北京阳光诺和药物研究股份有限公司 1 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | í Í | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年 | 1-2 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | | 3 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-018 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，北京阳光诺和药物研究股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，公 司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至本公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。职业保险购买符合相关规定。 政旦志远近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无在执业行为相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一 ...

业绩总结 - 2024年度业务总收入7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[1] - 2024年度上市公司审计客户16家，收费总额2459.60万元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[1] 其他新策略 - 2024年12月相关会议审议通过变更2024年年度会计师事务所的议案[3] 会议安排 - 2025年2月4日召开2024年度审计第一次沟通会[5] - 2025年4月1日审计与风险委员会与政旦志远沟通审计报告[6] - 2025年4月8日第二届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过相关议案[6]

一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-022 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京阳光诺和药 物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。 每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计与风险委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。 现本委员会对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 报告期内，董事张颖先生因个人原因辞去北京阳光诺和药物研究股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审 计与风险委员会委员职务。2024 年 12 月 13 日，经第二届董事会第十五次会议 审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》，选举陈巧女 士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士 共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会。 二、2024 年度董事会审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计与风险委员会通过现场投票和通讯表决相结合的方式 共召开六次会议，具体如下： ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-016 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报行动方案"的年度评 估报告及 2025 年度"提质增效重回报行动方案"的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 确保每一个项目都能以最高标准交付。凭借卓越的服务质量与专业能力，公司赢 得了客户的高度认可与信赖，推动市场订单保持稳定增长，为公司的长期发展奠 定了坚实基础。 在研发创新方面，公司专注于多肽、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送 与透皮吸收药物、细胞治疗、小核酸以及核酸偶联药物等前沿领域，致力于开发 具有全球自主知识产权的创新药物，构建具有显著市场竞争力的产品线。在多肽 创新药领域，公司自主研发的 STC007 项目以 kappa 阿片受体（KOR）为靶点， 主要用于治疗术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒。截至本公告披 露前，该项目针对术后疼痛以及成人慢性肾脏疾病引起的中度至重度瘙痒的 2 期临床试验正在开展。此外，公司自主研发的多肽类创新药 STC ...

政旦志远核字第 2500010 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 - ZANDAR KUZA 深圳市福田区鹏程一路广申金融中心 11F 由 话 · +86-755-88605026 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500010 号 北京阳光诺和药物研究股份有限公司全体股东: _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤258NND 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年 | 1-6 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-026 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-025 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日 召开第二届监事会第十三次会议。本次会议通知于2025年3月28日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度财务决算报告》。公司监事会同意将本 议案提交公司2024年 ...