北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学 位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕 业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国 人民大学工业经济系教师；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审 计学院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常 委、院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号 广电金融中心 11F，首席合伙人为李建伟先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远所合伙人数量为 29 人，注册会计 师 91 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 人。政旦志远所 2024 年度业务总收入为人民币 7,268.94 万元，其中审计业务收入人民币 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入 3,434.75 万元。20 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将按要求评估完善内部控制，提升内控管理水平[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[13][14]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-017 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额 度预计的公告 一、本次综合授信的基本情况 1 （一）公司及子公司拟申请银行授信情况 公司及子公司拟向银行申请合计不超过 137,000.00 万元（含本数）的授信额 度，授信期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授 信额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额度不超过 137,000 万元的综合授信 额度，阳光诺和拟为子公司提供不超过 17,000 万元担保额度。 被担保方：公司全资子公司北京诺和德美医药技术有限公司（以下简称 "诺和德美"）、北京阳光德美医药科技有限公司（以下简称"阳光德美"）、 成都诺和晟泰生物科技有限公司（以下简称"诺和晟泰"）、成都诺和晟欣生物 医药有限公司（以下简称"诺和晟欣"）。 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-015 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 董事会于近日收到公司独立董事、审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员时现女士递交的书面辞职报告，时现女士因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。时现女士离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。截 至本公告日，时现女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，时现女士的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-020 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着 积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公 司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届第四次董事会独立董事专门会议表决通过了《关于 公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP " " " " " " " " " " " 此 两 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " 进行 报告编码:粤25NT 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ） 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,就阳光诺和编制的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-019 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公 告 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...