呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年度会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 24 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | | | 号四楼 | 61 | | 首席合伙人 | 朱建弟 截至 | | | 年 12 月 31 日合 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控和业务流程管控，强化监督[19] 其他 - 董事长（获授权）为仝佳奇[20]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-013 呈和科技股份有限公司 关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日，召开第三届董事 会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的 前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司授权公司总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成立，独立董事为叶 罗沅先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。本人为 公司第二届董事会独立董事，第二届满后已离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 苗月新先生，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历， 经济学博士。1987 年 7 月至 1993 年 6 月，任山西财经大学计划统计系教师；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任广东省增城市增城经贸企业集团公司干部；2002 年 7 月至今，任中央财经大 学商学院教师，现职称教授；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，任中国外运股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月至 2023 年 9 月 5 日，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、 燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立董事 苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业硕士研究生 学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所律师； 2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至 今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独立董事； 2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或 ...

呈和科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，维护股东利益，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2023 修正)》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及以及 《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保， 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司对外提供担保，公司应 按照本制度执行。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎处置、规 ...

呈和科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总则 第一条 为明确呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司独立董事至少包括一名 会计专业人士。公司设董事会秘书 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先 生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立 董事苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-016 呈和科技股份 ...