北京阳光诺和药物研究股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及其他关联 方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，按照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所界定的关联 人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称资金占用），包括：经营性资金占 用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股 东、实际 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月） 0 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制审计 业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险委员会全体成员过半数 同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计与风险委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东会议事规则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件 和《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人 或自然人。公司召开股东会、分配股利、清 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 信息披露管理办法 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 （二）公司各部门、控股子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 公司信息披露的基本原则 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》（以下称《披露办法》）及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指公司信息披露义务人将可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在规定时间内依法定程序通过指定的信息披露媒体向 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会议事规则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及 其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高 董事会工作效率、规范运作和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 对外投资管理办法 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国民法典》等国家法律法规，结合《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《北京阳光诺和药物 研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响或妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害 ...

□是 √否 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025 年第一季度报告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 230,839,657.82 | 252,264,171.81 | -8.49 | ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-028 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理 制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》等议案。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、 股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事 ...

01 02 目录 CONTENTS 第一章 关于本报告 05 | 报告说明 | | --- | | 报告范围及边界 | | 报告编制依据 | | 信息来源 | | 编制流程 | | 审阅与批准 | | 发布形式 | | 货币单位说明 | | 联系方式 | 第二章 总经理致辞 07 第三章 关于阳光诺和 09 第一节 公司介绍 第二节 业务平台 第三节 企业荣誉 第四节 认证管理体系 第四章 阳光诺和可持续发展主轴与战略规划 23 第五章 党建引领 29 第一节 全面加强党建工作 第二节 积极开展党建活动 公司治理篇 第六章 深化责任管理 诚信合规运营 39 第一节 完善治理架构 第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路 第三节 规范合规经营 第四节 投资者保护 第七章 加强风险管理 55 第一节 风险管理体系 第二节 风险识别、分析与应对 第三节 应对气候风险 第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 65 第九章 经济绩效与税务 第一节 经济绩效 71 环境责任篇 87 第十二章 环境管理 第一节 环境管理体系 第二节 环境保护 第三节 突发环境事件与应急管理 9 ...