证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-043 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 及变更募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 结项的募投项目名称："临床试验服务平台建设项目"、"创新药物 PK/PD 研究平台项目"、"药物创新研发平台项目"等 3 个募投项目。结项后节余募集资 金 13,189.77 万元全部用于变更后的新募投项目。 新项目名称："多肽分子大模型平台项目"，投资总金额：5,000 万元，其 中募集资金金额为人民币 5,000 万元；"创新药研发项目"，投资总金额：15,000 万元，其中募集资金金额为人民币 8,189.77 万元，自有资金金额为人民币 6,810.23 万元； 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，该议案 尚需提交公司 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告 日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下：公司股票（证券简称：阳 光诺和，证券代码：688621）自 2025 年 4 月 25 日开市起停牌，本次停牌前一交 易日（2025 年 4 月 24 日），公司收盘价格为 45.97 元/股，停牌前第 21 个交易 日（2025 年 3 月 26 日）收盘价格为 41.86 元/股。 本次停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数 波动情况的自查情况如下： 2025 年 5 月 12 日 2 | 股价/指数 | 年 月 日收盘价 2025 3 26 | 2025 | 年 月 4 25 | 日收盘价 | 涨 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，民生证券对阳光诺和募集资金投资项目结 项及变更募集资金用途情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 预计投资总 额 | 预计投入募 集资金 | 实际取得募 集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特殊制剂研发平 | 阳光诺和 | 18,440.41 | 18,440.41 | 17,793.75 | | | 台项目 | | | | | | 2 | 药物创新研发平 | 成都诺和晟泰生 | ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-038 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简 称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经公司申请，公司股票已于 2025 年 4 月 25 日（星期五）开市起停牌，停牌 期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌 公告》（公告编号：2025-033）、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹划发 行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及继续 停牌公告》（公告编号：2025-035）。 2025 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发 行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十四条规定的不得向特定对象发行股票、不得发 行可转换公司债券的情形的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员 ...

1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，制定严格有效的保 密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本 次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人登记表向上海证 券交易所进行了上报。 3、2025年4月25日，公司发布《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹 划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌 公告》（公告编号：2025-033），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称： 阳光诺和，证券代码：688621）自2025年4月25日（星期五）开市起停牌，预计 停牌时间不超过5个交易日。 4、2025年5月7日，公司发布《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹 划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展 及继续停牌公告》（公告编号：2025-035），经向上海证券交易所申请，公司股票 自2025年5月7日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易 日。 北京阳光诺和药物研究股 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：688621 股票简称：阳光诺和 上市地点：上海证券交易所 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及可转换公司债券购 | 利虔、朗颐投资等 名朗研生命股东 38 | | 买资产 | （详见释义） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年五月 北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-037 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事离职及选举职工代表董事的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事李文然先生递交的书面辞职报告，李 文然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。李文然先生离 任后将不在公司以及子公司担任其他职务。截至本公告日，李文然先生未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李文然先生在任 期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及新修订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，该职工代表董事由公司职 工代表大会选举产生，直接进入董事会。 公司于2025年5月12日召开第三次职工代表大会，经与会职工表决通过，同 意选举张金凤女士（简历附后）为公司第二届董事 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配 套资金停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-040 三、公司前 10 大流通股股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股票种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利虔 | 30,897,300 | 27.59 | 人民币普通股 | | 2 | 刘宇晶 | 4,550,386 | 4.06 | 人民币普通股 | | 3 | 武汉新能实业发展有限公司 | 3,062,303 | ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"或"标的公司"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次重组中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。不涉及需取得相应的许可证 书或者有关主管部门的批复文件。 本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上海证券交易所审核通过及中国证 监会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进行了披露，并对 可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的标的资产为朗研生命 100%股权，除利虔、赣州朗颐投资中心 （有限合伙）分别持有的朗研生命 2,283.835 万元和 1,051.706 万元出资额存在质 押之外，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的 情形，标的资产不 ...