公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈 ...

分红与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），总计派发现金红利18,480,000.00元（含税），现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为10.00%[5] - 公司总股本为112,000,000股[5] - 公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本[5] 公司基本信息 - 公司名称为北京阳光诺和药物研究股份有限公司，简称阳光诺和，外文名称为Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co., Ltd.[17] - 公司注册地址为北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼一层[18] - 公司办公地址为北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼，邮政编码为102200[18] - 公司网址为WWW.SUn-novo.com，电子信箱为ir@sun-novo.com[18] - 公司董事会秘书为赵凌阳，证券事务代表为魏丽萍，联系电话为010-60748199[19] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司股票简况为人民币普通股(A股)，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为阳光诺和，股票代码为688621[21] - 公司法定代表人为刘宇晶[18] - 公司外文名称缩写为Sun-Novo[18] 财务表现 - 公司2023年实现营业收入93,212.04万元，同比增长37.76%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,475.74万元，同比增长18.08%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,006.34万元，同比增长26.67%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,286.13万元，同比下降10.68%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为104,001.24万元，同比增长15.95%[28] - 2023年末总资产为186,301.85万元，同比增长27.28%[28] - 2023年基本每股收益为1.65元，同比增长17.86%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.61元，同比增长26.77%[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为13.27%，较上年增加0.01个百分点[24] - 2023年新签订单15.04亿元，同比增长36.50%[27] - 公司2023年营业收入为93,212.04万元，同比增长37.76%[40] - 2023年新签订单15.04亿元，同比增长36.50%，累计存量订单25.66亿元，同比增长28.69%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为18,475.74万元，同比增长18.08%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,006.34万元，同比增长26.67%[41] - 2023年人均产值为74.69万元，较上年同期增加14.60万元[42] - 主营业务毛利率为56.63%，较上年同期增加1.15个百分点[42] - 2023年非经常性损益合计为4,694,044.92元，较2022年的14,323,342.32元大幅下降[34] - 交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，较期初增加16,892,918.40元[36] - 其他非流动金融资产期末余额为50,857,081.60元，较期初增加6,107,081.60元[36] - 公司研发费用为12,368.39万元，同比增长37.91%，新立项自研项目达100余项，累计超350项[43] - 公司新签订单金额达15.04亿元，同比增长36.50%，累计存量订单25.66亿元，同比增长28.69%[43] - 公司员工总数1,370人，其中研发人员1,155人，占比84.31%，研发人员中本科及以上学历975人，占比84.42%[43] - 药学研究服务收入56,859.60万元，同比增长28.67%，临床试验和生物分析服务收入36,238.69万元，同比增长54.54%[45] - 公司2023年研发投入总额为1.2368亿元，同比增长37.91%，主要由于持续加大自主立项创新药、改良型新药、特色仿制药的研发投入[78][80] - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为13.27%，较上年增加0.01个百分点[79] - 公司2023年新增发明专利17项，获得25项，累计发明专利数量达到54项[76] - 公司2023年新增实用新型专利7项，获得5项，累计实用新型专利数量达到24项[76] - 公司2023年新增软件著作权5项，累计软件著作权数量达到57项[76] - 公司2023年共有3项新药项目通过NMPA批准进入临床试验，126项药品申报上市注册受理，10项一致性评价注册受理[75] - 公司2023年取得77项药品生产注册批件，34项通过一致性评价，11项原料药通过审评获批[75] - 公司2023年通过第五批国家级专精特新"小巨人"企业相关审核，待领取证书[74] - 公司2023年净利润为18,289.50万元，同比增长15.24%[126] - 公司2023年销售费用为4,379.22万元，同比增长116.01%[128] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,286.13万元，同比下降10.68%[128] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-8,866.47万元，较上年同期大幅减少[129] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为7,780.49万元，同比增长196.75%[129] - 公司CRO业务收入为93,098.29万元，同比增长37.64%[132] - 药学研究服务收入为56,859.60万元，同比增长28.67%[133] - 临床试验及生物分析服务收入为36,238.69万元，同比增长54.54%[133] - 公司主营业务毛利率为56.63%，同比增长1.15个百分点[132] - 药学研究服务毛利率为67.41%，同比增长0.68个百分点[132] - 临床试验及生物分析服务毛利率为39.72%，同比增长5.44个百分点[132] - 前五名客户销售额20,702.56万元，占年度销售总额22.21%[138] - 前五名供应商采购额9,016.72万元，占年度采购总额20.79%[141] - 公司2023年向供应商1的采购额为4,946.69万元，占年度采购总额的11.41%[144] - 公司2023年销售费用为43,792,188.25元，同比增长116.01%[146] - 公司2023年研发费用为123,683,865.44元，同比增长37.91%[146] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为92,861,292.95元，同比下降10.68%[148] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-88,664,699.47元，同比增长670.99%[148] - 公司2023年应收账款为292,869,355.06元，同比增长44.49%[150] - 公司2023年短期借款为383,928,563.57元，同比增长90.85%[150] - 公司2023年报告期投资额为22,600,000.00元，同比下降72.69%[152] - 公司2023年期末以公允价值计量的金融资产总额为114,845,391.66元[155] - 公司2023年期末股票投资账面价值为20,000,023.68元[155] - 公司筹划发行股份及支付现金购买朗研生命100%股权，募集配套资金总额不超过交易价格的100%，发行数量不超过交易前总股本的30%[156] - 报告期内私募股权投资基金投资总额为6,000,000元，截至报告期末累计投资金额为50,750,000元[156] - 公司主要控股参股公司阳光德美2023年总资产为15,185.02万元，净利润为1,850.74万元[163] - 诺和德美2023年营业收入为20,181.91万元，净利润为1,946.91万元[164] - 弘生医药2023年营业收入为2,454.31万元，净利润为748.98万元[164] - 诺和晟泰2023年营业收入为9,817.20万元，净利润为2,365.60万元[164] - 诺和必拓2023年营业收入为1,689.50万元，净利润为224.67万元[164] - 诺和恒光2023年营业收入为0元，净利润为-1,699.82万元[164] - 诺和晟鸿2023年营业收入为276.81万元，净利润为-161.13万元[164] - 先宁医药2023年营业收入为2,791.95万元，净利润为280.15万元[164] - 美速科用公司在临床试验方案设计、PK数据分析、建模与模拟、数据管理、生物统计、医学撰写和注册资料撰写服务方面，2023年收入为879.79百万，同比下降27.40%[165] - 诺和欣医药公司在药品注册、医学策略和资料撰写、临床运营、数据管理和统计分析临床研究服务方面，2023年收入为874.23百万，同比增长14.55%[165] - 美助医药公司在临床试验稽查服务方面，2023年收入为48.37百万，同比下降1.64%[165] 研发与创新 - 公司参与研发和自主立项研发的项目中，3项新药项目已通过NMPA批准进入临床试验[42] - 公司在创新药方面聚焦于多肽类和小核酸类药物的研发，立项自研1类创新品种共11项[46] - 公司与KANEKA CORPORATION签署许可协议，获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权[47] - 公司成立中药研究开发平台诺和晟欣，与四川省中医药科学院和成都市药品检验研究院共建研发平台[48] - 公司成立宠物药事业部诺和瑞宠，目前在研品种约10余个，涉及多个适应症领域[49] - 公司临床试验和生物分析板块人员368人，同比增长26.46%[51] - 公司主营业务涵盖创新药开发、仿制药开发及一致性评价，服务内容包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析[52] - 公司拥有3.63万平方米的研发实验室，其中3.20万平方米已投入使用，0.43万平方米正在建设中[61] - 公司员工总数为1,370人，其中研发人员1,155人，占比84.31%，本科及以上学历975人，占比84.42%，硕士及博士202人，占比17.49%[61] - 公司拥有国际先进的仪器设备和一批具备国内外制药研发丰富经验的科研骨干和人才团队[61] - 公司2023年研发投入总额为1.2368亿元，同比增长37.91%，主要由于持续加大自主立项创新药、改良型新药、特色仿制药的研发投入[78][80] - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为13.27%，较上年增加0.01个百分点[79] - 公司2023年新增发明专利17项，获得25项，累计发明专利数量达到54项[76] - 公司2023年新增实用新型专利7项，获得5项，累计实用新型专利数量达到24项[76] - 公司2023年新增软件著作权5项，累计软件著作权数量达到57项[76] - 公司2023年共有3项新药项目通过NMPA批准进入临床试验，126项药品申报上市注册受理，10项一致性评价注册受理[75] - 公司2023年取得77项药品生产注册批件，34项通过一致性评价，11项原料药通过审评获批[75] - 公司2023年通过第五批国家级专精特新"小巨人"企业相关审核，待领取证书[74] - 公司拥有3000笼位小动物房，可进行多种小鼠模型实验，包括同源小鼠模型、转基因小鼠模型等[71] - 公司建立了先进的质谱分析平台、免疫分析平台、细胞分析平台、分子生物学分析平台，可开展涵盖大、小分子药物的药代动力学、免疫原性、药效学及生物标志物等相关研究[73] - 公司内部在研项目累计已超350项，本期投入发生额合计数占比超过60%[82] - 项目STC007预计总投资规模为17,981,000.00元，本期投入金额为4,004,522.99元，累计投入金额为13,957,720.59元，主要用于镇痛和尿毒症瘙痒的临床试验[82] - 项目STC008预计总投资规模为14,094,000.00元，本期投入金额为4,656,958.60元，累计投入金额为9,083,633.71元，主要用于改善癌症恶病质患者的体重减轻和厌食的疗效[82] - 项目STS003预计总投资规模为9,921,000.00元，本期投入金额为1,646,866.55元，累计投入金额为3,286,338.79元，主要用于抑制细菌感染[82] - 项目STS005预计总投资规模为11,930,000.00元，本期投入金额为1,821,920.87元，累计投入金额为3,179,431.41元，主要用于抑制PTH的合成和分泌，降低PTH水平[82] - 项目BTS1115预计总投资规模为10,630,000.00元，本期投入金额为1,692,541.91元，累计投入金额为3,445,375.20元，主要用于放化疗辅助[82] - 项目BTS0327预计总投资规模为9,905,000.00元，本期投入金额为1,745,216.58元，累计投入金额为2,765,535.05元，主要用于放化疗辅助[82] - 项目BTP0209预计总投资规模为6,330,000.00元，本期投入金额为1,492,470.56元，累计投入金额为4,484,284.48元，主要用于心脑血管疾病治疗[82] - 项目BTP0427预计总投资规模为4,850,000.00元，本期投入金额为1,915,261.09元，累计投入金额为1,915,261.09元，主要用于心脑血管疾病治疗[82] - 项目BTP3081预计总投资规模为4,800,000.00元，本期投入金额为862,323.01元，累计投入金额为862,323.01元，主要用于心脑血管疾病治疗[82] - 公司研发的化学仿制药NHKC-1已取得药品注册批件，用于治疗原发性高血压，市场价值高[88] - 公司在研仿制药ST2108预计总投资规模为257.96万元，已累计投入151.14万元，目标为取得药品注册批件，用于治疗干眼症[89] - 公司在研仿制药ST2206预计总投资规模为427.2万元，已累计投入128.38万元，目标为取得药品注册批件，用于治疗成人慢性特发便秘[89] - 公司在研仿制药ST2309预计总投资规模为820.38万元，已累计投入87.91万元，目标为取得药品注册批件，用于治疗便秘型肠易激综合征和慢性特发性便秘[89] - 公司在研仿制药ST2310预计总投资规模为428.7万元，已累计投入83.95万元，目标为取得药品注册批件，用于治疗接受血液透析的成人慢性肾病相关的中度至重度瘙痒[89] - 公司在研仿制药BFBH预计总投资规模为2870万元，已累计投入651.22万元，目标为批准上市，用于局部镇痛[89] - 公司在研仿制药BLDH预计总投资规模为1800万元，已累计投入249.54万元，目标为批准上市，用于治疗带状疱疹后神经痛[89] - 公司在研仿制药BLSH预计总投资规模为2870万元，已累计投入686.88万元，目标为批准上市，用于局部镇痛[89] - 公司在研仿制药FBLH预计总投资规模为2870万元，已累计投入230.01万元，目标为批准上市，用于局部镇痛[89] - 公司在研仿制药LSTH预计总投资规模为2870万元，已累计投入227.21万元，目标为批准上市，用于局部镇痛[89] - 公司产品BTC5207已完成工艺验证，用于溃疡性结肠炎和克罗恩病的治疗，市场价值高[93] - 公司产品YIS已取得药品注册批件，用于治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛性疼痛[93] - 公司产品YFL已完成工艺交接并取得药品注册批件，作为儿童用药，具有广谱抗菌作用[93] - 公司产品YNF已完成工艺转移方案并取得药品注册批件，用于治疗血液透析患者瘙痒症，发病率为50%-90%[95] - 公司产品YBB已完成工艺验证并取得药品注册批件，用于缓解普通感冒或流感相关症状，市场空间广阔[95] - 公司产品YTM已完成工艺验证并取得药品注册批件，用于治疗原发性高血压，采用双层片技术增加稳定性[97] - 公司产品YHT已完成工艺转移方案并取得药品注册批件，用于辅助生育技术中黄体酮的补充治疗[97] - 公司产品YGY已完成工艺转移方案并取得药品注册批件，用于寻常痤疮治疗，制剂工艺复杂[97] - 公司产品MLB已取得药品备案登记号和注册证书，用于治疗成年膀胱过度活动症患者的尿急、尿频和/或急迫性尿失禁[97] - 2020年中国公立医疗机构及城市实体药店终端化学药泌尿系统药物市场规模超过85亿元[99] - 公司已完成工艺验证并取得药品注册批

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-016 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 10 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会 议 召 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-011 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认以及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计与风险委员会第九次会议审 议通过了《关于公司 2023 年度关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，出席会议的非关联审计委员一致同意该议案。审计委员会认为：公司 2023 年发生的关联交易和本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正 常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 影响，因此同意《关于公司 2023 年度关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公 司 2 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学 位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕 业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国 人民大学工业经济系；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审计学 院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常委、 院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副校长 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-014 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《独立董事工作制度》对独立董事任职条件及禁止事项规定、公司聘请独立 董事的要求和程序、公司独立董事的权利和义务做了清晰明确的规定。为保障独 立董事行使职权，公司实施了一系列保障措施，包括但不限于为独立董事提供必 要的便利、保证其享有与其他董事同等的知情权、为其履行职责提供协助、不得 拒绝、阻碍或隐瞒其独立行使职权等。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认 可，公司董事会制定并审议通过了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，具 体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升公司实力 回望 2023 年，在政策与需求侧两端同时发力的背景下，国内 CRO 行业保持 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2023 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 2、募集资金报告期内使用金额及当前余额 公司募集资金总额 537,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额为 490,398,000.00 元。2023 年度收到募集资金利息收入及现金管理产品利息收入为 2,949,465.54 元；2023 年度已使用募集资金 74,495,406.73 元。公司累计收到募集 资金利息 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 大华核字[2024]0011005973 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - - 报告编码:京242FE 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 本报告仅供阳光诺和年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为阳光诺和年度报告的必备文件,随其 他文件一起报送并对外披露。 普诵合伙) 大华会计师 中国注册会计师: 程罗铭 1 12 12 x 中国注册会计师: 司徒远辉 | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年 | 1-5 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大华核字[2024] 0011005973 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-007 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2024年4月14日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...