人事变动 - 副总经理兼董事会秘书杨燕芳因个人原因辞职，不再任职且未持股[2] - 公司聘任胡志毅为董事会秘书，待其取得证明后生效[2] - 财务总监余志亮代行董事会秘书职责[2] 新聘人员信息 - 胡志毅1989年12月出生，本科学历[5] - 有记者、证券事务等多段工作经历[5] - 截至披露日未持股，无关联及违规情形[6]

呈和科技股份有限公司 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回 报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行 的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理。 环境、社会和治理（ESG）管理制度 （2024 年 11 月制定） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个 人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、投资者等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] - 讨论关联议题时，关联委员回避，规则另定[13] 职责范围 - 研究公司中长期战略等并提建议，审阅ESG报告[7] 提案流程 - 职能部门编制材料审核后提交提案，委员会讨论结果交董事会[9][10] 生效实施 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[17]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-040 呈和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及 ...

呈和科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式 向全体独立董事送达。董事会独立董事专门会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 与会董事签名: 叶罗沅 燕学善 阙占文 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一） ...

募资情况 - 公司公开发行3333.34万股A股，每股16.48元，募资5.49亿元，净额4.83亿元[3][4] - 募集资金承诺投资4.5亿元，广州科呈项目4.1亿，补流4000万[5] 投入进度 - 截至2024年9月30日，广州科呈项目累计投入2.61亿元，进度63.58%[7][8] - 补充流动资金投入4000万元，进度100%，总体进度66.82%[7][8] 产能调整 - 变更前产能含6400吨成核剂等，调整后为3500吨成核剂等，合计28900吨[9][11] - 减少2900吨成核剂和4800吨合成水滑石产能[10] - 14400吨产能2024年1月投产，14500吨开始调试[11] 项目决策 - 2024年11月14日审议通过调整部分募投项目产能议案，尚需股东大会审议[14] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整产能事项[15][17][18]

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 调整部分募投项目产能的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技调整部分募投 项目产能事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的 注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案 及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公 开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 16.48 元 ...

研发与技术优势 - 公司研发技术处于行业领先水平，自主研发创新产品生产工艺，覆盖超过200种细分产品型号并实现量产 [1] - 公司通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，在避免大规模资金投入的情况下有效提升产能 [1] - 公司具备根据客户个性化需求研发复合助剂产品配方的能力 [1] - 公司以创始人、总工程师赵文林为核心的专业研发团队深耕行业多年，具备丰富的行业研发经验 [3] 业务发展与市场竞争力 - 公司致力于全球化业务拓展，未来将进一步加强国内外市场的渠道建设 [3] - 公司业务开拓主要从三个方向努力：渠道建设和完善、加快产品应用和新产品开发、加快商业模式升级 [3] - 公司积极开拓市场，努力提升经营业绩，目前整体经营状况良好，主要原材料价格、产能供给以及市场需求相对稳定 [3] 产能与生产状况 - 公司广州白云厂区综合产能利用率为90.97%，科澳化学的综合产能利用率为94.53% [4] - 公司生产经营正常，在深耕关键客户的基础上，积极拓展新的市场客户，努力提升经营业绩，提高产能利用率 [4] 投资者回报与公司治理 - 公司重视对投资者的合理投资回报，自上市以来持续进行现金分红，并实施以集中竞价方式回购公司股份 [3] - 公司创始人、总工程师专注于研发，保证了新产品研发的持续性与公司发展后劲 [3] - 公司拥有一批专业技能强、行业经验丰富的高素质管理和研发技术人员，日常经营管理由职业经理人团队负责，保证了公司经营安全性 [3] 募投项目与信息披露 - 公司募投项目的进度情况将根据信息披露规则及时公告并在定期报告中进行披露 [4]