回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购3761298股，占比0.96%[2][5] - 累计已回购金额30106432.62元[2][5] - 实际回购价格6.35元/股至12.00元/股[2][5] 其他要点 - 2024年6月24日审议通过回购预案[3] - 2025年1月10日同意变更资金来源[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2]

投资基金暨关联交易概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元参与设立投资基金，与其他9家投资主体共同投资上海华科致芯创业投资合伙企业 [1] - 投资基金总出资额为30,900万元，主要经营创业投资（限投资未上市企业） [2] - 公司于2025年3月31日召开董事会审议通过该议案，并于2025年4月2日披露相关公告 [1] 投资基金暨关联交易进展情况 - 公司与相关方正式签署合伙协议，并完成工商变更登记手续，取得营业执照 [2] - 投资基金已取得《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYM62 [2] - 投资基金执行事务合伙人为上海华科致远咨询管理合伙企业，托管人为交通银行股份有限公司 [2] - 投资基金成立日期为2025年2月17日，主要经营场所位于上海市静安区 [2]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-038 广州安凯微电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资基金暨关联交易概述 委派代表：彭桂娥 成立日期：2025 年 2 月 17 日 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人之一以自有资金出资 3,000 万元与上海华科致 远咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、 格科微电子（上海）有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸 科技股份有限公司、深圳市亿泓投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限 公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市燕麦 科技股份有限公司（以上投资主体合称"相关方"）共同投资上海华科致芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"） ...

公司董事会变动 - 非独立董事施青因个人原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后董事会成员仍满足法定最低人数 施青将继续履职至新任董事就任[1] - 公司2024年年度股东大会通过修订公司章程议案 为后续治理结构调整奠定基础[1] - 职工代表大会选举庞博为职工代表董事 与现有3名非独立董事和3名独立董事共同组成第二届董事会 任期与本届董事会一致[1] 战略委员会调整 - 董事会会议通过议案 选举新任职工代表董事庞博为战略委员会委员 完成委员会人员补充[2] - 庞博具有16年电子行业从业经验 历任销售工程师 项目工程师 产品经理等职 2016年加入公司后历任项目经理 平台研发副总监 项目运维部总监等管理岗位[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 公司于2025年4月30日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前20天公告符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年5月21日在广州安凯微电子公司会议室召开，董事长胡胜发主持 [5] - 网络投票同步进行，通过上交所系统投票的股东136名 [5] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份88,998,220股，占总股本22.9160% [6] - 网络投票股东136名，代表股份47,470,608股，占总股本12.2231% [6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获99.9538%同意票通过 [8] - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9571%同意票通过 [9] - 《2024年度利润分配方案》议案获99.9611%同意票通过，中小股东支持率98.4123% [10] - 《2025年度综合授信及关联担保》议案获99.6187%同意票通过，关联股东回避表决 [12] - 《续聘会计师事务所》议案获99.9580%同意票通过，中小股东支持率98.4165% [13] - 《公司章程修订》议案获99.9637%同意票通过，达到特别决议三分之二多数要求 [16]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东142人，持有表决权股份136,468,828股，占公司表决权总数35.1391% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 董事及监事出席情况 - 董事长胡胜发现场主持会议，董事黄庆、施青及独立董事李军、张海燕通过网络视频参会 [1] - 监事会主席何小维通过网络视频方式出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，普通股股东对各议案同意率均超99.74% [2][3] - 《2024年度利润分配方案》同意票136,168,871股（99.7802%） [2] - 《2025年度公司申请授信额度暨关联担保议案》同意票136,167,160股（99.7789%） [2] - 《2025年度续聘会计师事务所议案》同意票136,167,160股（99.7789%） [2] - 董事及监事薪酬方案同意票分别为18,693,525股（98.1274%）和136,119,585股（99.7440%） [2][3] 表决程序合规性 - 北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 关联担保议案中相关股东回避表决，有效表决权股份满足三分之二以上通过要求 [3]

股东大会 - 2025年5月21日在广州市黄埔区召开，142人出席，所持表决权136,468,828股，占35.1391%[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数136,168,871，比例99.7802%[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数136,167,160，比例99.7789%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数136,167,160，比例99.7789%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数136,168,960，比例99.7802%[5] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数136,166,360，比例99.7783%[5] - 《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》同意票数18,724,600，比例98.2905%[6] - 《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》同意票数136,167,160，比例99.7789%[6] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票数18,693,525，比例98.1274%[6] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意票数136,194,408，比例99.7989%[7]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-036 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 21 日 16:30-17:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议豁免提前通知程序。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡 胜发）[以下简称"胡胜发"]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员 的议案》 经审议，董事会全体成员同意庞博先生当选公司第二届董事会战略委员会委员。 第二届董事 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公 司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务， 并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事） 前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...