4月24日晚间，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"，688621.SH）发布公告称，公司拟通过发行股 份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过35名特定投资 者发行股份募集配套资金。 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票 自2025年4月25日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 制图：佘诗婕 曾收购失败 需要指出的是，本次交易对方为利虔、赣州朗颐投资中心（有限合伙）等朗研生命股东，而阳光诺和的实际控制人也是利 虔，因此此次交易构成关联交易。 值得一提的是，两年前，阳光诺和就曾筹划收购朗研生命，但未能如愿。 2022年10月，阳光诺和发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。 2023年5月，阳光诺和宣布，拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗 研生命100%股权，交易作价为16.11亿元。同时，此次交易拟募集10.07亿元，用于此次交易的现金对价、扩建高端贴剂生产 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-032 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-031 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第二届监事会第十四次会议。本次会议通知于2025年4月21日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司2025年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季 度的财务状况和经营成果等事项。2025年第 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-030 （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况 和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案已经审计与风险委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第二届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月21日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事离职管理制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）董事离 职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司章程指引》《北京阳光诺和药物研 究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第三章 离职董事的义务和 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） ...

投资者关系管理办法 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系管理办法 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第一条 为了强化北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）治理， 提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的有关 规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成，应为单数，并不得少于三名。专门 委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，审计 与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，审计与风 险委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总 则 第一条 为提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 等国家有关法律法规和监管规则的要求以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会： （一）战略与 ESG 委员会； （二）审计与风险委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限 行使职权。 第三条 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025年4月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》及《信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会授权董事会秘书为公司内部信 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （二） 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内； （三） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （四） 现任董事及高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内； 第一章 总则 第一条 为加强北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事及高级管 ...