股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元[2] - 回购价格不超63.39元/股[2] - 回购期限自2024年12月24日起12个月内[2] 专项贷款 - 贷款金额不超9000万元，已签9000万元合同[2][4] - 期限12个月，2025年1月8日起始[4] - 贷款利率以1年期LPR减115BP[4] - 专项用于股票回购，不代表回购金额承诺[4]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-003 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 0 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-059 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路 79 号云谷园 29 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,293,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,293,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0837 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35. ...

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月25日至26日[1] - 公司章程和治理制度完备合规，内控有效执行[4] - 持续督导期履行信息披露义务，无虚假记载等问题[5] 经营状况 - 公司资产完整，人员等独立，无关联方违规占用资金[7] - 持续督导期经营模式未变，经营状况良好，盈利能力稳定[11] 资金管理 - 募集资金存放专户，签署三方监管协议，使用制度执行好[8] - 私募股权投资累计金额大，需评估影响保障资金安全[12] 其他情况 - 持续督导期无违规对外担保及重大对外投资情况[9] - 所处行业竞争充分，应关注行业动态和研发创新[12] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[14]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人59人，持股39,293,783股，占比35.0837%[6] 议案表决情况 - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》同意39,059,740股，占比99.4044%[12] - 《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》同意39,105,550股，占比99.5210%[14]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集[5][7] 舆情分类与报告 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 信息先报董秘，一般报组长，重大报组长和工作组，必要时报监管[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集决策，办公室和部门监控并控制传播[11] - 重大舆情处置措施包括调查、联合法务等[12][13] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规将受处分并担责[15] - 信息知情人擅自披露、媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[16][17]

回购提议 - 2024年12月20日公司收到董事长利虔提议回购股份的函[1] 回购资金 - 总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 来源为自有资金和/或自筹资金[3] 回购相关 - 用途为员工持股或股权激励计划[3] - 方式为上交所集中竞价交易[3] - 价格上限不超决议日前30个交易日均价150%[3] - 期限为董事会通过方案起12个月内[3] 提议人情况 - 利虔提议前6个月无买卖股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动回购并投赞成票[3]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-057 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激 励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对 公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如 下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金，包括中国邮政储蓄银行 股份有限公司提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 9,000 万元，公 司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜 将以双方签订的贷款合同为准； 4 ...

公司决策 - 2024年12月24日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事全出席并表决[2] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购A股，资金5000 - 10000万元，期限12个月[3] 制度制订 - 董事会同意制订舆情管理制度，两议案均全票通过[5]

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47% [6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长21.40% [6] - 2024年第三季度实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20% [6] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5911.73万元，同比增长11.37% [6] - 2024年前三季度研发投入1.20亿元，同比增长43.76% [6][8] - 2024年第三季度研发费用5041.19万元，较上年同期增长69.38% [6][8] 研发项目与技术创新 - 公司自研立项1类创新药项目共12项 [1] - 控股公司诺和晟泰在研的STC007注射液已进入临床二期，适应症为慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒及术后疼痛 [3] - STC008注射液于2024年7月获得临床试验许可，适应症为晚期实体瘤的肿瘤恶液质 [3] - 与艺妙神州合作的CAR-T药物ZM001注射液已于2024年10月取得临床试验批准通知书，目前进入I期临床 [3] - 公司在特殊剂型、特殊给药途径、新型复方制剂、多肽及小核酸类药物开发等领域形成多个特色化核心技术集群 [7] - 公司总计自主立项400多项产品储备，主要应用于镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等领域 [7][12] 客户与市场策略 - 公司为超过800家客户提供一站式全流程服务，主力客户群体为国内传统中大药企 [11] - 客户逐渐从仿制药布局转型到2类、3类产品甚至1类创新药 [8] - 公司通过定期与客户进行项目规划沟通，确保研发服务的精准对接 [1] - 公司积极拓展新的业务领域，包括核药、宠物药等 [11] 动保业务 - 公司聚焦于1类、2类、5类新兽药的研发，同时注重人转兽产品及比对目录产品的开发 [9] - 中国兽药市场销售额从2018年的466.10亿元增长至2022年的673.45亿元，年复合增长率达10.06% [13] - 2022年批准新兽药78个，创历史新高 [13] 研发投入与未来战略 - 公司研发投入占营收的比重维持在10%-15%之间 [12] - 研发投入主要用于自主立项的创新药、改良型新药和仿制药项目 [12] - 公司将持续加大研发投入力度，通过技术创新和产品差异化提升市场竞争力 [3][7]