证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-028 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | （1）本次差异化分红方案 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.3 元 每股转增 0.2 ...

一、调整前利润分配方案内容 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司 重要内容提示： 关于调整 2023 年度资本公积转增股本总额的公告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案披露公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，参与本次转股的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟转增股本 29,378,264.6 股，转增后公司总股本增加至 179,378,264.6 股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。公司将上述数据尾差取整 后确定最终转增股本 29,378,265 股，转增后公司总股本增加至 179,378,265 股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）截止 2023 年期末可供分配利润为人民币 278,015,755.77 元。经公司第三届董事会第 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-026 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及杭州西力智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预 留部分的激励对象应于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）已于 2023 年 5 月 17 日经公司 2022 年年度股东大 会审议通过，即预留部分限制性股票 78.00 万股应于 2024 年 5 月 17 日前明确 激励对象。由于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在上述 期间内明确激励对象，预留权益已失效。现将相关事项公告如下： 2、2023 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-025 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,830,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,830,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.5579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5579 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 150,000,000 股，其中，公司 回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州西力智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为杭州西力智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"西力科技"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 7 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 议案六：关于 | | 案 10 | | 议案七：关于修订<公司章程>的议案 12 | | 议案八：关于修订<监事会议事规则>的议案 13 | | 议案十：关于补选非独立董事的议案 14 | | 附件一：《2023 年度董事会工作报告》 15 | | 附件二：《2023 年度 ...

公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，具体如下。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕4438 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西力科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称西力科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西力 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.07亿元，同比增长99.38%，主要因23年度国网中标订单增加，智能电表销售额大幅增长[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润1717.81万元，同比增长521.79%，得益于营业收入、销售毛利率及政府补助增长[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1288.89万元，同比增长281.47%，因营业收入和销售毛利率增长[5][9] - 2024年第一季度营业总收入1.0672436393亿元，2023年同期为0.5352820291亿元[18] - 2024年第一季度营业总成本0.9324518934亿元，2023年同期为0.5411189418亿元[18] - 2024年第一季度营业利润0.1863581747亿元，2023年同期为0.0340076741亿元[19] - 2024年第一季度净利润0.1717806149亿元，2023年同期为0.0273222108亿元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额169.70万元，同比下降93.99%，因支付材料款及技术服务费增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.0169698975亿元，2023年同期为0.2824739071亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.079400196亿元，2023年同期为 -0.5228361145亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为21,549,081.60元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,549,081.60元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为65,143.64元，上年同期为 - 397,943.29元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 27,726,967.81元，上年同期为 - 24,434,164.03元[22] - 期初现金及现金等价物余额为311,271,389.01元，上年同期为267,938,720.34元[22] - 期末现金及现金等价物余额为283,544,421.20元，上年同期为243,504,556.31元[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长450.00%，因本期净利润增加[5][9] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年增加1.75个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.02元/股[20] 研发投入情况 - 研发投入924.28万元，同比增长55.55%，主要系研发人员薪酬增加[5][7] - 研发投入占营业收入的比例为8.66%，较上年减少2.44个百分点[5] 资产与负债情况 - 总资产9.92亿元，较上年度末下降1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益8.04亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计561,274,066.25元，较2023年12月31日的579,204,900.74元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计430,315,744.02元，较2023年12月31日的428,438,815.64元略有增加[16] - 2024年3月31日，公司资产总计991,589,810.27元，较2023年12月31日的1,007,643,716.38元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司流动负债合计176,483,510.79元，较2023年12月31日的190,404,984.42元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计10,736,627.46元，较2023年12月31日的10,862,125.26元略有减少[17] - 2024年3月31日，公司负债合计187,220,138.25元，较2023年12月31日的201,267,109.68元有所减少[17] - 2024年第一季度实收资本（或股本）为1.5亿元，与2023年持平[18] - 2024年第一季度资本公积为3.5525223591亿元，2023年为3.5291303592亿元[18] - 2024年第一季度未分配利润为2.7366765941亿元，2023年为2.5648959792亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5812户[10] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,141,699股，占总股本1.43%[12] - 2024年2月8日，公司计划用3000 - 5000万元自有资金回购股份，用于员工持股或股权激励[14] - 截至2024年3月31日，累计回购股份2,141,699股，占总股本1.43%，成交总额2152.42万元[14] - 截至2024年4月16日，回购计划完成，回购股份3,108,677股，占总股本2.07%，成交总额3097.76万元[14]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-024 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了 认真审议和表决并形成了相关决议。 二、董事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...