交易方案 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式收购朗研生命100%股权 [1] - 同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易方案具体内容详见2025年5月13日披露的预案及相关公告 [1] 审批进展 - 交易需提交股东会审议并通过上交所审核及证监会注册 [2] - 因资产审计评估工作未完成 董事会决定暂不召开审议交易的股东会 [2] - 将在审计评估完成后重新召开董事会及股东会审议相关事项 [2]

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 京天股字（2025）第 224 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股 东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师 现场参加本次股东会现场会议并对本次股东会现场进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十八次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所 律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-044 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于2025年5月12日召开第二届董事会第十九次会议。本次会议通知于2025年5月8 日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不 存在《管理办法》、《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励 计划（草案）》规定的激励对象范围。公司 2025 年限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不 少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议 《激励计划（草案）》前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说 明。 （三）《激励计划（草案）》的制定、审议程序、内容符合《公司法》、《证 券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限 制性股票的授予安排、归属安排等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-044 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于2025年5月12日召开第二届董事会第十九次会议。本次会议通知于2025年5月8 日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不 存在《管理办法》、《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励 计划（草案）》规定的激励对象范围。公司 2025 年限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不 少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议 《激励计划（草案）》前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说 明。 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-041 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和" 或"公司"）从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比：本 激励计划拟授予的限制性股票数量为 272.1783 万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 11,200 万股的 2.43%。其中，首次授予限制性股票 217.7428 万股， 约占本次激励计划草案公告日公司总股本的 1.94%，占本次激励计划拟授予限制 性股票总额的 80.00%；预留限制性股票 54.4355 万股，约占本次激励计划草案公 告日公司总股本的 0.49%，占本次激励计划拟授予限制性股票总额的 20.0 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告时股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比 | | | | | | | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 刘宇晶 | 中国 | 总经理、董事 | 80.0000 | 29.39% | 0.71% | | 张执交 | 中国 | 董事、财务负责人 | 3.0000 | 1.10% | 0.03% | | 罗桓 | 中国 | 副总经理、核心技术人 | 3.0000 | 1.10% | 0.03% | | | | 员、董事 | | | | | 张金凤 | 中国 | 职工代表董事 | 1.1478 | 0.42% | 0.01% | | 邵妍 | 中国 | 副总经理 | 3.0000 | 1.10% | 0. ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年 5 月 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规章和规范性文件， ...

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 京天股字（2025）第 153 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受北京阳光诺和药物研究股份有 限公司（以下简称公司或阳光诺和）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的 有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的 ...