股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会9月30日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人58人，持股41,328,237股，占比36.9002%[6] 议案表决情况 - 《提名非独立董事候选人议案》同意41,263,607股，占比99.8436%[12] - 中小投资者同意5,815,921股，占出席中小投资者持股总数98.9010%[12]

人员变动 - 核心技术人员谢道生因个人原因离职[1] - 新增认定聂爱华先生为公司核心技术人员[7] 人员数据 - 截至2024年半年度，研发人员1163人，占比83.43%[9] - 认定聂爱华后，核心技术人员保持7人不变[10] 未来展望 - 谢道生离职无实质影响，将加大研发投入[10][11]

人员变动 - 核心技术人员谢道生因个人原因离职[3] - 新增认定聂爱华先生为核心技术人员[9] 人员数据 - 截至2024年半年度，研发人员1163人，占比83.43%[11] - 变动后核心技术人员保持7人不变[11] 影响评估 - 谢道生离职对公司无实质性影响[11] - 保荐机构认为人员变动无重大不利影响[13]

会议信息 - 股东大会于2024年9月30日召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比36.90%[2] 议案情况 - 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.8436%[5] - 中小投资者同意票数比例98.9010%[5]

融资情况 - 公司获准发行2000万股普通股，每股26.89元，募资5.378亿元[2] - 扣除费用后，募资净额4.6718149245亿元[2] 资金管理 - 民生证券汇入4.90398亿元至专户[2] - 公司签订募集资金三方监管协议[3] 专户处理 - 注销两特殊制剂研发平台项目专户[4] - 专户注销后三方监管协议终止[6]

财务表现 - 2024年1-6月公司实现营业收入5.63亿元，同比增长22.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比增长25.91% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长24.49% [3] - 基本每股收益为1.33元/股，同比增长26.67% [3] 业务结构 - 药学研究服务实现营业收入34,285.14万元，同比增长8.29% [3] - 临床试验、生物分析及药理药效服务实现营业收入21,655.10万元，同比增长50.28% [3] - 权益分成服务实现营业收入333.91万元，同比增长100.00% [3] 研发进展 - 控股子公司诺和晟泰在研创新药项目"STC007注射液"已进入临床二期 [4] - "STC008注射液"已获得临床试验许可 [4] - 2024年上半年，公司共有8项新药项目通过NMPA批准进入临床试验 [4] - 70项药品申报上市注册受理，8项一致性评价注册受理 [4] - 取得39项药品生产注册批件，7项通过一致性评价，6项原料药通过审评获批 [4] 公司规模与人才 - 公司在北京、上海、南京、无锡、成都、武汉设有子公司，拥有3.79万平方米的研发实验室 [5] - 公司员工总数1,394人，其中研发人员1,163人，占比83.43% [5] - 公司持续优化内部组织及人才结构，提升人均效能 [5] 仿制药业务 - 仿制药需求仍有较大增长空间，首仿、新3类/新4类、OTC和院内外双跨品种申报数量持续增加 [6] - 公司坚持"临床前+临床"一体化研发服务，抢占首仿及难仿药的研发 [6] - 仿制药研发的交付速度和研究质量要求逐步提升，公司能够满足客户需求并获得更高溢价能力 [7] 长期增长动力 - 公司坚持"仿创结合"、"全流程一体化"药物研发服务平台发展战略 [7] - 布局多肽、儿童药/罕见病、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送与透皮吸收药物、医美、中药、宠物药、核药等药物研发领域 [7] - 多个自主研发创新药、改良型新药项目已实现对外授权 [8] 核心竞争力 - 公司业务起步于药学研究业务，拥有扎实的客户基础 [9] - "临床前+临床"综合研发服务模式竞争优势明显，能够满足客户多样化需求 [9] - 具有特色化的核心技术集群，技术和质量控制优势显著 [9] - 创新药领域的服务能力快速提升，自研项目产品储备丰富 [9] - 独特的业务发展模式增加了客户粘性，具备客户资源优势 [9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月30日15点30分在京昌平区公司会议室召开[3] - 网络投票9月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月25日[12] - 会议登记9月26日，地点在京昌平区公司[15] - 股东可现场、邮件或信函登记，邮件9月26日17时前发ir@sun - novo.com，信函同日17时前送达[15] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[9] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 无涉及关联股东回避和优先股股东参与表决的议案[14]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-041 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13 日召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年9月10日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举张执交先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-040 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）董 事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面 辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务， 同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。公司于 2024 年 9 月 13 日召开公司第 二届董事会第十三次会议，董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，同意聘任张执交先生为公司财务总监、魏丽萍女士为公司董事会 秘书、黄紫冰女士为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、关于非独立董事、董事会秘书、财务总监辞职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生 递交的书面辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立 董事职务， ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | | 议案一：关于提名公司非独立董事候选人的议案 | 8 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 3 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 ...