目”预计总投资12000000元，累计投入12768800.73元[67] - 公司完成海外单相智能表研发，投入500万元，满足亚洲市场需求[68] - 公司完成光伏并网计量箱研发，投入200万元，满足光伏并网设备集成安装市场需求[69] - 公司完成200Wh - 2000Wh系列便携式储能产品研发，投入500万元，满足多领域储能市场需求[70] - 2023年公司研发人员数量103人，占公司总人数比例21.91%，上期为123人，占比25.31%[72] - 2023年公司研发人员薪酬合计2144.29万元，平均薪酬18.26万元，上期薪酬合计2143.54万元，平均薪酬16.52万元[72] - 截止报告期末，公司共取得专利107项，其中发明专利22项，取得软件著作权134项[72] 生产模式 - 公司生产所需主要原材料包括芯片、通用电子元件等，采购价格基于市场行情[32] - 公司采用订单生产模式，通过信息化系统建设建立生产追溯机制[34] 销售模式 - 公司以境内销售为主，境内主要采用直接销售模式，通过招投标获取业务[36] - 公司还有部分海外销售，向东南亚、南亚、南美、非洲等地区出口电表类产品[36] 行业环境 - 全球性大规模智能电网建设为智能电表产品带来广阔市场空间[37] - 智能电网建设使用多种新技术，为相关产品带来广阔发展前景[38] - 智能电表等产品技术集成度高，行业技术门槛较高[39] - 国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超2.9万亿元，远超“十三五”的2.57万亿元[118] - “一带一路”覆盖超60%人口（超40亿），亚非项目金额在全球已开展项目国家中占比达89.2%[120] 核心竞争力 - 公司掌握智能电表等产品核心技术，电能计量产品系列齐全、技术先进[40] - 自2019年国家电网对供应商实施分类评级以来，公司电能表、集中器在历次绩效评价中均为最高等级A类[40] 公司战略 - 公司坚持“多产业、多产品、多市场”战略，立足电力计量领域拓展业务[121] - 产品发展战略包括研发新一代电能计量产品、拓展配用电新业务、开发新能源和公共能源计量产品[121] - 市场发展战略有稳固提升现有份额、

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-015 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：宋毅然 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-014 杭州西力智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 13.00 元 /股，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购 的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002），2024 年 2 月 21 日披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-013 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收 到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）发给本公司的中标通知书， 在 "国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采 购）"（招标编号：0711-24OTL01522004）项目中，公司为A级单相智能电能表、 B级三相智能电能表、C级三相智能电能表和集中器及采集器中标人，中标总金额 为24,360.99万元（含税）。 拟合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后 生效。 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕 之日止。 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额24,360.99万元（含税），占 公司2022年度经审计营业收入的44.92%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本 次中标项目履约时间 ...