杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 2024 年 1 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\ {\overline{{\exists k}}}$$ | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号:2023-036 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致 | 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致 | | --- | --- | | 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 | 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 | | 以上的公司，应当采用累积投票制。 | 以上的公司，应当采用累积投票制。上市公 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 司股东大会选举两名以上独立董事的，应当 | | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | 实行累积投票制。 | | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | | 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 | | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 | | 下： | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | | （一）董事会协 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定和要求，特制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，保障股东合法 权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的工作报告； （四）审议批准监事会的工作报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第三十三条规定的担保事 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年修订）》等法律、法规和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由董事会 选举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-038 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ | | 2 | 关于修订<股东大 ...

为保障董事会审计委员会正常运行，董事会拟聘任独立董事汪政先生为第三 届董事会审计委员会委员，并与龚启辉先生（召集人）、李军先生共同组成公司 第三届董事会审计委员会。汪政先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告！ 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要 求，上市公司董事会审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董 事担任。由于公司第三届董事会审计委员会委员朱永丰先生为公司高级管理人员， 故公司董事会拟对审计委员会成员进行调整，同意朱永丰先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 证券代码：6 ...

对公司业绩的影响：本次中标项目履约时间需根据国家电网各网省公司实 际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-035 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收 到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）发给本公司的中标通知书， 在 "国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信 息采集）招标采购）"（招标编号：0711-23OTL12222021）项目中，公司为A级 单相智能电能表、B级三相智能电能表和集中器及采集器中标人，中标总金额为 22,334.29万元（含税）。 拟合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后 生效。 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕 之日止。 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 27 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-034 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方 ...