证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-059 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路 79 号云谷园 29 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,293,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,293,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0837 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35. ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 680 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 30 日 14:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师现场参加本次股东大会现场会议并对本次股东大会现场进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京阳光诺和药物研 究股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的 北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十五次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研 ...

回购提议 - 2024年12月20日公司收到董事长利虔提议回购股份的函[1] 回购资金 - 总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 来源为自有资金和/或自筹资金[3] 回购相关 - 用途为员工持股或股权激励计划[3] - 方式为上交所集中竞价交易[3] - 价格上限不超决议日前30个交易日均价150%[3] - 期限为董事会通过方案起12个月内[3] 提议人情况 - 利虔提议前6个月无买卖股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动回购并投赞成票[3]

公司决策 - 2024年12月24日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事全出席并表决[2] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购A股，资金5000 - 10000万元，期限12个月[3] 制度制订 - 董事会同意制订舆情管理制度，两议案均全票通过[5]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-057 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激 励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对 公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如 下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金，包括中国邮政储蓄银行 股份有限公司提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 9,000 万元，公 司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜 将以双方签订的贷款合同为准； 4 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集[5][7] 舆情分类与报告 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 信息先报董秘，一般报组长，重大报组长和工作组，必要时报监管[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集决策，办公室和部门监控并控制传播[11] - 重大舆情处置措施包括调查、联合法务等[12][13] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规将受处分并担责[15] - 信息知情人擅自披露、媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[16][17]

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47% [6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长21.40% [6] - 2024年第三季度实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20% [6] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5911.73万元，同比增长11.37% [6] - 2024年前三季度研发投入1.20亿元，同比增长43.76% [6][8] - 2024年第三季度研发费用5041.19万元，较上年同期增长69.38% [6][8] 研发项目与技术创新 - 公司自研立项1类创新药项目共12项 [1] - 控股公司诺和晟泰在研的STC007注射液已进入临床二期，适应症为慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒及术后疼痛 [3] - STC008注射液于2024年7月获得临床试验许可，适应症为晚期实体瘤的肿瘤恶液质 [3] - 与艺妙神州合作的CAR-T药物ZM001注射液已于2024年10月取得临床试验批准通知书，目前进入I期临床 [3] - 公司在特殊剂型、特殊给药途径、新型复方制剂、多肽及小核酸类药物开发等领域形成多个特色化核心技术集群 [7] - 公司总计自主立项400多项产品储备，主要应用于镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等领域 [7][12] 客户与市场策略 - 公司为超过800家客户提供一站式全流程服务，主力客户群体为国内传统中大药企 [11] - 客户逐渐从仿制药布局转型到2类、3类产品甚至1类创新药 [8] - 公司通过定期与客户进行项目规划沟通，确保研发服务的精准对接 [1] - 公司积极拓展新的业务领域，包括核药、宠物药等 [11] 动保业务 - 公司聚焦于1类、2类、5类新兽药的研发，同时注重人转兽产品及比对目录产品的开发 [9] - 中国兽药市场销售额从2018年的466.10亿元增长至2022年的673.45亿元，年复合增长率达10.06% [13] - 2022年批准新兽药78个，创历史新高 [13] 研发投入与未来战略 - 公司研发投入占营收的比重维持在10%-15%之间 [12] - 研发投入主要用于自主立项的创新药、改良型新药和仿制药项目 [12] - 公司将持续加大研发投入力度，通过技术创新和产品差异化提升市场竞争力 [3][7]

财务表现 - 2024年前三季度实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长21.40% [2] - 2024年第三季度实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20% [2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5911.73万元，同比增长11.37% [2] - 2024年前三季度研发投入1.20亿元，同比增长43.76% [2] - 2024年第三季度研发费用5041.19万元，同比增长69.38% [2] 研发与创新 - 公司储备12款创新药，其中"STC007注射液"已进入II期临床 [6] - 公司启动"良药不再苦口"儿童中药研发项目，探索中药改良新制剂手段 [3] - 公司积极探索人工智能赋能中药创新的范式路径 [3] - 公司每年根据研发进度投入相应研发费用，持续加大自主立项的多肽创新药、改良型新药和特色仿制药的研发投入 [7] 战略合作与业务拓展 - 2024年8月，公司与北京万泰利克药业有限公司签署战略合作协议，共同推进中药研发事业创新发展 [3] - 2024年11月，公司与浙江省卫生医药发展有限公司、丹东药业集团签署三方战略合作协议，共同致力于中药研发的深化与创新 [7] - 公司致力于打造集药物发现、药材基源鉴定、资源评估、药学研究、非临床与临床研究、注册申报等多功能板块为一体的中医药综合研发服务体系 [7] 未来规划 - 公司将继续专注于药物发现、药学研究、药理药效、临床研究和生物分析服务领域，完善试验服务内容，更新服务技术，拓展新的服务种类 [4] - 公司重视对各种疾病领域研究项目的研究与总结，完善化学药、生物药、中药和医疗器械的开发体系 [4] - 公司坚持创新驱动发展战略，将创新药列为集团重要的战略目标，持续加大创新药的研发投入力度 [6] 市值管理 - 公司坚持聚焦主业，提升业务核心竞争力和盈利水平，持续优化公司治理和运营流程，推动公司持续高质量发展 [8] - 公司会进一步加强与投资者及机构的交流沟通，积极传播公司内在价值，做好市值管理工作 [8]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开，地点在北京昌平区公司会议室[13] - 网络投票2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] - 会议由董事会召集，董事长利虔主持[14] 议案相关 - 提名罗桓为第二届董事会非独立董事候选人[17] - 拟变更2024年年度会计师事务所，聘政旦志远，费用150万[21][22] 人事变动 - 张颖2024年11月13日因个人原因辞去非独立董事职务[17]

关于变更会计师事务所的公告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-054 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 （二）项目信息 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人：张建栋 1 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公司审 计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公 司拟 ...